江苏恒立液压股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
——王学浩
本人作为江苏恒立液压股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严
格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以
及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定履行职责，充分发表独立意
见，依法进行表决。现将本人履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
王学浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、
中国注册税务师。在国际四大会计师事务所之一的德勤工作 15 年，任德勤华永
税务总监，曾任上海元耀税务师事务所合伙人，现任上海元详会计师事务所（普
通合伙）合伙人。自 2022 年 9 月起任本公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控
制人不存在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系或其他可能影响其进
行独立客观判断关系的情形，充分保持了独立性要求，能够独立公正地履行职
责，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
独立董事姓名
出席股东
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数
大会次数
王学浩 4 4 0 2
本人严格按照有关规定出席董事会会议，在对议案充分了解的基础上，认
真审议相关议案，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。本人对
董事会会议各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。
（二）参加董事会专门委员会工作情况
报告期内，公司董事会共召开 3 次审计委员会、2 次战略委员会、1 次薪
酬与考核委员会。本人具体出席情况如下：
审计委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会
独立董事
应出席 亲自出席 应出席 亲自出席 应出席 亲自出席
姓名
次数 次数 次数 次数 次数 次数
王学浩 3 3 2 2 1 1
本人作为董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬委员会委
员，按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，积极参加报告期内召
开的专门委员会会议，并根据各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积
极促进董事会决策的客观性、科学性。本人对报告期内董事会各专门委员会审
议的所有议案均投了赞成票，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所
进行积极沟通，对审计计划、重点审计事项、审计人员配备及工作安排等情况
予以重点关注，通过会议或其他沟通方式听取各方意见，及时了解公司审计工
作完成情况，在定期报告审议、披露前与会计师事务所就定期报告财务数据进
行了深度探讨和交流，确保审计工作的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过多种渠道了解中小股东关心和关注的事项，并就可能
影响中小股东利益的事项提出意见和建议；同时本人通过股东会、业绩说明会
等方式与中小股东进行沟通交流，切实维护公司和中小股东的合法权益。
（五）在公司现场工作的情况
报告期内，本人高度关注内外部环境及市场变化对公司运营的影响，并利
用参加公司董事会、股东会、董事会专门委员会会议等机会到公司进行实地办
公，对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进
行考察，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积
极有效地履行独立董事职责。
报告期内，在履职过程中，公司经营管理层及相关工作人员高度重视与本
人的沟通交流，在每次召开董事会及专门委员会前，均能及时提供相关会议材
料和信息，并认真听取意见和建议，为行使独立董事职权、做出独立判断提供
了条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告及内部控制评价报告审议及披露情况
报告期内，公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规
则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律法规的要求，按时编制并披露了公司年度报告、半年度报告、季度报告及
内部控制评价报告，公司披露的财务报告真实、准确、完整，内部控制设计与
执行有效。上述报告已经公司董事会、监事会或股东大会审议，公司董事、监
事及高级管理人员对定期报告签署了书面审核意见。
（二）关联交易
报告期内，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度日
常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本人发表了同意
的独立意见和事先认可意见，认为上述日常关联交易的定价公允、合理，关联
董事已回避表决，表决程序合法 有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股
东和非关联股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在影响公司独
立性的情形。
（三）聘任会计师事务所
报告期内，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘审计机
构的预案》，本人认为，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司经营情
况比较熟悉，且在公司多年的审计工作中勤勉尽责，表现出了较好的执业能
力，同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计单位。公司 2024 年
年度股东会审议通过了上述事项。2025 年，公司续聘容诚会计师事务所担任公
司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。该机构在为公司提供审计服务期间
能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，为公
司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）高级管理人员薪酬
报告期内，本人核查了公司董事、高级管理人员聘任及薪酬执行情况，公
司董事、高级管理人员的聘任程序合法，薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制
度的管理规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司
（五）委托理财情况
报告期内，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金投资低风险理财产品的议案》。本人发表了同意的独立意见，公司短
期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，运用闲置的自有资金进
行委托理财有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不影响公司主
营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（六）利润分配情况
报告期内，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年
年度利润分配的预案》，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于
案充分考虑到公司所处发展阶段与股东回报之间的实际情况，体现了公司对投
资者合理回报的同时，兼顾了公司经营和发展的合理需要，公司 2024 年年度股
东会和 2025 年第一次临时股东会分别审议通过了上述事项。
四、总体评价和建议
勤勉尽责的态度，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律、法规，以及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规
定，切实尽职履责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维
护了公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
断加强与其他董事、监事、管理层的沟通,在公司治理、内部控制、财务监督等
各方面忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司的治理水平和高质量发展提
出建议和意见。在此对公司董事会、管理层及相关部门对于本人工作的理解和
支持表示衷心的感谢。
独立董事：王学浩
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