证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2026-041
广东嘉元科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等相关规定，广东嘉元科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“嘉元科技”）就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项
报告（本专项报告中，若出现总数与明细项加总尾数不相等的情况，均为四舍五
入原因造成）：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，应募集资金总额为人
民币1,240,000,000.00元，实际募集资金总额为人民币1,240,000,000.00元，扣
除与发行有关的费用总额共计人民币14,835,377.36元（不含税金额）后，实际
募集资金净额为人民币1,225,164,622.64元。上述募集资金于2021年3月1日全部
到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月1日对资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10031号）。
资金利息收入为50.32万元，2025年度收到理财产品利息收入0.00万元；累计已
使用募集资金115,771.34万元（不含手续费），累计收到募集资金利息收入为
截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为11,289.43万元（包括累计
收到的募集资金利息收入及理财产品利息收入）。
截至2025年12月31日，“2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券
募集资金”结存情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 象公开发行可转换公司
债券
募集资金到账时间 2021 年 3 月 1 日
本次报告期
年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 124,000.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用（不含税金额） 1,483.54
二、募集资金净额 122,516.46
减：
以前年度已使用金额 100,758.12
本年度使用金额（不含手续费） 172.52
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投
入的发行费用）
暂时补流金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.11
募集资金账户销户转出 1.52
加：
募集资金利息收入 2,299.78
理财产品利息收入 2,106.25
置换未付的发行费用 139.91
三、报告期期末募集资金余额 11,289.43
其中：募集资金专户存款余额 11,289.43
产品专用结算账户余额 0.00
经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2022〕1449号）同意，公司向特定对象发行A股股票
含 税 金 额 ） 人 民 币 29,100,895.44 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
务所（特殊普通合伙）于2022年10月12日对资金到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（信会师报字[2022]第ZC10366号）。
集资金利息收入为358.51万元，2025年度收到理财产品利息收入0.00万元；累计
已使用募集资金323,540.68万元（不含手续费），累计收到募集资金利息收入为
截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为19,529.23万元（包括累计
收到的募集资金利息收入及理财产品利息收入）。
截至2025年12月31日，“2021年公司向特定对象发行股票”结存情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 12 日
本次报告期
年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 340,748.84
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用（不含税金额） 2,910.09
二、募集资金净额 337,838.75
减：
以前年度已使用金额 180,979.25
本年度使用金额（不含手续费） 17,625.43
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投
入的发行费用）
暂时补流金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.44
募集资金账户销户转出 202.56
加：
募集资金利息收入 5,178.96
理财产品利息收入 248.58
置换未付的发行费用 6.63
三、报告期期末募集资金余额 19,529.23
其中：募集资金专户存款余额 1,774.11
产品专用结算账户余额 17,755.12
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理基本情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管
理制度》”），并按照《管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
公司经证监许可〔2021〕180号文同意注册，并经上海证券交易所同意，公司
向不特定对象发行1,240.00万张可转换公司债券并于2021年3月15日在上海证券
交易所挂牌交易，公司聘请长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）
担任公司发行可转债的保荐机构，持续督导期至2024年12月31日，同时承接东兴
证券未完成的持续督导工作。
公司经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2022〕1499号）同意注册，并经上海证券交易所同
意，公司向特定对象发行70,257,493股A股股票，公司聘请中信证券股份有限公
司（以下简称“中信证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，承接长
江保荐未完成的持续督导工作，不局限于负责本次向特定对象发行股票的持续督
导工作、发行可转债及首次公开发行股票剩余持续督导期内的持续督导工作。
券募集资金存储账户之中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行、广发银行股份
有限公司梅州分行、中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行、中国农业银行股
份有限公司梅州梅县支行、中国银行股份有限公司梅州分行及中信证券股份有限
公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》；2022年10月12日、2022年10月14
日，公司分别与2021年公司向特定对象发行股份募集资金存储账户之中国建设银
行股份有限公司梅州市分行、中国工商银行股份有限公司梅州分行及中信证券股
份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年10月18日，公司分
别与2021年公司向特定对象发行股票募集资金存储账户之中国农业银行股份有
限公司梅州梅县支行、交通银行股份有限公司梅州分行、中国建设银行股份有限
公司梅州市分行及中信证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
次会议审议通过，同意将2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目
之“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”节余募集资金（具体金额以资金
转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万
吨高性能铜箔项目”，上述实际节余募集资金已划拨至嘉元科技（宁德）有限公
司募集资金监管专户（开户行：中国建设银行股份有限公司福安支行；银行账号：
德）有限公司已于2022年2月8日与中国建设银行股份有限公司福安支行及保荐机
构中信证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
债券募集资金”专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2021 年 3 月 1 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
募集资金专户已于
广 东 嘉 元 科 中 国 工 商 银 行 20070202
技 股 份 有 限 股 份 有 限 公 司 29388888 0.00
户，注销时转出的金
公司 梅州梅江支行 808
额 2,138.17 元
募集资金专户已于
广 东 嘉 元 科 广 发 银 行 股 份 95508888
技 股 份 有 限 有 限 公 司 梅 州 00868838 0.00
户，注销时转出的金
公司 分行 838
额 12,477.24 元
广东嘉元科 中国银行股份
技股份有限 有限公司梅州 112,894,349.40 使用中
公司 分行
募集资金专户已于
广 东 嘉 元 科 中 国 建 设 银 行 44050172
技 股 份 有 限 股 份 有 限 公 司 86510968 0.00
户，注销时转出的金
公司 梅州嘉应支行 8388
额 291.17 元
中国建设银行
嘉元科技（宁 62070968 2025 年 6 月 24 日销
股份有限公司 0.00
德）有限公司 8388- 户，注销时转出的金
福安支行
募集资金专户已于
广 东 嘉 元 科 中 国 农 业 银 行 44181001
技 股 份 有 限 股 份 有 限 公 司 04068888 0.00
户，注销时转出的金
公司 梅州梅县支行 8
额 3.02 元
上述已注销的募集
资金专户注销时转
合计 112,894,349.40
出 的 金 额 合 计
截至 2025 年 12 月 31 日，除已注销的募集资金专户，未注销的募集资金专
户所签订的《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。
专户存储情况如下：
发行名称 2021 年公司向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 12 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
广东嘉元科 中国工商银行股 20070204
技股份有限 份有限公司梅州 29668888 3,210,220.07 使用中
公司 分行 893
募集资金专户，已于
嘉 元 科 技 中国农业银行股 44181001
（宁德）有 份有限公司梅州 04006689 0.00
户，注销时转出的金额
限公司 梅县支行 5
山东嘉元新 49649618
交通银行股份有
能源材料有 50130001 14,209,621.90 使用中
限公司梅州分行
限公司 56743
中国建设银行股 44050172
江西嘉元科
份有限公司梅州 32010966 321,232.28 使用中
技有限公司
市分行 8888
募集资金专户，已于
广东嘉元科
中国银行股份有 74194388 2025 年 6 月 23 日 销
技股份有限 0.00
限公司梅州分行 6882 户，注销时转出的金额
公司
验资户，已于 2025 年
广东嘉元科 中国建设银行股 44050172
技股份有限 份有限公司梅州 32010999 0.00
时 转 出 的 金 额
公司 市分行（注 1） 8888
上述已注销的募集资
金专户注销时转出的
合计 17,741,074.25
金 额 合 计
注 1：该募集资金专户的开户行为中国建设银行股份有限公司梅州市分行，根据其银行内部
管理制度，因该账户为募集资金总账户，故该账户《募集资金专户存储三方监管协议》签约
的银行主体为其上级分行，即中国建设银行股份有限公司广东省分行。
截至 2025 年 12 月 31 日，除已注销的募集资金专户，未注销的募集资金专
户所签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管
协议》正常履行，不存在其他问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况详见附表1《“2021年公司向不特定对象公
开发行可转换公司债券募集资金”使用情况对照表》及附表2《“2021年公司向
特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。
公司于2024年8月16日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第
十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司使用银行承兑汇票、
信用证等支付募投项目所需资金，并按规定流程以募集资金进行等额置换。公司
独立董事专门会议、监事会发表了同意意见，保荐机构中信证券对本事项出具了
核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）公开披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于使用银行承兑
汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公
告编号：2024-070）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.2亿元（包含本数）的2021年度向
不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、
通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围
内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
同时，董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财
务部负责组织实施。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。
公司于2025年10月17日召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响
募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.2亿
元（包含本数）的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集
资金及使用额度不超过人民币2.3亿元（包含本数）的2021年度向特定对象发行
股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约
定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大
额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权总裁行
使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2021 年 3 月 1 日
董事会审
计划进行现金 计划进行现金管理的 计划起始 计划截止
议通过日
管理的金额 方式 日期 日期
期
不超过人民币 包括但不限于结构性 2024 年 3 2025 年 3 2024 年 3
知存款、定期存款、
大额存单、收益凭
证、国债逆回购等）
包括但不限于结构性
存款、协定存款、通 2025 年 2026 年
不超过人民币 2025 年 10
知存款、定期存款、 10 月 17 10 月 16
大额存单、收益凭 日 日
证、国债逆回购等）
公司于2024年10月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第
二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营
及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的2021年
度向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存
款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资
金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，
董事会授权公司总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务
部负责组织实施。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。
公司于2025年10月17日召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响
募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.2亿
元（包含本数）的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集
资金及使用额度不超过人民币2.3亿元（包含本数）的2021年度向特定对象发行
股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约
定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大
额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权总裁行
使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年公司向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 12 日
董事会审
计划进行现金 计划进行现金管理的 计划起始 计划截止
议通过日
管理的金额 方式 日期 日期
期
包括但不限于结构性
存款、协定存款、通 2024 年 2025 年
不超过人民币 2024 年 10
知存款、定期存款、 10 月 17 10 月 16
大额存单、收益凭 日 日
证、国债逆回购等）
包括但不限于结构性
存款、协定存款、通 2025 年 2026 年
不超过人民币 2025 年 10
知存款、定期存款、 10 月 17 10 月 16
大额存单、收益凭 日 日
证、国债逆回购等）
截至2025年12月31日，公司募集资金产品专用结算账户具体情况如下：
募集资金产品专用结算账户资金情况
单位：万元 币种：人民币
银行名称 账户名称 账号 募集资金来源 截止日余额
广东华兴银 2021 年公司向
江西嘉元科 80188010
行广州珠江 特定对象发行 177,551,244.98
技有限公司 0141125
新城支行 股票
合计 177,551,244.98
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
（六）节余募集资金使用情况
除部分已结项募投项目节余资金用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产
投项目的募集资金专户，并将节余募集资金转出至公司自有资金账户，永久补充
流动资金，具体情况详见本报告“二、募集资金管理情况”之“（二）募集资金
专户存储情况”。除上述情况外，报告期内公司不涉及其他节余募集资金的使用
情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司于2024年9月5日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十
一次会议，审议并通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，
同意公司根据实际情况，综合考虑募投项目的实施进度等因素，对2021年公司向
不特定对象公开发行可转换公司债券募投项目“铜箔表面处理系统及相关信息化
和智能化系统升级改造项目”达到预定可使用状态的时间从2024年6月延期到
一实施主体全资子公司江西嘉元科技有限公司使用；同时将公司2021年向特定对
象发行股票募投项目“江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目”达到预
定可使用状态的时间由2024年9月延期至2026年12月。上述募投项目延期不涉及
项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募
集资金投向的情形。保荐机构已对上述事项出具核查意见。但保荐机构关注到截
至2025年底，“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”投
资进度为49.19%（累计募集资金投入/承诺募集资金投入金额），投资进度较缓
慢，虽然该项目达到预定可使用状态时间已延期到2026年12月，但仍存在一定的
延期或变更的风险。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不涉及募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年12月31日，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、
准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理
违规的情况
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：嘉元科技2025年度募集资金存放
与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《上市
公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定
编制，如实反映了嘉元科技2025年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司募集资金专项报告在重大方面公
允反映了嘉元科技2025年度募集资金存放与使用情况。公司“铜箔表面处理系统
及相关信息化和智能化系统升级改造项目”等项目存在一定的延期或变更的风险。
保荐机构对公司2025年度募集资金存放及其他使用情况无异议。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
附表 1：
“2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2021 年 3 月 1 日
本年度投入募集资金总额 172.52
已累计投入募集资金总额（含置换预先投入金额）（注 1） 115,771.34
变更用途的募集资金总额 923.01
变更用途的募集资金总额比例 0.75%
截至 项目 是
截至期末 项目
已变更 期末 达到 本年 否
累计投入 可行
项目， 截至期末 本年 投入 预定 度实 达
承诺投资 募集资金 截至期末 金额与承 性是
募投 含部分 调整后投 承诺投入 度投 进度 可使 现的 到
项目和超
项目 承诺投资 累计投入 诺投入金 否发
募资金投
性质 变更 资总额 金额(1) 入金 （%） 用状 效益 预
向
总额 金额(2) 额的差额 生重
（如 （注 2） 额 (4)＝ 态日 （注 计
(3)＝ 大变
有） (2)/( 期 4） 效
(2)-(1) 化
（注 体到
份）
年产 1.5 万
吨高性能铜 2022
生产 1,009.
箔项目（白 — 46,831.55 46,831.55 46,831.55 - 49,474.49 2,642.94 105.64 年 12 否 否
建设 81
渡）（注 月
不
新型高强极
适
薄锂电铜箔
研发 不适 用
研发及其他 — 14,087.43 14,087.43 14,087.43 - 14,325.53 238.10 101.69 不适用 否
项目 用 （
关键技术研
注
发项目
铜箔表面处 不
理系统及相 其 延期、增 适
关信息化和 他： 加江西嘉 用
智能化系统 技术 元作为实 （
月
升级改造项 改造 施主体 注
目 7）
嘉元科技 年产 1.5 不
（深圳）科 运营 万吨高性 适
技产业创新 管理 能铜箔项 用
月
中心项目 目（宁 （
德） 注
不
补充流动资 不适
补流 — 27,974.43 26,490.89 26,490.89 - 26,727.77 236.88 100.89 不适用 适 否
金 用
用
年产 1.5
否
万吨高性 2024
生产 2,991. （
— 能铜箔项 — 923.01 923.01 - 923.01 - 100.00 年 12 否
建设 84 注
目（宁 月
德）
合计 124,000.00 123,245.92 123,245.92 172.52 115,771.34 -7,474.55 93.94 — — — —
公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对 2021 年公司向
不特定对象公开发行可转换公司债券募投项目“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化
系统升级改造项目”的内部投资结构进行调整，将调整后计划购置的设备调配至全资子公
司江西嘉元科技有限公司使用，并将“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
改造项目”预计达到可使用状态日期由原定的 2024 年 6 月延期至 2026 年 12 月。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元
科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2021 年 3 月 12 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 14,980.61 万元，其中预先投入建设项目费用
为 14,840.70 万元，于 2021 年 3 月 16 日完成置换。置换未付的预先投入发行费用为 139.91
万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司以闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于
结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。2025 年度公司
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 可转债产品专用结算账户期初余额 0.00 元，期间公司累计转入产品专用结算账户的金额
产品情况 0.00 元，累计转回募集资金专用账户金额 0.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日产品专用结算
账户余额为 0.00 元，本期取得理财收入 0.00 元。报告期内，可转债募集资金利息收入
用超募资金永久补充流动资金或归还银
无
行贷款情况
“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”实际节余金额为 923.01 万元，节余的主要原
因如下：（1）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、
募集资金结余的金额及形成原因
节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，严
格控制了各项支出。（2）节余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“截至期末投入进度（%）”超过 100%的主要原因系募集资金账户产生的利息投入项目所致。
注 5：“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（白渡）”“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（宁德）”未达到预计效益原因主要系募投项目
的可行性研究是基于编制时的经济形势、行业发展趋势、未来市场需求预测、公司技术研发能力等因素提出，公司经审慎测算后认为
编制时的募集资金投资项目预期经济效益良好。因近年来新能源汽车降价行为引发了包括燃油车在内的全行业降价潮，终端产品销售
降价压力不断向上游产业链传导，同时铜箔行业进入者增加、新增产能不断释放，导致市场竞争进一步加剧，加工费出现下滑，公司
营业收入虽呈增长态势，且公司已积极开源节流、降本增效，在费用支出上进行谨慎控制，但公司仍出现亏损的情况，导致募投项目
未达到预期效益。
注 6：“新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目”属于研发项目，旨在提升公司生产工艺技术水平，不直接产生经济
效益，不进行效益测算。
注 7：“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”主要在公司现有生产及配套设施基础上实施，属于技术改造
项目，旨在改进生产工艺和提升运营管理效率，不直接产生经济效益，故本项目不做经济效益测算。
注 8：“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”主要提升公司的整体研发实力和品牌影响力，增强公司未来的可持续发展能力
和盈利能力，不直接产生经济效益。
附表 2：
“2021 年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2022 年 10 月 12 日
本年度投入募集资金总额 17,625.43
已累计投入募集资金总额（含置换预先投入金额）（注 1） 337,838.75
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目
截至 是
截至期末 达到 项目
已变更 期末 本年 否
累计投入 预定 可行
项目， 截至期末 本年 投入 度实 达
承诺投资 募集资金 截至期末 金额与承 可使 性是
募投 含部分 调整后投 承诺投入 度投 进度 现的 到
项目和超
项目 承诺投资 累计投入 诺投入金 用状 否发
募资金投
性质 变更 资总额 金额(1) 入金 （%） 效益 预
向
总额 金额(2) 额的差额 态日 生重
（如 （注 2） 额 (4)＝ （注 计
(3)＝ 期 大变
有） (2)/( 4） 效
(2)-(1) （具 化
体到
（注 月
嘉元科技园
否
新增年产 2023
生产 2,961. 3,784. （
建设 16 40 注
性能铜箔技 月
术改造项目
否
年产 1.5 万 2024
生产 2,991. （
吨高性能铜 延期 120,000.00 96,000.00 96,000.00 - 97,245.09 1,245.09 101.30 年 12 否
建设 84 注
箔项目 月
年产 3 万吨 否
高精度超薄 生产 （
— 84,000.00 15,000.00 15,000.00 684.12 13,722.68 -1,277.32 91.48 年 12 981.69 否
电子铜箔项 建设 注
月
目 5）
不
江西嘉元科 适
技有限公司 生产 13,980 用
延期 160,000.00 140,041.70 140,041.70 125,274.05 -14,767.65 89.45 年 12 1,865. 否
年产 2 万吨 建设 .15 （
月 73
电解铜项目 注
不
补充流动资 不适
补流 — 22,201.00 21,797.05 21,797.05 0.00 21,799.28 2.23 100.01 不适用 适 否
金 用
用
合计 472,201.00 337,838.75 337,838.75 323,540.68 -14,298.07 95.77 — — — —
.43
公司将 2021 年向特定对象发行股票募投项目“江西嘉元科技有限公司年产 2 万吨电解铜箔
项目”预计达到可使用状态日期由原定的 2024 年 9 月延期至 2026 年 12 月，具体内容详见
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技
股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-082）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2022 年 10 月 21 日召开了第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用 2021 年度向特定对象发行股票募集资金 124,936.00 万元置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况 预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以及使用募集资金 35.74 万元置换已用自筹资金
预先支付的发行费用。此外，存在预先使用自有资金 66,280.65 元用于支付股份登记费用
的发行费用未计入需置换预先支付发行费用中，该金额已转入补充流动资金的募集资金专
户中使用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司以闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于
结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。2025 年度公司
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 定增产品专用结算账户期初余额 313,986,639.10 元，期间公司累计转入产品专用结算账户
产品情况 的金额 188,000,000.00 元，累计转回募集资金专用账户金额 327,777,968.74 元，截至 2025
年 12 月 31 日产品专用结算账户余额为 177,551,244.98 元，本期取得理财收入 0.00 元，
利息收入 3,342,574.62 元，募集资金理财本息已归还。
用超募资金永久补充流动资金或归还银
无
行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入募集资金总额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“截至期末投入进度（%）”超过 100%的主要原因系募集资金账户产生的利息投入项目所致。
注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 5：“嘉元科技园新增年产 1.6 万吨高性能铜箔技术改造项目”“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目”“年产 3 万吨高精度超薄电子
铜箔项目”未达到预计效益原因主要系募投项目的可行性研究是基于编制时的经济形势、行业发展趋势、未来市场需求预测、公司技
术研发能力等因素提出，公司经审慎测算后认为编制时的募集资金投资项目预期经济效益良好。因近年来新能源汽车降价行为引发了
包括燃油车在内的全行业降价潮，终端产品销售降价压力不断向上游产业链传导，同时铜箔行业进入者增加、新增产能不断释放，导
致市场竞争进一步加剧，加工费出现下滑，从而导致募投项目未达到预期效益。
注 6：“江西嘉元科技有限公司年产 2 万吨电解铜箔项目”达到预定可使用状态时间已延期到 2026 年 12 月，因此“是否达到预
计效益”为“不适用”。
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