证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-044
江苏艾迪药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇创新社区
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 155
普通股股东所持有表决权数量 245,386,295
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.3166
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
秦宏列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 245,221,618 99.9328 163,777 0.0667 900 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 245,221,618 99.9328 163,677 0.0667 1,000 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 245,221,618 99.9328 129,302 0.0526 35,375 0.0146
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 245,221,618 99.9328 129,202 0.0526 35,475 0.0146
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 245,221,618 99.9328 130,202 0.0530 34,475 0.0142
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,826,739 99.7084 130,102 0.2282 36,054 0.0634
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,695,413 99.4780 164,677 0.2889 132,805 0.2331
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,828,218 99.7110 164,577 0.2887 100 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,828,218 99.7110 164,677 0.2890 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,828,218 99.7110 164,577 0.2887 100 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,828,218 99.7110 164,677 0.2890 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,828,718 99.7119 163,577 0.2870 600 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,828,218 99.7110 164,677 0.2890 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,828,218 99.7110 164,577 0.2887 100 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,828,218 99.7110 163,777 0.2873 900 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,828,218 99.7110 164,577 0.2887 100 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,828,218 99.7110 163,777 0.2873 900 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,824,218 99.7040 168,577 0.2957 100 0.0003
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,824,218 99.7040 168,677 0.2960 0 0.0000
用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,824,718 99.7049 168,077 0.2949 100 0.0002
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,824,718 99.7049 167,277 0.2935 900 0.0016
报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,824,718 99.7049 168,077 0.2949 100 0.0002
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,824,718 99.7049 167,277 0.2935 900 0.0016
份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,824,718 99.7049 168,077 0.2949 100 0.0002
账户并签署监管协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,824,718 99.7049 167,277 0.2935 900 0.0016
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,824,718 99.7049 167,677 0.2942 500 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,863,193 99.7724 128,802 0.2259 900 0.0017
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,863,193 99.7724 128,702 0.2258 1,000 0.0018
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司
分配预案的议 8,218 0 02 5
案》
《关于确认董
事 2025 年度薪
董事薪酬方案
的议案》
《关于公司符
合向特定对象 56,69 99.478 164,6 132,8
发行 A 股股票 5,413 0 77 05
条件的议案》
发行股票种类 56,82 99.711 164,5
和面值 8,218 0 77
发行方式和发 56,82 99.711 164,6
行时间 8,218 0 77
发行对象及认 56,82 99.711 164,5
购方式 8,218 0 77
定价原则和发 56,82 99.711 164,6
行价格 8,218 0 77
募集资金金额 56,82 99.711 163,7
及用途 8,218 0 77
本次向特定对
象发行股票前 56,82 99.711 164,5
公司的滚存未 8,218 0 77
分配利润归属
本次发行股票 56,82 99.711 163,7
决议有效期 8,218 0 77
《关于公司
<2026 年 度 向
A 股股票预案>
的议案》
《关于公司
定对 象发行 A 56,82 99.704 168,6
股股票方案论 4,218 0 77
证分析报告的
议案》
《关于公司
定对 象发行 A
金使用可行性
分析报告的议
案》
《关于公司本
次募集资金投
新领域的说明
的议案》
《关于公司
定对 象发行 A
股股票摊薄即 56,82 99.704 168,0
期回报及采取 4,718 9 77
填补措施和相
关主体承诺的
议案》
《关于与特定
对象签署附生
合同暨关联交
易的议案》
《关于提请股
东会批准认购
对象免于以要 56,82 99.704 168,0
约方式增持公 4,718 9 77
司股份的议
案》
《关于设立本
次向特定对象
发行 A 股股票
存储账户并签
署监管协议的
议案》
《关于提请公
司股东会授权
董事会及董事
会授权人士全 56,82 99.704 167,6
权办理本次向 4,718 9 77
特定对象发行
A 股股票相关
事宜的议案》
《关于前次募
集资金使用情 56,86 99.772 128,8
况专项报告的 3,193 4 02
议案》
《关于公司未
来三年（2025-
分红回报规划
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：孙晓智、王紫薇
公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的
决议合法、有效。
特此公告。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）江苏艾迪药业集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业集团股份有限公司 2025 年
年度股东会的法律意见书。
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