包头华资实业股份有限公司
根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审
计委员会实施细则》等有关规定，作为包头华资实业股份有限公司（下称“公司”）
现任审计委员会成员，我们依法履职、勤勉尽责。现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，组成人员在报告年度有所调整。
调整前分别为独立董事王鲁琦、独立董事刘建雷、非独立董事刘东升；2025 年 8 月
门委员会成员的议案》，调整后的审计委员会仍由 3 名成员组成，分别为独立董事
王鲁琦、独立董事刘建雷、非独立董事宋民松，其中主任委员由会计专业人士王鲁
琦担任。审计委员会的人数及构成符合相关法律法规等规范性文件的要求。
二、报告期内公司董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》共计召开了 8
次审计委员会会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下：
师对公司 2024 年度财务报表出具的初审报告。
审计工作进行了总结；审议了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》《2024
年度内部控制评价报告》《审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况报告》
《关于计提资产减值准备及核销债权投资的议案》
《关于公司会计政策变更的议案》，
并同意提交董事会审议。
议。
并同意提交董事会审议。
准备的议案》，并同意提交董事会审议。
况与年审会计师进行进场前的事前沟通。
三、审计委员会年度主要工作情况
报告期内，审计委员会对公司 2024 年年度、2025 年第一季度、2025 年半年度、
符合《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、公允地反映公司财务状况和经营
成果，不存在虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们重点关注了公司 2024
年年度报告审计的监督、核查和沟通工作：
前，认真听取、审阅了中兴华对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总
体策略、时间安排提出了具体意见和要求。
靠，不存在虚假记载，公允反映公司生产及经营情况，同意公司将初审财务报告提
交中兴华审计。
过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。中兴华按相关规定对公司 2024 年度生
产经营情况、资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附
注进行了充分、细致的年度审计。年度审计结束后，中兴华对公司的年度审计结论
以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告，对公司内部控制报告、关联方的资
金占用情况进行了审核，出具了专项审核报告。审计委员会与年审注册会计师在本
次年报审计中，进行了事前、事中、事后沟通。
四、履职情况总结
小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并发挥了
指导、监督作用，进一步促进了公司内控建设和财务规范，保障了公司、股东特别
是中小股东的合法权益，认真履行了审计委员会的职责。
地履行职责，强化对公司董事会相关事项的审核，加强对内部审计工作的指导和外
部审计机构的沟通，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司规范化运作，切实
维护公司及全体股东的合法权益。
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