证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2026-005
贵州信邦制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 17 日在贵州省贵阳
市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 7 日以邮件、微信、电话
的方式发出，本次应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，
其中董事丁一以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉女士主持，
公司高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程
序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司独立董事邱刚、刘杰、刘一烽分别向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。公
司独立董事邱刚、刘杰、刘一烽向董事会提交了《独立董事独立性自
查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立
性评估情况的专项意见》。
内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董
事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。
（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
综合考虑公司2025年的盈利水平、整体财务状况以及广大投资者
的合理诉求，兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会同意2025年度
利润分配预案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2026-006）。
（五）审议通过了《2025 年年度报告及摘要》
公司全体董事、高级管理人员已签署书面确认意见，认为董事会
编制和审议 2025 年年度报告的程序符合有关法律法规和交易所业务
规则的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编
号：2026-007）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025年年度报告全文》《审计报告》（德皓审字[2026] 00001533
号）。
（六）审议通过了《内部控制评价报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《内部控制评价报告》《内部控制审计报告》（德皓内字[2026]
（七）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2026年度审计机构
的公告》（公告编号：2026-008）。
（八）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请授信及担保事项
的议案》
为保障公司及子公司经营资金需求，董事会同意公司 2026 年度
向银行申请授信及担保事项，其中公司及子公司 2026 年度拟向银行
申请总额不超过 180,000 万元（含正在履行的余额）的银行综合授信，
公司为子公司提供担保额度不超过 150,000 万元（含正在履行的余
额）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度向银行申
请授信及担保事项的公告》（公告编号：2026-009）。
（九）审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》
为了增强整体盈利能力，提高资金使用效率，在不影响自身正
常业务开展及资金使用的情况下，董事会同意公司使用自有资金向
合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 210,000 万元（含正
在履行的余额）的财务资助。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供财务资助
的公告》（公告编号：2026-010）。
（十）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》
基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，该议案直接提交公司
内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人
员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：
（十一）审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及
表决结果：关联董事孔令忠已回避表决，非关联董事 7 票同意，
内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人
员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：
（十二）审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的
议案》
为了能够更加客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的
资产状况和经营情况，根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则，
董事会同意公司 2025 年度计提资产减值准备事项。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度计提资产
减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。
（十三）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《会计师事务所选聘制度》。
（十四）审议通过了《关于制定<反商业贿赂管理制度>的议案》
董事会同意制定《反商业贿赂管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《反商业贿赂管理制度》。
（十五）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩
效考核管理制度>的议案》
董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制
度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
（十六）审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
董事会同意公司召开 2025 年度股东会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的公告》
（公告编号：2026-013）。
三、备查文件
（一）《第九届董事会第十次会议决议》；
（二）《第九届董事会审计委员会第十次会议决议》；
（三）《第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十一日
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