证券代码：600883 证券简称：博闻科技
云南博闻科技实业股份有限公司
《证券法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》
《公司董
事会审计委员会议事规则》
《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，作为云
南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）现任董事会审计委员会成员，我们
在 2025 年的工作中，充分发挥公司董事会审计委员会的作用，忠实勤勉地履行职责，
积极督促公司提高治理水平。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
截止 2025 年 12 月末，公司现任董事会审计委员会的人员组成如下：
主任委员：郑伯良先生（独立董事）；
委员：胡厚智先生（独立董事）、张晓霞女士（独立董事）。
审计委员会成员任期与公司第十二届董事会相同。
二、2025 年度董事会审计委员会履职情况
（一）会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会召开了 4 次会议，委员认真履行职责，发表专业
意见，对相关议题进行审议。
过了公司《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》
《公司 2024 年度财务会计报
告（含财务报表及其附注）》
《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
《公司 2024 年度内
部控制评价报告》
《公司 2024 年度内部控制审计报告》
《董事会审计委员会对中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》《关于续聘 2025 年度审
计机构的议案》《审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项》,并决定将前述
议案提交公司第十二届董事会第六次会议审议。
过了公司《2025 年第一季度财务会计报告》
《2025 年第一季度报告》，并决定提交公
司第十二届董事会第七次会议审议。
过了公司《2025 年半年度财务会计报告（含财务报表及其附注）》
《2025 年半年度报
告》，并决定提交公司第十二届董事会第八次会议审议。
过了公司《2025 年第三季度财务会计报告》
《2025 年第三季度报告》
《关于修订公司
<会计师事务所选聘制度>的议案》，并决定提交公司第十二届董事会第九次会议审议。
（二）年报工作情况
公司 2024 年度财务报告审计工作的时间安排进行沟通，确定了公司 2024 年度审计
工作的时间安排，并签署了书面确认意见。
表提交给年审注册会计师进行审计。
计师举行沟通见面会，针对 2024 年度财务审计与内控审计过程中发现的问题与年审
注册会计师进行专项沟通。
司 2024 年度财务会计报表，认为公司 2024 年度的会计报表编制符合《企业会计准
则》等有关要求，公司会计报表客观真实地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营
成果和现金流量。
年 3 月 14 日、3 月 28 日、4 月 10 日三次督促年审注册会计师在保证审计工作质量
的前提下按照约定时限提交审计报告，保证了各阶段审计工作的有序开展。
过了公司《2024 年度财务会计报表》
《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
《2024 年
度内部控制评价报告》
《2024 年度内部控制审计报告》
《董事会审计委员会对中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》
《关于续聘 2025 年度审
计机构的议案》
《审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项》等议案。并决定
将前述议案提交公司第十二届董事会第六次会议审议。
（三）监督及评估外部审计机构工作情况
计方法等，并对审计过程中的相事项进行了沟通和交流。审计委员会成员一致认为
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度审计机构期间，能够遵循
独立、专业、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的年度审计业务，保
证了公司各项业务的工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任和义务，为
公司出具的财务报告、审计报告真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经
营成果，审计结果客观、公正。
（四）内控及内审工作情况
组开展内控自评工作，监督内控自评和审计工作的规范性和合规性，审阅了公司
《2024 年度内部控制评价报告》和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《内部控制审计报告》，与年审注册会计师对审计过程中发现的问题和改进方法进行
沟通。2024 年公司对纳入评价范围的业务已建立了内部控制，并得以有效执行，信
息披露、财务报告真实可靠，资产安全，业务合法合规，达到了公司内部控制的目
标，不存在内部控制设计或执行方面重大缺陷和重要缺陷。公司现行的内部控制体
系符合自身经营规模、业务范围和风险水平。
评估内审工作的结果，督促内审问题的整改，提高了公司内审工作成效。
三、总体评价
章程》《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规
定，勤勉尽职地履行审计委员会职责，为推进公司提高治理水平发挥了积极的作用。
会的职责，促进公司稳健运营、规范运作，推动公司规范治理水平持续提升，切实
维护公司及全体股东的合法权益。
（以下无正文，为 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告签名页）
首页
微信公众号
证券之星APP
