证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2026-044
债券代码：242519 债券简称：25豫园01
债券代码：242813 债券简称：25豫园02
债券代码：242814 债券简称：25豫园03
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区中山东二路 538 号上海外滩瑞吉酒店
三楼卡罗琳会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.6008
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长黄震先生主持。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通
知》、《关于新网络投票系统上线及发布 <上市公司股东大会网络投票实施细则
（2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投
票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,591,204,613 99.9187 1,665,888 0.0642 441,316 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,591,206,349 99.9188 1,644,288 0.0634 461,180 0.0178
预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,591,484,949 99.9296 1,685,788 0.0650 141,080 0.0054
及担保情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,574,984,175 99.2933 18,047,909 0.6959 279,733 0.0108
务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,591,152,449 99.9167 1,739,388 0.0671 419,980 0.0162
内控审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,591,321,749 99.9233 1,744,435 0.0673 245,633 0.0094
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,575,700,689 99.3209 17,424,448 0.6719 186,680 0.0072
交易执行情况以及 2026 年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 176,412,366 96.0898 7,019,074 3.8232 159,733 0.0870
本项议案属于关联交易，公司关联股东—上海复星产业投资有限公司、上海
复星高科技（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理
有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业
管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江
置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公
司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公
司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited
回避表决。
行情况以及 2026 年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,429,174,005 99.8972 2,339,149 0.0962 161,333 0.0066
本项议案属于关联交易，公司关联股东—上海黄房实业有限公司、上海豫园
(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海
市黄浦区集体资产监督管理委员会）回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,575,695,405 99.3207 17,378,879 0.6701 237,533 0.0092
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,590,144,332 99.8779 2,931,152 0.1130 236,333 0.0091
年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,591,102,499 99.9148 1,699,135 0.0655 510,183 0.0197
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,591,045,565 99.9126 1,698,535 0.0655 567,717 0.0219
年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,591,047,465 99.9127 1,696,635 0.0654 567,717 0.0219
年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,591,047,465 99.9127 1,696,535 0.0654 567,817 0.0219
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,591,590,049 99.9336 1,454,188 0.0561 267,580 0.0103
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
型
（%） （%）
A股 2,575,455,875 99.3115 15,539,676 0.5992 2,316,266 0.0893
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,591,048,849 99.9127 1,765,835 0.0681 497,133 0.0192
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
游商城（集团）
股份有限公司
分配预案》
销售及购买商
品、提供及接
受劳务等日常
关联交易执行
情况以及 2026
年日常关联交
易预计的议
案》
房屋租赁、购
买商品及服务
的日常关联交
易执行情况以
及 2026 年日常
关联交易预计
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会采用现场投票及网
络投票相结合的方式召开。会议审议通过了：
议案》
《关于支付 2025 年度内控审计会计师事务所报酬与 2026 年续聘内控审计会计
师事务所的议案》
以及 2026 年日常关联交易预计的议案》
报告》
职报告》
报告》
报告》
本次股东会审议的第 4 项议案属于特别决议，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
本次股东会审议的第 8.01 项议案属于关联交易，公司关联股东—上海复星产业
投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公司、
上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公
司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有
限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越
城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上
海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread
Grand Limited 回避表决。
本次股东会审议的第 8.02 项议案属于关联交易，公司关联股东—上海黄房实业
有限公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监
督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）回避表决。
三、 律师见证情况
律师：潘轶律师、曹稳泰律师
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司本次股东会的召集召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
? 上网公告文件
法律意见书
首页
微信公众号
证券之星APP
