山东威达机械股份有限公司
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件以及公司相关制度的要求，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，
积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。
现将本报告期内的工作情况报告如下：
一、2025 年度经营情况
上市公司股东的净利润 25,216.11 万元，较上年同期下降 15.95%。其中，核心业务电动工具
配件板块（包括钻夹头、精密铸造件、粉末冶金件、锯片、电动工具开关等）实现营业收入
实现营业收入 54,498.31 万元，同比下降 32.63%；高端装备业务板块（包括机床、自动化装
备等）实现营业收入 17,805.51 万元，同比下降 11.42%。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会会议情况
召开日期 2025 年 1 月 22 日 会议届次 第九届董事会第二十三次临时会议
审议事项 2、关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案；
召开日期 2025 年 2 月 18 日 会议届次 第十届董事会第一次临时会议
审议事项 4、关于聘任公司总经理的议案；
案；
召开日期 2025 年 4 月 19 日 会议届次 第十届董事会第二次会议
审议事项
召开日期 2025 年 6 月 7 日 会议届次 第十届董事会第三次临时会议
审议事项 1、关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案。
召开日期 2025 年 8 月 23 日 会议届次 第十届董事会第四次会议
审议事项 3、关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案；
召开日期 2025 年 10 月 25 日 会议届次 第十届董事会第五次会议
审议事项 3、关于《董事离职管理制度》的议案；
召开日期 2025 年 12 月 30 日 会议届次 第十届董事会第六次临时会议
审议事项 3、关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案；
（二）股东会会议召开情况
决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。具体情况如下：
召开时间 会议届次
上述股东会会议决议公告详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
（三）独立董事履职情况及专门会议工作情况
会相关会议，认真审议相关议案资料，并作出独立、客观、公正的判断，为公司提供了专业
性意见及合理化建议，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，独立董事共召开专门
会议 2 次，具体内容如下：
召开日期 2025 年 2 月 14 日 会议届次 第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议
审议事项
召开日期 2025 年 12 月 29 日 会议届次 第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议
审议事项
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会。报告期内，各专门委员会履行职责情况如下：
会议名称 召开时间 审议事项
第十届董事会战略
委员会 2025 年第一 2025 年 4 月 7 日 2、关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案；
次会议 3、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案。
第十届董事会战略 1、关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案；
委员会 2025 年第二 2025 年 12 月 29 日
次会议
会议名称 召开时间 审议事项
联交易的议案；
第九届董事会审计 常关联交易的议案；
委员会 2025 年第一 2025 年 2 月 6 日
次会议 3、2024 年度募集资金存放和使用的内部审计报告；
第十届董事会审计 4、关于会计政策变更的议案；
委员会 2025 年第一 2025 年 4 月 7 日
次会议
员会履行监督职责情况报告；
第十届董事会审计
委员会 2025 年第二 2025 年 4 月 17 日 2、2025 年第一季度报告；
次会议 3、2025 年第一季度审计部工作报告。
第十届董事会审计
委员会 2025 年第三 2025 年 8 月 11 日 2、2025 年半年度财务报告；
次会议 3、关于变更子公司记账本位币的议案；
第十届董事会审计 1、2025 年第三季度报告；
委员会 2025 年第四 2025 年 10 月 17 日
次会议
联交易的议案；
第十届董事会审计 2、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2026 年度预计日
委员会 2025 年第五 2025 年 12 月 30 日
常关联交易的议案；
次会议
会议名称 召开时间 审议事项
第十届董事会薪酬与考核 1、关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案。
委员会 2025 年第一次会议
会议名称 召开时间 审议事项
第九届董事会提名委员会
第九届董事会提名委员会
第十届董事会提名委员会 1、关于提名职工代表董事候选人的议案。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，及时、规
范地对外发布定期报告和临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了公司股东的
知情权。
（六）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理，致力于构建并维护良好的投资者关系，通过投资
者热线、电子邮箱、互动易平台、业绩说明会等方式加强与投资者的交流，及时回复投资者
在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司采用现场会议和网络
投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权
和决策权。
三、2026 年度董事会重点工作
作用，认真履行有关法律法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，积极落实股东会、董
事会的各项决策部署，根据公司实际情况、战略发展目标，结合行业趋势、外部环境等因素，
以行业发展、市场需求为导向，以持续创新为手段，大力推进产品创新、管理创新和技术创
新，持续提升公司主营业务能力和内部管理水平，以更好的经营业绩回馈投资者。同时，公
司董事会还将严格遵守相关法律法规的规定，根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规
范运作和治理水平，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认
真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导
向，努力增强信息披露的针对性和有效性，加深投资者对企业的了解，推动公司高质量、可
持续发展。
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