证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2026-013
广东新亚光电缆股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开的第二
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，现将具体
事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案编 备注
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏目可以投票
《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担
保的议案》
《关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部 √作为投票对象的子议案
治理制度的议案》 数（5）
其他议案已经公司 2026 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内
容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
托进行投票；议案 7 需逐项表决，议案 7.01、7.02、7.03 为特别决议事项，应当由出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果
将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和
出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 11 日
（1）联系电话：0763-3810696
（2）传真：0763-3810696
（3）电子邮箱：finance@xinyag.com
（4）地址：广东省清远市清城区沙田工业区广东新亚光电缆股份有限公司证券部，
邮编：511500
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东新亚光电缆股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东新亚光电缆股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东新亚光电缆股份有限
公司于 2026 年 5 月 12 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的 √作为投票对象的子议案数
议案》 （5）
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：
“√”为准，对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意
愿表决。
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