证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－020
新疆国统管道股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月19日
召开了第七届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于召开2025年度股东会的议题》
（以下简称“本次股东
会”
），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》
、《上市公司股东会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日上午
网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15-下午15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。
人出席现场会议进行投票表决。
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能
选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年5月7日（星期四）
（七）出席对象：
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委
托书见附件）
，该股东代理人不必是公司的股东；
（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802
号鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统管道股份有限公司会议室。
二、会议审议议题
表一本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上 述 议 题 内 容 均 登 载 于 2026 年 4 月 21 日 巨 潮 资 讯 网 站
http://www.cninfo.com.cn。
以上议题均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。根据《上市公司股东会规则》
的要求，第 3 项议题，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司原独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生将在本次股
东会就 2025 年度履职情况进行述职。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2026 年 5 月 8 日-2026 年 5 月 11 日，每日
（二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号
鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统管道股份有限公司会议室。（邮编：830063）
（三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
证原件、股东账户卡（如有）
、加盖公司公章的营业执照复印件、回
执办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、
授权委托书、委托人证券账户卡（如有）
、加盖委托人公章的营业执
照复印件办理登记手续。
股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人
凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡（如有）办理登
记手续。
接受电话登记。信函或电子邮件方式须在 2026 年 5 月 11 日 17：00
前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安
居南路 802 号鸿瑞豪庭 3 栋 6 层新疆国统管道股份有限公司董事会办
公室，邮编：830063，信函请注明“2025 年度股东会”字样。
（四）其他事项
公司地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路 802 号鸿瑞豪庭 3
栋6层
联系人：郭 静 姜丽丽
联系电话(传真)：0991-3325685
相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及
具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1
五、备查文件
（一）
《第七届董事会第一次会议决议公告》
；
（二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
（三）深交所要求的其他文件。
新疆国统管道股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股投票代码：362205
（二）投票简称：国统投票
（三）填报表决意见或选举票数：
非累积投票议题，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（四）股东对总议题进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。
股东对总议题与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议题投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议题的表
决意见为准；如先对总议题投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议题的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日上午9:15-
下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）
》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
回执及授权委托书
回 执
截至2026年5月7日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统
股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有
限公司2025年度股东会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号（或统一社会信用代码）：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有
限公司 2025 年度股东会，并按以下指示代为行使表决权：
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏 弃
编码 同意 反对
目可以 权
投票
非累积投票提案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
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