证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2026-014
山东威达机械股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议决议，
公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开 2025 年度股东会，本次股东会将采取现场投
票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的
议案
关于 2026 年度向商业银行申请授信额度的
议案
关于授权董事会制定 2026 年度中期分红方
案的议案
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上公告。本次股东会还将
听取独立董事 2025 年度述职报告，独立董事述职报告已于 2026 年 4 月 21 日刊登在巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。该述职报告作为 2025 年度股东会的一个议程，但不
单独作为议案进行审议。
资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他
股东）的表决单独计票。
三、会议登记等事项
托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡办理登记。
的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
场登记、传真方式登记、信函方式登记，本公司不接受电话方式登记。
联系地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号公司证券部。
联系电话：0631-8549156
联系传真：0631-8548999
邮政编码：264414
联 系 人：陈杰 丛凌云
电子邮箱：weida@weidapeacock.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
山东威达机械股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东威达机械股份有限公
司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
