证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－035
北京合康新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
股份有限公司会议室。
市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
数359,227,710股，占公司有表决权股份总数的31.8380%。其中，参加现场表决的
股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份数为254,921,158股，占公司有
表决权股份总数的22.5934%；参加网络投票的股东及股东代表共410人，代表公
司有表决权的股份数为104,306,552股，占公司有表决权股份总数的9.2446%；
出 席 本 次 股 东 会 的 中 小 投 资 者 共 416 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 数
派律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
表决结果：同意 358,019,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 96,340 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0268%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 147,833,652 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1891%；反对 1,112,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7463%；弃权 96,340 股（其中，
因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0646%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 358,017,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 99,140 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0276%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 147,831,852 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1879%；反对 1,111,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7456%；弃权 99,140 股（其中，
因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0665%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 357,863,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 93,440 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0260%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 147,677,652 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0844%；反对 1,271,200 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8529%；弃权 93,440 股（其中，
因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0627%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 357,913,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 118,640 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0330%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 147,728,152 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1183%；反对 1,195,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8021%；弃权 118,640 股（其
中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0796%。
表决结果：通过。
案》
表决结果：同意 357,880,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 127,140 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0354%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 147,695,352 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0963%；反对 1,219,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8184%；弃权 127,140 股（其
中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0853%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 126,875,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.3806%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,375,480 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1207%；反对 23,093,812 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4948%；弃权 573,000 股
（其中，因未投票默认弃权 481,860 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3845%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 127,220,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0979%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,720,140 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3520%；反对 23,174,812 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5492%；弃权 147,340 股
（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0989%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 127,308,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0963%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,808,440 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4112%；反对 23,088,812 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4914%；弃权 145,040 股
（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0973%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 127,306,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0979%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,806,140 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4097%；反对 23,088,812 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4914%；弃权 147,340 股
（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0989%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 126,793,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1006%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,293,080 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0655%；反对 23,597,772 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8329%；弃权 151,440 股
（其中，因未投票默认弃权 40,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1016%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 127,300,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0916%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,800,140 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4057%；反对 23,104,312 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5018%；弃权 137,840 股
（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0925%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 127,262,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1128%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,762,640 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3805%；反对 23,109,812 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5055%；弃权 169,840 股
（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1140%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 127,334,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0965%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,834,240 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4285%；反对 23,062,712 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4739%；弃权 145,340 股
（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0975%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 127,319,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0890%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,819,240 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4185%；反对 23,089,112 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4917%；弃权 133,940 股
（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0899%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 127,315,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1025%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,815,140 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4157%；反对 23,072,812 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4807%；弃权 154,340 股
（其中，因未投票默认弃权 43,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1036%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 127,247,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1371%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,747,040 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3700%；反对 23,088,812 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4914%；弃权 206,440 股
（其中，因未投票默认弃权 103,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1385%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 126,827,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1076%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,327,980 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0889%；反对 23,552,272 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8024%；弃权 162,040 股
（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1087%。
表决结果：通过。
析报告的议案》
表决结果：同意 126,866,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0917%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,366,980 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1150%；反对 23,537,272 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.7923%；弃权 138,040 股
（其中，因未投票默认弃权 42,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0926%。
表决结果：通过。
可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 126,868,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0917%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,368,980 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1164%；反对 23,535,272 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.7910%；弃权 138,040 股
（其中，因未投票默认弃权 42,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0926%。
表决结果：通过。
及填补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 126,868,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1020%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,368,980 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1164%；反对 23,519,772 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.7806%；弃权 153,540 股
（其中，因未投票默认弃权 42,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1030%。
表决结果：通过。
暨关联交易的议案》
表决结果：同意 126,824,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1179%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,324,980 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0869%；反对 23,539,772 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.7940%；弃权 177,540 股
（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1191%。
表决结果：通过。
约增持公司股份的议案》
表决结果：同意 126,854,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1021%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,354,080 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1064%；反对 23,534,572 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.7905%；弃权 153,640 股
（其中，因未投票默认弃权 45,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1031%。
表决结果：通过。
特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 126,848,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1046%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,348,980 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1030%；反对 23,535,772 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.7913%；弃权 157,540 股
（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1057%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 335,487,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 177,540 股（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0494%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,301,980 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0714%；反对 23,562,772 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8095%；弃权 177,540 股
（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1191%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 358,346,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 164,140 股（其中，因未投票默认弃权 45,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0457%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 148,161,412 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4090%；反对 716,740 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4809%；弃权 164,140 股（其中，
因未投票默认弃权 45,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1101%。
表决结果：通过。
的议案》
表决结果：同意 335,980,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 177,140 股（其中，因未投票默认弃权 45,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0493%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,794,840 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4021%；反对 23,070,312 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4790%；弃权 177,140 股
（其中，因未投票默认弃权 45,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1189%。
表决结果：通过。
上述提案 6.00-14.00 涉及关联交易，关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见书
席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
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