证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2026-021
仲景食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审
议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，定于 2026 年 5 月 12
日召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议时间：
为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日
（七）出席对象：
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式（授权委托书格式详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会
非独立董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会
独立董事候选人的议案》
（二）上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详
见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）提案 2.00、提案 3.00 采用累积投票制，应选非独立董事 5 人，独立
董事 3 人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异
议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（四）上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数
通过。
（五）公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、授权委托
书原件（附件二）、委托人身份证复印件、委托人的有效持股凭证原件。
代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件。
议时提供原件，信函或电子邮件需于 2026 年 5 月 9 日 17:00 前送达公司，股东
请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）。
（二）登记时间：2026 年 5 月 9 日 9:30—11:30，14:00-17:00。
（三）登记地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号董事会办公室。
（四）会议联系方式：
联系人：余月
联系电话：0377-69766006
电子邮箱：zhongjing@zhongjing.com.cn
联系地址：河南省西峡县工业大道北段 211 号
（五）其他事项
本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议
六、附件资料
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
特此公告
仲景食品股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数分别如下：
①选举非独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
仲景食品股份有限公司
本人（本单位） 作为仲景食品股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表本人（本单位）出席仲景食品股份有限公司
授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如
没有做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果
均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东会的提案表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 应选人数
非独立董事候选人的议案》 （5）人
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 应选人数
独立董事候选人的议案》 （3）人
委托人（个人股东签名/法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户号码： 委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签字：
受托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托日期：
注：
空格内画“√”；
时止；
附件三：
仲景食品股份有限公司
股东姓名/单位名称
法人股东法定代表人姓名（若无可不填）
股东账号
持股数量
是否本人参会 □是 □否
若非本人参会，请填写受托人信息
受托人姓名
受托人身份证号码
请继续填写以下信息（所有人）
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
印件。
登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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