证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-030
南京联迪信息系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公司
法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度董事会工
作报告〉的议案》
同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度报告及报
告摘要〉的议案》
同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度财务决算
报告〉的议案》
同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2026 年年度财务预算
报告〉的议案》
同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度利润分配
预案〉的议案》
同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年度募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》
同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年度内部控制评
价报告〉的议案》
同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年度独立董事述
职报告〉的议案》
同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》
同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计公司 2026 年日常
性关联交易的议案》
同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 10,740,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理沈荣明先生及其一致行动人南
京联瑞迪泰企业管理咨询中心（有限合伙）、南京联瑞迪福企业管理咨询中心（有
限合伙）、南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合伙）对本议案回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比 票
序号 名称 票数 比例 比例
数 例 数
《关于〈南京联迪信息系统股
分配预案〉的议案》
《关于南京联迪信息系统股份
常性关联交易的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬方
案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：张桂敏、李妃
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决
程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书》。
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