证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-030
江苏华盛锂电材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 124
普通股股东所持有表决权数量 88,542,862
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.2282
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 159,500,000 股，其中公司回购专用账户中
股份数为 4,780,934 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东会
表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 154,719,066 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序和表决方式及表决
程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,482,066 99.9313 59,456 0.0672 1,340 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,482,066 99.9313 59,456 0.0672 1,340 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,482,066 99.9313 59,456 0.0672 1,340 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,482,597 99.9319 58,925 0.0666 1,340 0.0015
常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,342,977 95.7563 57,677 4.1125 1,840 0.1312
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,483,345 99.9328 57,677 0.0651 1,840 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 892,122 62.6757 529,432 37.1950 1,840 0.1293
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,480,955 99.9301 60,067 0.0678 1,840 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,009,811 99.3980 531,211 0.5999 1,840 0.0021
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年 度 利 润 分 配 1,248,529 95.3954 58,925 4.5022 1,340
预案的议案》
年度日常关联
交易执行情况 0.140
及预计 2026 年 6
度日常关联交
易的议案》
师 事 务 所 的 议 1,249,277 95.4525 57,677 4.4069 1,840
案》
度公司董事薪 777,522 59.4075 1,840
酬方案的议案》
公司项目贷款 0.140
提供担保的议 6
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。其它议案均为普通决议
议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分
之一以上表决通过。
权对议案 5、7 回避表决，黄振东对议案 5 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：朱军辉、陈慧宇
综上所述，本所律师认为：贵公司本次年度股东会的召集、召开程序符合《公
司法》
《股东会规则》
《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次
年度股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
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