证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2026-018
浙江亨通控股股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议通知
于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯
方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长崔巍先生主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了
如下议案：
一、2025 年度董事会工作报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年度总裁工作报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2025 年度审计工作的总结报
告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于 2025
年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
五、董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委
员会 2025 年度履职情况报告》。
六、2025 年度内部控制评价报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部
控制评价报告》。
七、2025 年度财务决算报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
八、2025 年度利润分配预案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。
九、关于公司董事 2025 年度薪酬的议案
（一）独立董事汪明朴先生、郦仲贤先生、麻国安先生依据公司 2023 年第一次临时股
东大会审议通过的标准执行：20 万元/年（含税）。
（二）非独立董事薪酬如下：
姓名 职务 薪酬（万元）
崔巍 董事长 不在公司领取薪酬
朱礼静 董事 85.14
陆春良 董事 不在公司领取薪酬
张荆京 董事 不在公司领取薪酬
陆黎明 董事、财务总监 105.19
吴燕 董事 不在公司领取薪酬
（一）董事长崔巍 2025 年度薪酬
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事崔巍先生回避本项表决。
（二）董事朱礼静 2025 年度薪酬
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事朱礼静女士回避本项表决。
（三）董事陆春良 2025 年度薪酬
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事陆春良先生回避本项表决。
（四）董事张荆京 2025 年度薪酬
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事张荆京先生回避本项表决。
（五）董事、财务总监陆黎明 2025 年度薪酬
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事陆黎明先生回避本项表决。
（六）董事吴燕 2025 年度薪酬
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事吴燕女士回避本项表决。
本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员在讨
论审议本人薪酬时已回避表决。公司董事（非独立董事）的薪酬尚需提交公司股东会审议。
十、关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
姓名 职务 薪酬（万元）
李海江 总裁 151.23
杨钧皓 副总裁、董事会秘书 11.32
李学帅 副总裁 18.01
景霞 原董事会秘书 33.36
（一）总裁李海江 2025 年度薪酬
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）副总裁、董事会秘书杨钧皓 2025 年度薪酬
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）副总裁李学帅 2025 年度薪酬
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）原董事会秘书景霞 2025 年度薪酬
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十一、关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委
员及全体董事就本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
十二、关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事陆黎明先生回避本项表决。
本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十三、关于计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产
减值准备及确认金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2026-020）。
十四、关于《亨通财务有限公司的风险持续评估报告》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆
京先生、吴燕女士回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对亨通财
务公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：2026-021）。
十五、2025 年年度报告及摘要
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报
告》及摘要。
十六、2026 年第一季度报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季
度报告》。
十七、关于《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对会计师
事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
十八、董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职
责情况报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委
员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况报告》。
十九、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构并支付
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计
师事务所公告》（公告编号：2026-022）。
二十、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会
审议。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。
二十一、关于制定《董事、高级管理人员离任管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管
理人员离任管理制度》。
二十二、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更经营
范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-024）。
二十三、关于《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2026
年-2028 年）股东回报规划》。
二十四、关于召开 2025 年年度股东会的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
特此公告。
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