张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第十二次会议
张家港保税科技（集团）股份有限公司
（杨晓琴）
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
及《公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为公司独立董
事，2025 年度恪尽职守，认真履行职责，积极出席董事会及相
关会议，审议各项议案，参与公司重大事项决策，切实维护公司
及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报
告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历、专业背景及兼职情况
杨晓琴，女，1972 年出生，汉族，中国国籍，九三学社社
员，学士学位，注册会计师、注册资产评估师。曾任职于南京江
宁会计师事务所（项目助理、项目经理）、南京永宁会计师事务
所（项目经理、副主任会计师），现任南京永宁会计师事务所主
任会计师，并担任公司独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》第
六条关于独立性的规定，向公司董事会提交了独立董事自查报告，
确认不存在任何影响独立判断的情形。
二、2025 年度履职情况
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（一）出席董事会及股东会情况
公司管理层及其他董事充分沟通，独立、客观、审慎地行使表决
权，努力提升董事会决策质量。本人对所有审议事项均投赞成票，
无反对或弃权情形。
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况
根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人积极履行专
门委员会职责。2025 年，公司共召开 8 次审计委员会会议和 1
次薪酬与考核委员会会议，本人均按规定出席。本人对所有审议
事项均投赞成票，无反对或弃权情形。
作为审计委员会召集人，本人及时召集会议对公司定期报告、
公司会计政策变更及 2025 年度审计机构聘任等议案进行事前审
核并及时提交董事会审议；作为薪酬与考核委员会委员，本人对
公司董事及高级管理人员的薪酬发放方案进行审核并提交董事
会审议。
席并就同业竞争解决方案、关联交易合规性、对外担保及对关联
方担保等事项发表专业意见，切实提升董事会决策科学性。
（三）现场工作情况
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本人通过参加会议、座谈调研、实地考察等方式及时获取公
司生产经营情况、公司重大事项及进展情况，与管理层共同探讨
公司未来发展及规划，累计现场工作时间不少于 15 日。
（四）公司配合履职情况
报告期内，公司严格遵循《独立董事工作细则》要求，为本
人履职提供必要支持。公司管理层通过组织现场考察、会议沟通
等形式，及时向本人汇报经营情况；对需董事会审议事项，均按
规定通知并提供完整资料，保障本人履职实效。
（五）投资者权益保护工作
本年度，本人积极参加中国证监会及上市公司协会组织的培
训，及时掌握监管政策动态，为公司规范运作及风险防控提供专
业建议，切实维护投资者合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，本人作为公
司独立董事，严格履行监督职责，对涉及公司与控股股东、实际
控制人、董事及高级管理人员之间的重大利益冲突事项进行有效
监督，切实保障独立董事职责的履行。现将本年度履职情况报告
如下：
（一）应当披露的关联交易
在报告期间，本人对第十届董事会第六次会议、第十届董事
会第八次会议及第十届董事会第十次会议审议的《关于审议公司
对控股子公司减资暨关联交易的议案》《关于外服公司减资完成
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后调整其交割库业务担保方式的议案》以及《关于 2026 年度为
关联方交割库业务提供反担保预计的议案》进行了深入研究，并
出席了独立董事专门会议，听取了相关事项的专项汇报。经审查，
上述交易事项均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律法规及《公司章程》的要求，遵循了公平、公正、公开的原则，
交易价格合理公允，有利于公司业务的持续发展，未发现存在损
害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺情况
会第四次会议和 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司及公
司控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》。公司承诺于 2025 年
产存在的同业竞争。
第六次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于审议
公司对控股子公司减资暨关联交易的议案》。公司已按期完成对
外服公司的单方面减资，有效消除了与金港资产的同业竞争。
（三）公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
本报告期，公司未发生被收购的相关情况。
（四）公司定期报告及内部控制的执行情况
本报告期，本人对公司的财务会计报告、定期报告中的财务
信息及内部控制评价报告进行了重点监督与审核。经核查，公司
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财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、
完整、准确，符合企业会计准则要求，未发现重大虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告、定期报告中的
财务信息及内部控制评价报告严格遵循相关法律法规及公司制
度规定，决策程序合法合规，未发现重大违法违规行为。
（五）聘任或更换会计师事务所情况
本报告期，本人对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专
业能力、投资者保护措施、独立性及诚信状况进行了全面审查，
并听取了相关部门的工作汇报。经审核，中喜会计师事务所（特
殊普通合伙）具备相应的执业资质与专业胜任能力，投资者保护
机制健全，独立性较强，诚信记录良好，能够胜任公司 2025 年
度审计工作要求。
（六）董事及高级管理人员薪酬情况
本报告期，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，依据公
司业绩指标完成情况，对董事及高级管理人员的薪酬与考核结果
进行了审核。经核查，公司董事及高级管理人员的薪酬发放严格
遵循《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，符合公司治理规范
要求。
（七）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司第十届董事会第十次会议及 2025 年第四次
临时股东会审议通过了《关于 2026 年度子公司申请银行授信额
《关于 2026 年度为关联方交割库业务
度及为子公司担保的议案》
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提供反担保预计的议案》
。本人对上述担保事项进行了事前了解，
并听取了相关部门的专项汇报。经核查，公司 2025 年度对外担
保风险处于可控范围，未发现违规担保行为，亦未发现公司大股
东及其他关联方存在非经营性资金占用情形。
四、总体评价和建议
范性文件要求，忠实履行职责，深入调研公司经营发展情况，充
分发挥专业优势，为公司合规治理和重要事项决策提供合理建议。
事履职规范，以专业判断助力董事会科学决策，促进公司规范治
理，切实维护公司及全体股东的合法权益。
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