证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-026
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议通知已于 2026 年 4 月 20 日通过口头方式送达各位董事，本次会议于 2026
年 4 月 20 日以现场结合通讯方式在公司二号会议室召开。经全体董事一致同意，
豁免本次会议的通知期限要求。经全体董事共同推举，由董事晏立群先生主持本
次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中晏立群先生、晏成先生
等 2 名董事以通讯方式出席），公司高级管理人员、证券法务部人员、审计监察
部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有
关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经出席董事审议，一致同意选举晏立群先生为公司第四届董事会董事长，任
期与第四届董事会任期相同。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
经出席董事审议，一致同意选举下列人员为公司第四届董事会各专门委员会
成员，任期与第四届董事会任期相同。
专门委员会 主任委员 委员
晏立群、杨立峰、李麟、晏伟、晏成、刘亚萍、相里六续、
战略与 ESG 委员会 晏立群
王军、高永威
审计委员会 高永威 高永威、相里六续、王军、晏成、刘亚萍
提名委员会 王军 王军、相里六续、高永威、杨立峰、晏伟
薪酬与考核委员会 相里六续 相里六续、王军、高永威、杨立峰、李麟
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经出席董事审议，一致同意聘任杨立峰先生为公司总裁，聘任李麟先生为公
司高级副总裁，聘任晏伟先生、曹金辉先生为公司副总裁，聘任吴兰女士为公司
财务总监，聘任陈龙先生为公司董事会秘书，任期均与第四届董事会任期相同。
该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过；同时，聘任财
务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。公司董事会中兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经出席董事审议，一致同意聘任马维女士为公司证券事务代表，任期与第四
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届董事会任期相同。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经出席董事审议，一致同意聘任李杨先生为公司内部审计负责人，任期与第
四届董事会任期相同。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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