证券代码：002668 证券简称：TCL 智家 公告编号：2026-021
广东 TCL 智慧家电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议于 2026 年 4 月 20 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年
事 7 人。
会议由董事长彭攀先生主持，高级管理人员通过审阅会议资料的方式列席会
议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真
审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》（公
告编号：2026-022）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度环境、社会和公司
治理报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于控股子公司为其孙公司提供担保的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，本议案需提交公
司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增补公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员的公告》（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会决定于 2026 年 5 月 8 日 15:30 在广东省中山市南头镇南头大道
中 59 号 2 楼 A1（公司会议室）召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广东 TCL 智慧家电股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十日
首页
微信公众号
证券之星APP
