证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-019
江苏亚威机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次
会议于 2026 年 4 月 18 日下午 15:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会
议室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 7
日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场
方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中楼佩煌先生以通
讯方式参加。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
工作报告》。
公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2025 年度总
经理工作报告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2025 年度全
面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。
工作报告》。
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025 年年度报告》
第三节：管理层讨论与分析。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司第六届董事会独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生向董事会提交
了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。
及其摘要。
《2025 年年度报告》具体内容详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2025 年年度报告摘要》
（公告编号：
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过 2025 年年度报
告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。
公司董事、高级管理人员保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
润分配的预案》。
综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公
司发展的经营成果，公司 2026 年 4 月 18 日的总股本 549,765,024 股，其中公司
回购专用账户持有本公司股份 6,207,000 股，不参与本次利润分配。公司拟以总
股本扣除回购专用账户持有的本公司股份后 543,558,024 股为基数，向股权登记
日登记在册的股东每 10 股派现金 0.75 元(含税 ) ，即用现金实际派发股利
本。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）详见 2026
年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
制评价报告》。
《2025 年度内部控制评价报告》详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《2025 年度内
部控制评价报告》，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。
提资产减值准备的议案》。
《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2026-022）详见 2026
年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于 2025 年
度计提资产减值准备的议案》，审计委员会同意本议案，并提请董事会审议。
励基金提取方案的议案》。
《关于 2025 年度奖励基金提取方案的公告》
（公告编号：2026-023）详见 2026
年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会薪酬与考核委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于
事会审议。
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
《关于制定和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-024）、《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会薪酬与考核委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于制
定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，薪酬与考核委员会同意本议案，
并提请董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
理制度的议案》。
《关于制定和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-024）、《董事、
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026 年 4 月）》、
《内幕信息知
情人登记管理制度（2026 年 4 月）》、《投资者关系管理制度（2026 年 4 月）》详
见 2026 年 4 月 21 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
年度薪酬方案的议案》。
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-025）详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会薪酬与考核委员会已于董事会审议本事项前审议《关于董事、高
级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，并提请董事会审
议。
因本议案涉及董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、董
事回避表决，议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
事务所的议案》。
（公告编号：2026-026）详见 2026 年 4 月
《关于续聘会计师事务所的公告》
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于续聘会计
师事务所的议案》，审计委员会同意本议案，并提请董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
策变更的议案》。
（公告编号：2026-027）详见 2026 年 4 月
《关于公司会计政策变更的公告》
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于公司会计
政策变更的议案》，审计委员会同意本议案，并提请董事会审议。
请银行综合授信额度的议案》。
申请股东会审议，授权董事长向银行申请办理 2026 年度 15 亿元授信额度的
相关事宜，签署各项相关法律文件。
本议案尚需提交公司股东会审议。
司使用自有资金进行现金管理的议案》。
《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
业务及买方信贷业务提供对外担保的议案》。
《关于为融资租赁业务及买方信贷业务提供对外担保的公告》（公告编号：
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会独立董事候选人的议案》
。
《关于补选第六届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-030）
详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司提名委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于补选第六届董事
会独立董事候选人的议案》，提名委员会同意本议案，并提请董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
年度股东会的议案》。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》
（公告编号：2026-031）详见 2026 年 4
月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十一日
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