证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-043
震安科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会。
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。
（三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2026
年 4 月 20 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：董事长周建旗先生。
（七）出席会议对象：
通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 101,319,029 股，占公司有表
决权股份总数的 36.6711%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 98,604,986 股，占公司有表决
权股份总数的 35.6888%。
通过网络投票的股东 106 人，代表股份 2,714,043 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9823%。
通过现场和网络投票的中小股东 106 人，代表股份 2,714,043 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9823%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 106 人，代表股份 2,714,043 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9823%。
实际列席 7 人；应列席高级管理人员 6 人，实际列席 6 人。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案。
本次会议审议的议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二
分之一以上通过：
（一）审议通过了关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案。
总表决情况：
同意 68,079,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8765%；反
对 45,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0663%；弃权 39,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,629,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.4370%。
该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
（二）审议通过了关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案。
总表决情况：
同意 68,083,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8821%；反
对 45,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0665%；弃权 35,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,633,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.2896%。
该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
（三）审议通过了关于公司《2025 年年度报告及其摘要》的议案。
总表决情况：
同意 68,083,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8824%；反
对 45,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0663%；弃权 35,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,633,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.2896%。
该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
（四）审议通过了关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案。
总表决情况：
同意 68,026,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7987%；反
对 118,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1733%；弃权 19,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,576,824 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.7037%。
该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
（五）审议通过了关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。
总表决情况：
同意 68,102,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9095%；
反对 45,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0663%；弃权 16,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,652,383 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.6079%。
该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
（六）审议通过了关于变更公司 2026 年度审计机构的议案。
总表决情况：
同意 68,100,046 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9060%；
反对 45,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0663%；弃权 18,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,649,983 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.6964%。
该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师李鹏先生和张强先生见证本次股东会，并出
具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券
法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会
的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》
《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司 2025 年年度股
（二）
东会之法律意见书》。
特此公告。
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