证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2026-019
仲景食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候
选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议
案》，现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工董事 1 名，
独立董事 3 名。经公司第六届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名孙锋
先生、朱新成先生、刘红玉先生、赵一帆先生、贾雨明先生为第七届董事会非独
立董事候选人；同意提名孙建华先生、王艳华女士、赵艳娜女士为第七届董事会
独立董事候选人，其中孙建华先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。
独立董事候选人孙建华先生、王艳华女士已取得独立董事资格证书，独立董
事候选人赵艳娜女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董
事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职
资格和独立性，尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
公司股东会将采用累积投票制，分别选举非独立董事和独立董事。股东会选
举产生的 8 名董事，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公
司第七届董事会。第七届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
二、职工董事选举情况
近日，公司召开职工代表大会，会议选举范香粉女士（简历详见附件）为第
七届董事会职工代表董事，与股东会选举产生的其他董事共同组成第七届董事会，
任期至第七届董事会届满。
三、其他说明
公司第七届董事会中，兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数合计
不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之
一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董
事将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠诚、勤勉地履行
董事义务和职责。
公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心
的感谢！
特此公告
仲景食品股份有限公司董事会
附件：
第七届董事会非独立董事候选人简历
孙锋先生，出生于 1975 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，第七届中国光彩事业促进会副会长。曾获南阳市五一劳动奖章、河南省
劳动模范、河南省优秀企业家、河南省杰出民营企业家等荣誉。2000 年 4 月至
月历任仲景宛西制药股份有限公司（以下简称“宛西制药”）总经理助理、宛西
制药董事、总经理；2017 年 10 月至今任宛西制药董事长、总经理； 2014 年 4
月至 2023 年 6 月任河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）董
事，2023 年 6 月至今任宛西控股董事长、总经理；2021 年 11 月至今任河南省张
仲景医药控股股份有限公司董事长、总经理；2023 年 6 月至今任公司董事长。
截至本公告披露日，孙锋先生持有公司股份 1,095,000 股，占公司总股本的
关系，在实际控制人控制的其他企业任职，与公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系。孙锋先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得被提名担任公司董事的
情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。孙锋先生的任职资格符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
朱新成先生，出生于 1963 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，复旦大学 EMBA，执业药师、主任中药师，中国食用菌协会第七届理事会副
会长、西峡食用菌产业协会会长。曾被聘任为国家计委高技术产业化重大专项
优秀青年科技专家、南阳市优秀民营企业家、南阳市五一劳动奖章等荣誉。1982
年至 2002 年 8 月，历任宛西制药厂长助理、副总经理、总经理。2002 年 9 月至
理。
截至本公告披露日，朱新成先生持有公司股份 19,710,000 股，占公司总股
本的 13.50%。朱新成先生为公司实际控制人之一，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱新成先生不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》规定的不得被提名担任公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。朱新成先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的规定。
刘红玉先生，出生于 1972 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，执业药师，本科学历。1992 年 9 月至 2000 年 5 月任宛西制药车间技术员，
西制药副总经理，2023 年 6 月至今任宛西制药董事、副总经理。2023 年 6 月至
有限公司董事；2023 年 6 月至今任公司董事。
截至本公告披露日，刘红玉先生持有公司股份 468,268 股，占公司总股本的
的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘红玉先生不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》规定的不得被提名担任公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。刘红玉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的规定。
赵一帆先生，出生于 1973 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，执业药师，本科学历。1998 年至今，历任宛西制药浓缩丸车间副主任/主任、
固体制剂车间主任、丸剂车间主任、生产制造部主任、GMP 审计办公室主任；2020
年 9 月至今任安徽仲景医药销售有限公司执行董事；2024 年 5 月至今任宛西制
药副总经理。
截至本公告披露日，赵一帆先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵一帆先
生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和《公司章程》规定的不得被提名担任公司董事的情形；未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。赵一帆先生的任职资格符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定。
贾雨明先生，出生于 1977 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2002 年至今，历任公司研发项目经理、车间副主任、研发部副经理、车间
主任、销售部副经理、食品配料事业部销售与客户服务总监、配料营销事业部总
经理；2014 年 6 月至 2016 年 7 月任公司董事；2016 年 8 月至 2020 年 6 月任公
司董事、总经理助理，2020 年 6 月至今任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，贾雨明先生持有公司股份 730,000 股，占公司总股本的
人员不存在关联关系。贾雨明先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得被提名担任
公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。贾雨明先生的任职
资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
第七届董事会独立董事候选人简历
孙建华先生，出生于 1970 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，博士研究生学历，河南财经政法大学会计学教授。2006 年 6 月毕业于西南
财经大学会计学院，获管理学（会计学）博士学位，历任河南财经政法大学会计
学院公共会计教研室主任、财务管理教研室主任等职。现任河南财经政法大学会
计学院资本运作与财务评价研究中心主任。2024 年 5 月至今任许昌智能继电器
股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，孙建华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙建华先
生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和《公司章程》规定的不得被提名担任公司董事的情形；未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。孙建华先生的任职资格符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定。
王艳华女士，出生于 1972 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，法学博
士。曾任许昌外贸纺织品公司职员，现任郑州大学法学院教授，中国法学会商法
学研究会理事、河南省商法学研究会副会长、河南省破产法学研究会副会长、中
国法学会保险法学研究会理事、郑州大学经济法律研究中心副主任，兼任北京华
泰（郑州）律师事务所律师。2022 年 6 月至今任河南安彩高科股份有限公司独
立董事；2024 年 1 月至今任河南思维自动化设备股份有限公司独立董事；2025
年 11 月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，王艳华女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王艳华女士不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》规定的不得被提名担任公司董事的情形；未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。王艳华女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定。
赵艳娜女士，出生于 1963 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，硕士研究生学历。曾任南阳理工学院化学化工教授、化学工程系副主任、生
物与化工工程系副主任、教务科研部副主任、国际交流合作处处长、实验设备处
处长、机关党委正处级组织员，现已退休。
截至本公告披露日，赵艳娜女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵艳娜女
士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和《公司章程》规定的不得被提名担任公司董事的情形；未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。赵艳娜女士的任职资格符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定。
第七届董事会职工代表董事简历
范香粉女士，出生于 1978 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学
历。2014 年至今，历任公司仓库主任、仓库货运部主任、生产运营经理，2026
年 4 月起任公司食品运营总监。
截至本公告披露日，范香粉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。范香粉女
士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和《公司章程》规定的不得被提名担任公司董事的情形；未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。范香粉女士的任职资格符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定。
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