董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度
贵州信邦制药股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度
第一章 总则
第一条 为强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、高级
管理人员的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与
价值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，根据《中华人民共和
国公司法》
、《上市公司治理准则》
、《贵州信邦制药股份有限公司章程》
的规定，结合公司实际，特制定本管理制度。
第二条 本制度适用对象为：
（一）在公司担任董事的人员（包括董事长，但不包括股东单位
任职的董事）；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、副总经理、
财务总监以及其他经公司董事会批准列入高级管理人员范围的人员；
（三）公司独立董事。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营规模和绩效
为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核
确定。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念；
（三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。
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第二章 管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人
员薪酬和绩效考核的管理机构，负责组织董事和高级管理人员绩效考
核、确定其薪酬方案。
第六条 董事会薪酬与考核委员会的职责与权限详见《贵州信邦
制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
第三章 薪酬的构成及确定
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）董事、高级管理人员薪酬实行年薪制,年薪水平与其承担
责任、风险和经营业绩挂钩；
（二）公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与
公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调；
（三）薪酬结构由基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入组成；
（四）基本薪酬按照职系与岗位责任等级、能力等级确定,由董
事会薪酬与考核委员会向公司董事会提出；
（五）绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考
核等综合考核的结果和等级确定,考核由复合指标构成：公司经营目
标完成情况、安全生产、规范运作等多方面。绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（六）中长期激励收入包括股权激励、员工持股计划等。
第八条 经董事会薪酬与考核委员会同意，公司董事会审批，可
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以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司董事、高级
管理人员薪酬的补充。
第九条 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司
董事会薪酬与考核委员会审议通过的情况下，可以对按照上述标准得
出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。
第十条 公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准由公司股东会
审议决定。独立董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公
司章程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。
第四章 董事、高级管理人员薪酬考核程序及发放
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考
核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东
会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进
行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充
分披露。
第十二条 依据经审计的财务数据以及年度经营考核指标实现
情况、个人绩效考核结果，薪酬与考核委员会提出董事、高级管理人
员绩效薪酬方案。
第十三条 基本薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露和绩效评价后支付。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，
应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
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考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对
财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，上市公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励
收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十五条 董事兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位
确定薪酬，不得随意选择和两（多）头兼得。
第十六条 董事、高级管理人员实行年薪制后，与公司其他员工
的工资制度相脱钩。
第十七条 遇国家政策重大调整，或发生人力不可抗拒的重大情
况，本制度应及时做适当调整。
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、中国证监
会有关规定、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的有关规定执
行。本制度与有关法律法规、中国证监会有关规定、深圳证券交易所
相关规定和《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、中国证监
会相关规定、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》执行。
第十九条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟定，报董事会同
意，自股东会审议通过之日起生效，修订亦同。
第二十条 本制度由董事会负责修订和解释。
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二〇二六年四月十七日
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