证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2026-025
广东佳云科技股份有限公司
关于增加 2025 年年度股东会临时提案暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-016），定于 2026 年 4 月 29 日召开 2025 年年度股东会。
司（以下简称“昕宇航”）以书面形式送达的《关于提请广东佳云科技股份有
限公司增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于修订<公司章程>
的议案》《关于公司 2026 年度专职董事长薪酬方案的议案》作为临时提案提交
公司 2025 年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规
定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，昕宇航持有公司股票
临时提案主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体
决议事项，符合有关规定，董事会同意将上述临时提案作为第 7.00 号、第 8.00
号提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
中列明的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。
现就增加临时提案后的 2025 年年度股东会补充通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
过，决定召开 2025 年年度股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2026 年 4 月 23 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
城（南区）T2 栋 2101 大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾
提案名称 提案类型
码 的栏目可
以投票
√作为投
票对象的
子议案数
（5）
《关于修订<董事、高级管理人员行为规范管理规则>的
议案》
《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范管理规
则>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议
案》
《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议
案》
以上提案 1.00 至 5.00 已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过；提
案 6.00 经同次会议审议，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。提案 7.00 至 8.00
由控股股东昕宇航以临时提案的形式直接提交股东会审议，其中提案 8.00 已进
一步经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。
此外，提案 4.00 及 7.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，单独计票结果将及
时公开披露（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
下午 15:30。
城（南区）T2 栋 2101 大会议室。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持
股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持
股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理
登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（见附件二），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在股东
会召开前一日 17:00 之前送达或传真（0755-82978242）到公司。来信请寄：深
圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 2101，
联系人：覃荔荔、陈昕，邮编 518000（信封请注明“股东会”）。本次股东会
不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会
场办理登记手续。
（1）会议联系方式：
会议联系人：覃荔荔、陈昕
电话：0755-82978242
传真：0755-82978242
电子邮件：jykj@kaisacloud.com
邮政编码：518000
通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城
（南区）T2 栋 2101。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
决议；
会第五次会议决议；
附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、2025年年度股东会参会股东登记表
三、2025年年度股东会授权委托书
特此通知。
广东佳云科技股份有限公司
董 事 会
附件一：
广东佳云科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、投票的程序
投票简称：佳云投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票
业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东佳云科技股份有限公司
个人股东姓名／
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东
法人股东营业执照号码 法定代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人
代理人姓名
身份证号码
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
达或传真（0755-82978242）到公司。来信请寄：深圳市福田区华富街道莲花一
村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋2101证券事务部，联系人：覃荔荔、
陈昕，邮编518000（信封请注明“股东会”）。本次股东会不接受电话登记。
向及要点，并注明所需的时间。
附件三：
广东佳云科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东佳云科技股
份有限公司于2026年04月29日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权。
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于修订<董事、高级管理人员行为规范管理规则>的议
案》
《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范管理规则>的
议案》
投票说明：
（1）对于非累积投票提案：如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地
方填上“○”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；
如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。
（2）对于累积投票提案：委托人应当以其所持有的股份数量×候选人人数
的总选举票数为限进行投票（可以投出零票），如委托人所投选举票数超过其
拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
（3）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签字（或盖章）：
受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托有效期限：自签署日至本次股东会结束
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