证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-025
中科星图股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座五层集团
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 586
普通股股东所持有表决权数量 506,501,872
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.6797
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限公
司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
俊霞，独立董事杨胜刚、沈建峰、尹洪涛因工作原因未列席本次股东会；
议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 503,892,853 99.4848 2,148,266 0.4241 460,753 0.0911
议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 497,063,227 98.1365 9,384,283 1.8527 54,362 0.0108
象发行 A 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 497,042,305 98.1323 9,402,253 1.8563 57,314 0.0114
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司
制定《董
事和高级
薪酬管理
制度》的
议案
关于延长
公司 2025
年度向特
定对象发
行 A 股股
票股东会
决议有效
期的议案
关于提请
股东会延
长授权董
事会全权
办理 2025
年度向特
定对象发
行 A 股股
票具体事
宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人）所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；议案 1 为普通决议议案，已获
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
律师：李若晨、刘婧
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东
会召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《中科星图股份有限公
司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
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