广东新亚光电缆股份有限公司
《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范
性文件以及公司制度的规定，围绕公司年度生产经营计划和发展战略积极开展各
项工作，切实履行股东会赋予的职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董
事会2025年工作情况汇报如下：
一、2025年度公司经营情况
营恢复。从外部看，宏观经济波动叠加铜价持续高位运行，下游客户采购意愿有
所减弱，市场观望情绪浓厚；从行业看，国内电线电缆行业竞争日趋激烈。2025
年公司实现营业收入29.47亿元，归属于公司股东的净利润1.00亿元。
二、2025年度董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
开董事会会议，全年共召开董事会会议8次，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事会 审议通过了《关于公司 2024 年第四季度财务审阅报告
第八次会议 的议案》
第二届董事会 审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集
第九次会议 资金三方监管协议的议案》
第二届董事会 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
第十次会议 上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2025-004）
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在巨潮资讯网
第二届董事会
（公
第十一次会议
告编号：2025-020）
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网
第二届董事会
第十二次会议
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在巨潮资讯网
第二届董事会
（公
第十三次会议
告编号：2025-038）
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网
第二届董事会
（公
第十四次会议
告编号：2025-040）
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在巨潮资讯网
第二届董事会
（公
第十五次会议
告编号：2025-045）
所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正常行
使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整
体利益，有效保证了公司的良性运作，保证所有股东均处于平等地位，使其可充
分行使合法权利。公司董事会未做出有损于公司和股东利益的决议。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯
大会
告编号：2025-017）
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在巨潮资讯
时股东大会
告》（公告编号：2025-029）
公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东会决议。公
司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求，完
成了公司股东会的召集，严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东会议
事规则》的相关规定，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议及
授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，
也不存在先实施后审议的情形。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2025年度，分别召开战略委员会会议1次、审计委员会会议6
次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次，各专门委员会按照《公司
章程》和各专门委员会工作细则的规定，认真切实履行职责，为董事会的科学决
策提供了重要的参考意见。
（四）独立董事履职情况
勉地履行职责，根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等
相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，积极参与公司
重大事项的决策，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建
议，促进公司持续健康发展。
根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
公司各独立董事出具了《广东新亚光电缆股份有限公司独立董事 2025 年度述职
报告》，对 2025 年度履职情况进行了汇报。
三、2026年工作重点
公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规，以《公司章
程》为核心，不断完善内部控制制度，优化内控管控流程，完善风险防范机制，
切实保障全体股东与公司利益；进一步优化法人治理结构，形成决策层、执行层
结构清晰、相互制衡的规范运作机制；充分发挥董事会专门委员会战略筹划、审
计监督等职能作用，强化对独立董事的履职支撑，提升董事会运作的规范性、科
学性、高效性。同时，公司积极调动各职能部门及业务部门，从制度、系统、措
施层面全方位协同，助力公司高质量发展。
按照《上市公司治理准则》要求，完善董事和高级管理人员薪酬管理制度，
进一步规范薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容；积极组织董事、
高级管理人员参加上市公司治理相关培训，及时了解最新监管理念和监管动向，
进一步增强其自律意识与规范运作意识，帮助其精准掌握最新监管政策、行业发
展趋势及管理知识，不断提升履职能力与专业水平；认真做好信息披露工作，确
保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实保障广大股东利益，推动公司
合规、持续及健康发展。
公司继续完善人才引进与人才培养机制，贯穿人才遴选、培养、考评、激励
及晋升等各个环节；通过创造内外部培训及交流合作机会，加强企业文化建设、
员工职能提升及管理团队建设，为人力资源的开发和配置提供强有力的支持，确
保为公司发展战略配备研发及技术人员、管理人员、营销人员、基层作业人员等
专业人才，为长远发展注入动力。
四、展望未来
则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，发挥董事会在公司治理
中的核心作用，做好董事会日常工作，继续提升公司规范运作和治理水平；认真
履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时和完整，继续秉承对全体
股东负责的原则，争取实现公司和全体股东利益最大化。
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