深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-17
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第四十五次会议以
现场方式在深圳市福田区莲花街道红荔路 7019 号天健商务大厦
子邮件方式发出。
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中，董事魏晓
东先生因工作原因，委托董事何云武先生代为出席会议并行使表
决权。
会议由公司董事长郑晓生先生主持，公司高级管理人员列席
了会议。
会议召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等有关规定，会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决
议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2025 年度公司总裁工作报告的议
案》
详见公司《2025 年年度报告》之“管理层讨论与分析”。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过了《关于 2025 年度公司财务决算的议案》
详见公司《2025 年年度报告》之“管理层讨论与分析”。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（三）审议通过了《关于 2025 年度公司董事会工作报告的
议案》
详见公司《2025 年年度报告》之“管理层讨论与分析”及“公
司治理、环境和社会”。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（四）审议通过了《关于 2025 年度可持续发展（ESG）报告
的议案》
报告全文同日登载于巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（五）审议通过了《关于 2025 年度公司利润分配的预案》
经致同会计师事务所审计，天健集团母公司 2025 年实现净
利润 56,478.58 万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提
取 10%的法定盈余公积金 0 万元（计提至注册资本 50%为限），
加上年初未分配利润 273,035.42 万元，
扣除已分配的 2024 年现金
股利 18,685.45 万元及 2025 年支付的永续债利息 9,361.00 万元，
母公司 2025 年末可供股东分配的利润 301,467.55 万元。
董事会提出分配预案如下：以公司 2025 年 12 月 31 日总股
本 1,868,545,434 股为基数，向全体股东（每 10 股）派发现金股
利 0.36 元（含税），现金股利合计 6,726.76 万元，不送红股，不
以公积金转增股本。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分
配。
内容详见同日在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》披露的相关公告。
本预案需提请公司 2025 年度股东会审议。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（六）审议通过了《关于 2025 年公司年度报告及其摘要的
议案》
年度报告全文同日登载于巨潮资讯网，年度报告摘要登载于
巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（七）审议通过了《审计委员会关于对公司 2025 年度财务
会计报告表决的议案》
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（八）审议通过了《关于 2025 年度公司内部控制自我评价
报告的议案》
报告内容同日登载于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（九）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性进行评估
的议案》
议案内容同日登载于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》。
关联董事向德伟、李希元、刘恒回避表决。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3
票）
（十）审议通过了《关于 2026 年度公司财务预算报告的议
案》
报告内容同日登载于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十一）审议通过了《关于 2026 年度公司及所属子公司向
银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
公司董事会同意：1.公司及所属子公司在 2026 年度向银行申
请综合授信额度，预计不超过 1,401 亿元；公司及公司所属子公
司向银行申请商品房按揭贷款额度，预计不超过 92 亿元。银行综
合授信资金主要用于公司城市建设和综合开发主业，在总授信额
度不变的情况下，各银行和各申请单位的额度可合理调节。
保额度不超过 30 亿元（其中资产负债率为 70%以上各级子公司
的担保额度为 20 亿元，资产负债率为 70%以下各级子公司的担
保额度为 10 亿元）；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综
合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 30.38 亿元；公司所
属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保
额度不超过 92 亿元；
公司及所属子公司为棚户区改造项目和城市
更新改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保总额
不超过 2.8 亿元。
议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网的公告。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十二）审议通过了《关于续聘 2026 年度公司财务、内控
审计机构及支付报酬的议案》
公司拟续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
币 126 万元，内控审计报酬为人民币 30 万元。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。
相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十三）审议通过了《审计委员会关于致同会计师事务所（特
殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告的议案》
相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十四）审议通过了《关于审计委员会对致同会计师事务所
（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况报告的议案》
相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十五）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的
议案》
董事会同意公司预计 2026 年度日常关联交易金额为 16 亿元。
本事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第
一次会议审议通过并取得了明确同意的意见。
关联董事郑晓生回避表决。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。
相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1
票）
（十六）审议通过了《关于公司<未来三年（2026-2028）股
东回报规划>的议案》
相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十七）审议通过了《关于天健集团估值提升计划的议案》
相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
特此公告。
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