四川和邦生物科技股份有限公司
独立董事宋英2025年度述职报告
作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和邦生物”）的
独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法
规、规范性文件及《四川和邦生物科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）《四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，严
格履行法律法规赋予的各项职责，在 2025 年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责，
积极出席相关会议，认真审议各项议案，对董事会审议的重大事项发表了独立客
观的意见，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度工
作履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
宋英：女，汉族，1979 年生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于西南财
经大学会计学专业，大专学历，注册会计师。2005 年 9 月至 2006 年 12 月任沐
川县众鑫硅业有限公司出纳，2007 年 1 月至 2015 年 5 月历任乐山金石化工集团
有限公司及其子公司出纳、会计、财务科长，2015 年 6 月至 2016 年 5 月任四川
唯实会计师事务所有限责任公司项目经理，2016 年 6 月至 2020 年 12 月任乐山
泰来阳光科技发展有限公司外派财务负责人，2021 年 1 月至今任四川方略会计
师事务所有限责任公司项目组长，2023 年 5 月至今任公司独立董事。
（二）就是否存在影响独立性的情况进行说明
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系
或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况，
符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独
立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
次、独立董事专门会议 2 次。本人亲自出席了公司召开的全部审计委员会会议、
独立董事专门会议、董事会会议和股东会会议，无缺席或委托表决的情况。在召
开董事会会议前,本人认真审阅会议资料,研究讨论各议案事项，总结形成专业建
议，为董事会的科学决策发挥作用。本人对报告期内公司董事会审议的各项议案
及重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了同意票。
作为公司独立董事及审计委员会主任委员，本人积极参加各项会议，本着勤
勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，认真审阅会议相关资料，并结合个人的专
业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表
决权和发表独立意见。
（一）出席会议情况
单位：次
审计委员会会议 独立董事专门会议 董事会会议 股东会会议
独立
应 应 应
董事 亲自 委托 缺 应参 亲自 委托 缺 亲自 委托 缺 亲自 委托 缺
参 参 参
姓名 出席 出席 席 加 出席 出席 席 出席 出席 席 出席 出席 席
加 加 加
宋英 4 4 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0
（二）作为和邦生物的独立董事，本人在 2025 年任职期间忠实勤勉的履行
独立董事职责，在董事会会议、股东会召开前与公司相关工作人员联系获取会议
资料和相关信息，为会议上需要讨论的议案做好准备工作；在会议召开时，本着
恪尽职守的工作原则，审慎的参与讨论各项议案，充分发挥自己的专业优势，客
观发表意见，作出独立、公正的判断，维护公司及全体股东特别是中小股东的合
法权益。2025 年度，本人通过独立董事专门会议，对公司对外担保情况、日常关
联交易预计、可转债募集资金等额置换先期投入款项等事项进行了审议并发表审
核意见。
（三）作为和邦生物的独立董事，本人在 2025 年任职期间通过工厂走访考
察、现场座谈、通讯交流等方式以及充分利用参加董事会、股东会的机会与公司
管理层、财务总监和审计机构进行了数次沟通，就公司的财务情况和生产销售等
业务情况进行详细了解，并且要求审计机构在执行审计工作时需严谨、公正并保
持其独立性。在履职过程中，公司管理层及各部门相关人员均积极配合我开展独
立董事工作的需求，就我关注的生产管理等问题回复及时，充分保障了我作为公
司独立董事的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
本人作为和邦生物的独立董事，本着恪尽职守的工作原则，通过出席独立董
事专门会议对公司 2025 年度日常关联交易预计事项认真审核并同意提交董事会
审议。本人认为，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所对关联交易的相关
规定以及《公司章程》《四川和邦生物科技股份有限公司关联交易管理制度》执
行，符合公司实际生产经营的需要，交易的定价遵循市场原则，定价公允，未损
害公司全体股东特别是中小股东的利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人作为和邦生物的独立董事，本着恪尽职守的工作原则，认真阅读了公司
中涉及的财务信息进行了特别关注。通过与公司财务总监、审计机构签字会计师
的沟通交流，结合本人多年来从事财会工作的经验，对公司的财务信息进行了认
真梳理重点核查，保证披露信息的真实、准确、完整。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，和邦生物续聘了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2025 年度的会计审计机构和内部控制审计机构。本人认为，该事务所
在为公司提供审计服务的活动中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了
续聘事项合法、有效。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
本人作为和邦生物的独立董事，本着恪尽职守的工作原则，在核查公司年度
工作安排和生产经营计划及对高级管理人员进行绩效考核的情况后，根据考核结
果结合公司薪酬方案确定的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高级管理人员
的薪酬情况是合规合适的。
四、总体评价和建议
和要求，出席了董事会和股东会等会议，并利用自身的专业知识和经验对重大事
项发表了独立意见，忠实勤勉的履行了独立董事的职责。在保证公司规范运作，
健全法人治理结构，促进公司持续健康发展，维护公司整体利益和全体股东特别
是中小股东利益等方面发挥了应有的作用。
特此报告。
独立董事：宋英
首页
微信公众号
证券之星APP
