证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2026-040
深圳微芯生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事会
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 299
普通股股东所持有表决权数量 130,025,484
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.3952
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长
XIANPING LU 博士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》
《证券法》
《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 128,944,981 99.1690 786,785 0.6051 293,718 0.2259
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 128,894,654 99.1303 792,692 0.6096 338,138 0.2601
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 129,066,345 99.2623 790,433 0.6079 168,706 0.1298
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 128,996,424 99.2085 956,063 0.7352 72,997 0.0563
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,924,511 96.7738 1,134,477 2.8205 163,138 0.4057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 128,927,004 99.1551 1,019,762 0.7842 78,718 0.0607
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于<2025
年年度利润
分配方案>的
议案》
《关于公司董
事 2025 年度
薪酬确认及
酬方案的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：郭珣、徐涛
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会
议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有
效。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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