证券代码：920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2026-049
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订原因
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，适应公司业务发展及监管政策
最新要求，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京证券
交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司换届换成后，
董事会成员人数发生了调整。同时，根据公司 2025 年度利润分配及资本公积金
转增股本方案，公司拟以资本公积金每 10 股转增 3 股。该方案实施完毕后，公
司股份总数将由 150,668,000 股变更为 195,868,400 股，注册资本将由原来的
关条款进行修订，同时提请股东会授权董事会办理工商变更登记相关手续。
二、修订内容
根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修
订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司已发行的股份数 第二十一条 公司已发行的股份数
为 150,668,000 股，公司股本结构为： 为 195,868,400 股，公司股本结构为：
普通股 150,668,000 股，其他种类股 0 普通股 195,868,400 股，其他种类股 0
股。 股。
第一百一十一条 公司设董事会，董 第一百一十一条 公司设董事会，董
事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2
名，设董事长 1 人，根据公司需要，可 名，设董事长 1 人，根据公司需要，可
设副董事长 1 名。董事会成员中应当有 设副董事长 1 名。董事会成员中应当有
事长由董事会以全体董事的过半数选 事长由董事会以全体董事的过半数选
举产生。 举产生。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
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