证券代码：600883 证券简称：博闻科技
云南博闻科技实业股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（郑伯良）
我作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据
《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海
证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事履职指引》、公司《章程》以及《公
司独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，在 2025 年的工作中，持续保持
独立性，忠实勤勉地履行独立董事职责，列席公司股东会，出席公司董事会及各
专门委员会会议，作为公司独立董事中的会计专业人士，充分发挥会计专业上的
优势，认真审阅公司定期报告和财务报表，审议各项议案，独立、专业、公正、
客观地对相关事项发表明确意见。积极与公司管理层、审计机构等进行沟通，对
公司生产经营状况、对外投资、公司治理和内部控制等制度的建设及执行情况、
董事会决议执行情况等进行深入了解，切实维护公司利益和全体股东特别是中小
股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人主要工作履历、专业背景和在其他单位任职或兼职情况
郑伯良，男，1965 年 6 月出生，先后毕业于江西财经大学和武汉大学，会
计学硕士，会计学副教授。1986 年 9 月至 2005 年 7 月任职于江西农业大学经贸
学院，担任会计系副主任；1995 年 7 月至今任职于江西财经大学会计学院会计
学副教授，主要研究方向为企业财务分析；2021 年 5 月至今任公司独立董事。
（二）本人担任公司董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员。
（三）是否存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，我具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要
求的独立性，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、
未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
参加股东会
参加董事会情况
情况
独立董事
本年应参 是否连续两
姓名 亲自出席 委托出席 列席股东会
加董事会 缺席次数 次未亲自参
次数 次数 次数
次数 加会议
郑伯良 7 7 0 0 否 2
权委托他人出席的情况。对董事会的各项议案做了详细了解，对提交董事会的各
项议案认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
次临时股东大会。本人亲自出席了会议，未有缺席或授权委托他人出席的情况，
并就 2024 年工作情况向股东大会述职。
（二）参与董事会专门委员会会议工作情况
专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
审计委员会 4 4
薪酬与考核委员会 2 2
席董事会专门会议，尽职履责，结合公司实际情况，认真研讨会议各项议题，为
董事会科学决策提供专业意见和咨询。会议在决策程序、议事方式及内容等方面
均符合相关规定，合法有效。
审计委员会共召开了四次会议，我充分发挥会计专业优势，审阅公司定期报
告及财务会计报表，在公司年报审计过程中与年审会计师积极沟通，对内部控制
评价报告、聘任会计师事务所等事项进行审核；薪酬与考核委员会召开了两次，
审查了公司高级管理人员履职报告并对其进行年度考核，修订了公司《董事及高
级管理人员薪酬管理制度》。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均
投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。
（三）独立董事专门会议工作情况，行使独立董事职权的情况。
进行了审议。
于公司控股子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》，会议了解了本次关联
交易的基本情况，认为本次关联交易的实施有利于推动原《协议》及《补充协议》
的继续执行，有助于金腿公司稳定生产经营及持续发展，不存在损害公司和股东，
特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议及表决程序符合相关法律、法规
及公司《章程》等有关规定。会议一致通过了《关于公司控股子公司向关联方租
赁厂房暨关联交易的议案》，并决定提交公司第十二届董事会第十次会议审议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在公司年度财务报告和内部控制审计过程中，公司组织召开了独立董事与年
审注册会计师沟通会和审计委员会与年审注册会计师沟通会。本人与内部审计部
门及年审注册会计师进行 见面沟通，听取管理层对公司生产经营情况的报告以
及财务负责人对年度财务状况和经营成果的汇报，了解公司发展现状以及公司生
产经营情况，并结合自身的业务知识和专业经验提出客观的建议。
（五）与中小股东的沟通交流情况
我关注 2025 年度公司与中小股东的沟通交流情况。公司参加了 2024 年度云
南辖区上市公司投资者网上集体接待日，先后召开了 2024 年度暨 2025 年第一季
度业绩暨现金分红说明会、2025 年半年度业绩说明会、2025 年第三季度业绩说
明会。公司董事长、董事会秘书等相关人员，认真听取投资者的意见与建议，并
就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行答复。
（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况
场考察调研，与公司管理层及董事会办公室工作人员保持沟通，对公司生产经营、
公司治理、董事会决议执行情况等进行及时和深入地了解。通过列席股东会，出
席董事会、董事会专门委员会会议和其他现场会议，参与公司决策，发挥会计专
业咨询优势，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
公司保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，为我履行独立董事职责
提供了必要的信息和工作条件，并在履职过程中给予了积极配合和支持。
（七）参加培训的情况
证监局、上海证券交易所及公司组织的各类培训，加深对相关法律法规特别是涉
及提高公司治理水平、合规水平、防止内幕交易及保护股东权益尤其是中小股东
权益等规范性文件的认识和理解，提升自身的履职能力、保护公司和投资者能力，
助力公司健康、稳定发展。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
实际情况，重点关注潜在重大利益冲突事项，促使董事会决策符合公司整体利益，
保护中小股东的合法权益。
（一）应当披露的关联交易
详见上文独立董事专门会议召开情况。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
面确认意见。认为公司定期报告的内容及格式均严格按照国家财政法规、中国证
监会以及上海证券交易所的相关规定进行编制。
审计委员会 2025 年第一次（定期）会议审议通过公司《2024 年度内部控制
评价报告》，会议认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有
关规定和监管要求，不断建立健全和有效实施内部控制管理体系，合理保证经营
管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，
促进公司实现发展战略。2025 年公司内部控制运作情况符合上市公司治理规范
的要求，公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷，能够有效防范经营风险。
（五）聘请年度审计机构情况
公司审计委员会 2025 年第一次（定期）会议、第十二届董事会第六次会议
及 2024 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意
公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。审计
委员会审查了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关材料及资质证件，认
为其具备独立性和专业胜任能力，具备证券、期货业务许可资质，并且从事过证
券服务业务，诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要
求。其指派的注册会计师具有严格谨慎的执业要求和求真务实的工作态度，具有
承担公司审计业务的审计经验，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构，负责对公司 2025 年度财务报告和内部控制进行整合
审计，聘期一年，对公司 2025 年财务审计、内控审计和 ITA 审计费用合计为 48
万元。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人的事项
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
事项。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
项。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，对 2024 年度公司董事（非独立
董事）及高级管理人员所披露的薪酬和履职情况进行了审查，并对公司现行的薪
酬制度的执行情况进行监督，认为公司董事、高级管理人员所得薪酬，是严格依
照公司 2023 年度股东大会审议通过的《关于公司第十二届董事和监事津贴事项
的议案》以及公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》执行的；确认并同意
例。
（十）2025 年公司未制定股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权
益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
在 2025 年的工作中，我作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市
规则》
《上市公司独立董事履职指引》、公司《章程》以及公司《独立董事工作制
度》等相关法律法规，持续保持独立性，及时了解并持续关注公司生产经营状况
和重大事项及其影响，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，
证券代码：600883 证券简称：博闻科技
云南博闻科技实业股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（胡厚智）
本人担任云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根
据《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事履职指引》、公司《章程》以及
《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，在 2025 年任期中，我持续
保持独立性，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席公司董事会及各专门委员会会
议，充分发挥专业上的优势，认真审阅公司定期报告和财务报表，审议各项议案，
独立、专业、公正、客观地对相关事项发表明确意见。积极与公司管理层、审计
机构等进行沟通，对公司生产经营状况、对外投资、公司治理和内部控制等制度
的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行深入了解，切实维护公司利益和
全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人主要工作履历、专业背景和在其他单位任职或兼职情况
胡厚智，男，1966 年 3 月出生，中共党员，清华大学电子工程系工学学士，
北京师范大学经济与工商管理硕士。1989 年 9 月至 1992 年 4 月在清华大学电子
工程系线路教研组担任工程师，1992 年 5 月至 1998 年 1 月任先锋集团市场部总
经理，1998 年 1 月至 1999 年 1 月任北京旋极科技有限公司副总裁，1999 年 2
月至 2001 年 2 月任上海天时网络有限公司营销总监，2001 年 3 月至 2003 年 6
月任北京首信股份有限公司规划部总经理，2004 年 6 月至 2005 年 7 月任北京九
鼎合一科技有限公司副总裁，2005 年 8 月至 2008 年 9 月任北京万工科技有限公
司董事副总裁，2009 年 2 月至 2018 年 2 月任兴边富民投资管理有限公司首席运
营官，2011 年 9 月-2017 年 2 月任兴边富民（北京）股权投资管理有限公司董事
长，
任公司独立董事。2012 年 7 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。
（二）本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员、
提名委员会委员。
（三）是否存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，我具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要
求的独立性，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、
未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
参加股东会
参加董事会情况
情况
独立董事
本年应参 是否连续两
姓名 亲自出席 委托出席 列席股东会
加董事会 缺席次数 次未亲自参
次数 次数 次数
次数 加会议
胡厚智 7 7 0 0 否 2
未有缺席或授权委托他人出席的情况。对董事会的各项议案做了详细了解，对提
交董事会的各项议案认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会会议工作情况
专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
审计委员会 4 4
薪酬与考核委员会 2 2
提名委员会 0 0
席董事会专门会议，尽职履责，结合公司实际情况，认真研讨会议各项议题，为
董事会科学决策提供专业意见和咨询。会议在决策程序、议事方式及内容等方面
均符合相关规定，合法有效。
专业优势，认真审阅公司定期报告及财务会计报表，在公司年报审计过程中与年
审会计师积极沟通，对内部控制评价报告、聘任会计师事务所等事项进行审核；
薪酬与考核委员会召开了两次，我作为薪酬与考核委员会主任委员，审查了公司
高级管理人员履职报告并对其进行年度考核，修订了公司《董事及高级管理人员
薪酬管理制度》。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，
未出现反对或弃权等情况。
（三）独立董事专门会议工作情况，行使独立董事职权的情况。
进行了审议。
于公司控股子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》，会议了解了本次关联
交易的基本情况，认为本次关联交易的实施有利于推动原《协议》及《补充协议》
的继续执行，有助于金腿公司稳定生产经营及持续发展，不存在损害公司和股东，
特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议及表决程序符合相关法律、法规
及公司《章程》等有关规定。会议一致通过了《关于公司控股子公司向关联方租
赁厂房暨关联交易的议案》，并决定提交公司第十二届董事会第十次会议审议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
部门及会计师事务所积极沟通，促进公司内部审计业务质量提升，与会计师事务
所就年度审计工作进行交流，维护审计报告的客观、公正。听取管理层对公司生
产经营情况的报告，了解公司发展现状以及公司生产经营情况，并结合自身的业
务知识和专业经验提出客观的建议。
（五）与中小股东的沟通交流情况
我关注 2025 年度公司与中小股东的沟通交流情况，2025 年公司积极召开业
绩说明会，及时答复上证 e 互动等平台的投资者提问。公司参加了 2024 年度云
南辖区上市公司投资者网上集体接待日，先后召开了 2024 年度暨 2025 年第一季
度业绩暨现金分红说明会、2025 年半年度业绩说明会、2025 年第三季度业绩说
明会。公司董事长、董事会秘书等相关人员，认真听取投资者的意见与建议，并
就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行答复。
（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况
会议，认真阅读、仔细分析和研究会议材料，参与公司决策，与公司管理层及董
事会办公室工作人员保持沟通，对公司生产经营、公司治理、董事会决议执行情
况等进行及时和深入地了解。结合自身专业知识，对公司规范运作和良性发展提
出建议。
公司保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，为我履行独立董事职责
提供了必要的信息和工作条件，并在履职过程中给予了积极配合和支持。
（七）参加培训的情况
证监局、上海证券交易所及公司组织的各类培训，加深对相关法律法规特别是涉
及提高公司治理水平、合规水平、防止内幕交易及保护股东权益尤其是中小股东
权益等规范性文件的认识和理解，提升自身的履职能力、保护公司和投资者能力，
助力公司健康、稳定发展。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
况，重点关注潜在重大利益冲突事项，促使董事会决策符合公司整体利益，保护
中小股东的合法权益。
（一）应当披露的关联交易
子公司的关联交易的事项。详见独立董事专门会议召开情况。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
第三季度报告及会计报表进行了审核，并签署了书面确认意见。认为公司定期报
告的内容及格式均严格按照国家财政法规、中国证监会以及上海证券交易所的相
关规定进行编制。
审计委员会 2025 年第一次（定期）会议审议通过公司《2024 年度内部控制
评价报告》，会议认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有
关规定和监管要求，不断建立健全和有效实施内部控制管理体系，合理保证经营
管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，
促进公司实现发展战略。2025 年公司内部控制运作情况符合上市公司治理规范
的要求，公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷，能够有效防范经营风险。
（五）聘请年度审计机构情况
公司审计委员会 2025 年第一次（定期）会议、第十二届董事会第六次会议
及 2024 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意
公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。审计
委员会审查了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关材料及资质证件，认
为其具备独立性和专业胜任能力，具备证券、期货业务许可资质，并且从事过证
券服务业务，诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要
求。其指派的注册会计师具有严格谨慎的执业要求和求真务实的工作态度，具有
承担公司审计业务的审计经验，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构，负责对公司 2025 年度财务报告和内部控制进行整合
审计，聘期一年，对公司 2025 年财务审计、内控审计和 ITA 审计费用合计为 48
万元。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人的事项
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
事项。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
项。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，对 2024 年度公司董事（非独立
董事）及高级管理人员所披露的薪酬和履职情况进行了审查，并对公司现行的薪
酬制度的执行情况进行监督，认为公司董事、高级管理人员所得薪酬，是严格依
照公司 2023 年度股东大会审议通过的《关于公司第十二届董事和监事津贴事项
的议案》以及公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》执行的；确认并
证券代码：600883 证券简称：博闻科技
云南博闻科技实业股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（张晓霞）
本人 2025 年度担任云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）的独
立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》、公司
《章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，
在 2025 年任职期间，我持续保持独立性，详细了解公司生产经营及发展情况及
公司治理和内部控制等制度的建设及执行情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行
独立董事职责，按时出席公司董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的
作用，认真审阅公司定期报告和财务报表及各项议案，客观地对相关事项发表明
确意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025
年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人主要工作履历、专业背景和在其他单位任职或兼职情况
张晓霞，女，1961 年 9 月出生，中共党员，北京师范大学区域经济学硕士
研究生。2005 年 2 月至 2008 年 5 月任广发银行第一支行行长；2010 年 3 月至
月任中信资产管理有限公司西南分公司副总经理。2024 年 5 月至今担任公司独
立董事。
（二）本人担任公司董事会提名委员会主任委员，审计委员会委员、战略委
员会委员。
（三）是否存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，我具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要
求的独立性，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、
未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
参加股东会
参加董事会情况
情况
独立董事
本年应参 是否连续两
姓名 亲自出席 委托出席 列席股东会
加董事会 缺席次数 次未亲自参
次数 次数 次数
次数 加会议
张晓霞 7 7 0 0 否 2
未有缺席或授权委托他人出席的情况。对董事会的各项议案做了详细了解，对提
交董事会的各项议案认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会会议工作情况
专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
审计委员会 4 4
战略委员会 1 1
提名委员会 0 0
席董事会专门会议，尽职履责，结合公司实际情况，认真研讨会议各项议题，为
董事会科学决策提供专业意见和咨询。会议在决策程序、议事方式及内容等方面
均符合相关规定，合法有效。
司定期报告及财务会计报表，在公司年报审计过程中与年审会计师积极沟通，对
内部控制评价报告、聘任会计师事务所等事项进行审核；战略委员会召开一次会
议，对公司对外投资设立全资子公司、全资子公司投资咖啡种植基地项目进行了
审议。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反
对或弃权等情况。
（三）独立董事专门会议工作情况，行使独立董事职权的情况。
进行了审议。
于公司控股子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》，会议了解了本次关联
交易的基本情况，认为本次关联交易的实施有利于推动原《协议》及《补充协议》
的继续执行，有助于金腿公司稳定生产经营及持续发展，不存在损害公司和股东，
特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议及表决程序符合相关法律、法规
及公司《章程》等有关规定。会议一致通过了《关于公司控股子公司向关联方租
赁厂房暨关联交易的议案》，并决定提交公司第十二届董事会第十次会议审议。
（四）与内部审计机构及
会计师事务所的沟通情况
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
门及会计师事务所积极沟通，促进公司内部审计业务质量提升，与会计师事务所
就年度审计工作进行交流，维护审计报告的客观、公正。听取管理层对公司生产
经营情况的报告，了解公司发展现状以及公司生产经营情况，并结合自身的业务
知识和专业经验提出客观的建议。
（五）与中小股东的沟通交流情况
我关注 2025 年度公司与中小股东的沟通交流情况，2025 年公司积极召开业
绩说明会，及时答复上证 e 互动等平台的投资者提问。公司参加了 2024 年度云
南辖区上市公司投资者网上集体接待日，我亲自参与了公司 2024 年度暨 2025
年第一季度业绩暨现金分红说明会、2025 年半年度业绩说明会、2025 年第三季
度业绩说明会。认真听取投资者的意见与建议，并就投资者普遍关注的问题，在
信息披露允许的范围内进行答复。
（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况
参与实地调研，出席董事会、董事会专门委员会会议和其他现场会议，认真听取
公司管理层及相关业务人员的工作汇报沟通，仔细分析和研究相关会议材料，参
与公司决策，对公司生产经营、公司治理、董事会决议执行情况等进行及时和深
入地了解。结合自身专业知识，对公司规范运作和良性发展提出建议。
公司保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，为我履行独立董事职责
提供了必要的信息和工作条件，并在履职过程中给予了积极配合和支持。
（七）参加培训的情况
证监局、上海证券交易所及公司组织的各类培训，加深对相关法律法规特别是涉
及提高公司治理水平、合规水平、防止内幕交易及保护股东权益尤其是中小股东
权益等规范性文件的认识和理解，提升自身的履职能力、保护公司和投资者能力，
助力公司健康、稳定发展。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
情况，重点关注潜在重大利益冲突事项，促使董事会决策符合公司整体利益，保
护中小股东的合法权益。
（一）应当披露的关联交易
独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议了公司控股子公司的关联交易的
事项。详见独立董事专门会议召开情况。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
第三季度报告及会计报表进行了审核，并签署了书面确认意见。认为公司定期报
告的内容及格式均严格按照国家财政法规、中国证监会以及上海证券交易所的相
关规定进行编制。
审计委员会 2025 年第一次（定期）会议审议通过公司《2024 年度内部控制
评价报告》，会议认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有
关规定和监管要求，不断建立健全和有效实施内部控制管理体系，合理保证经营
管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，
促进公司实现发展战略。2024 年公司内部控制运作情况符合上市公司治理规范
的要求，公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷，能够有效防范经营风险。
（五）聘请年度审计机构情况
公司审计委员会 2025 年第一次（定期）会议、第十二届董事会第六次会议
及 2024 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意
公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。审计
委员会审查了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关材料及资质证件，认
为其具备独立性和专业胜任能力，具备证券、期货业务许可资质，并且从事过证
券服务业务，诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要
求。其指派的注册会计师具有严格谨慎的执业要求和求真务实的工作态度，具有
承担公司审计业务的审计经验，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构，负责对公司 2025 年度财务报告和内部控制进行整合
审计，聘期一年，对公司 2025 年财务审计、内控审计和 ITA 审计费用合计为 48
万元。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人的事项
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
事项。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
项。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，对 2024 年度公司董事（非独立
董事）及高级管理人员所披露的薪酬和履职情况进行了审查，并对公司现行的薪
酬制度的执行情况进行监督，认为公司董事、高级管理人员所得薪酬，是严格依
照公司 2023 年度股东大会审议通过的《关于公司第十二届董事和监事津贴事项
的议案》以及公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》执行的；确认并
同意 2024 年度公司董事（非独立董事）及高级管理人员薪酬发放情况及绩效薪
酬比例。
（十）2025 年公司未制定股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权
益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
在 2025 年的工作中，我作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市
规则》
《上市公司独立董事履职指引》、公司《章程》以及公司《独立董事工作制
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