证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：2026-019
产投三佳（安徽）科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技
股份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 23.4435
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长裴晓
辉先生主持了本次会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
纵雷先生因公未能列席本次会议；独立董事黄顺武先生、许高斌先生因公未
能列席本次会议。
红友先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 36,457,233 98.1573 657,602 1.7705 26,800 0.0722
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 36,456,033 98.1540 658,802 1.7737 26,800 0.0723
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 36,455,633 98.1530 652,602 1.7570 33,400 0.0900
度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 36,388,333 97.9718 724,602 1.9509 28,700 0.0773
投资建设方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 36,507,233 98.2919 615,002 1.6558 19,400 0.0523
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度董事会工 ,900 02 0
作报告》
年度独立董事 ,700 02 0
述职报告》
年度利润分配 ,300 02 0
预案》
会计师事务所 ,000 02 0
（特殊普通合
伙）为公司 2026
年度财务报告
审计机构和内
控审计机构的
议案》
实施“集成电 ,900 02 0
路先进封装模
具及设备产业
化项目”投资
建设方案的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
表 决 结 果
表 决 事 项
赞 成 反 对 弃 权 结果
合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构 36,388,333 724,602 28,700 通过
和内控审计机构的议案》
模具及设备产业化项目”投资建设方案的 36,507,233 615,002 19,400 通过
议案》
三、 律师见证情况
律师：徐兵律师、吴明玮律师。
产投三佳（安徽）科技股份有限公司本次股东会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会
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《三佳科技2025年年度股东会法律意见书》
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