证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2026-009
浙江光华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
(1) 召开时间
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 20
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026 年 4 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。
(2) 现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号公司会议室。
(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(4) 召集人：公司董事会
(5) 主持人：董事长孙杰风先生
(6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
(1) 出席的股东情况
通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 87,686,325 股，占公司有表决权股份
总数的 68.5049%。
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 84,000,000 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东 72 人，代表股份 3,686,325 股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东 72 人，代表股份 3,686,325 股，占公司有表决权
股份总数的 2.8799%。
(2) 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
议案 1.00 《关于对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 87,587,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8868%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140%。
中小股东总表决情况：
同意 3,587,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3063%；
反对 87,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3601%；弃权
股份总数的 0.3337%。
表决结果：通过。
议案 2.00 《关于向银行申请办理融资综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 87,592,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8933%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146%。
中小股东总表决情况：
同意 3,592,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4609%；
反对 80,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1919%；弃权
股份总数的 0.3472%。
表决结果：通过。
议案 3.00 《关于开展外汇衍生品交易业务和商品期货套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 87,591,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8923%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146%。
中小股东总表决情况：
同意 3,591,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4392%；
反对 81,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2136%；弃权
股份总数的 0.3472%。
表决结果：通过。
议案 4.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 87,618,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9228%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%。
中小股东总表决情况：
同意 3,618,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1635%；
反对 55,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4920%；弃权
股份总数的 0.3445%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司
法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果
为合法、有效。
四、备查文件
股东会法律意见书。
特此公告。
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