二○二六年五月八日 长春
目 录
一、 2025 年年度股东会现场会议须知····························· 3
二、 2025 年年度股东会会议议程································ 5
三、 表决票填写说明············································· 7
四、 审议事项
议案一： 2025 年度董事会工作报告······································ 11
议案二： 2025 年度报告及摘要·········································· 18
议案三： 2025 年度财务决算报告········································ 19
议案四： 2026 年度财务预算报告········································ 23
议案五： 2025 年度利润分配预案········································ 24
议案六： 关于 2026 年度公司日常关联交易预计的议案····················· 26
议案七： 2025 年度独立董事述职报告···································· 31
议案八： 关于公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案··············· 50
议案九： 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案············ 52
议案十： 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案·············· 54
吉林高速公路股份有限公司
根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律、法规的规定，
为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）2025
年年度股东会（以下简称本次大会）的顺利进行，现就会议须知通知如下：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为股东代表）（已登记出席
本次股东会）、董事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的
人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、公司综合办公室负责本次大会的会务事宜。
四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在“2025 年年度股东会股东签名册”上签到。股
东签到时，应出示以下证件和文件：
法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人
身份证复印件。
效证件、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必
须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、股东会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代表
共同负责计票、监票。
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提
交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进
行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权
在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
十、公司聘请吉林开晟律师事务所律师出席本次会议，并出具法律意见书。
吉林高速公路股份有限公司
一、会议基本情况
（一）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 星期五 下午 14:00
网络投票时间：2026 年 5 月 8 日 星期五
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（五）出席对象：
海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
二、会议程序
（一）会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、比例及见
证律师
（二）审议议案
是否为特别
序号 非累积投票议案名称
表决事项
累积投票议案名称
（三）推举计票人、监票人
（四）与会股东及股东代表投票表决
（五）收集表决票，验票并统计表决结果
（六）宣读股东会决议
（七）见证律师宣读《法律意见书》
（八）会议主持人宣布吉林高速公路股份有限公司 2025 年年度股东会结束
表决票填写说明
请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：
一、填写基本情况：
现场出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应
与其出席本次股东会签到的内容一致。
（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人
姓名。
（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾
确认。
（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司
股份数。
二、填写投票意见：
本次会议的 1-8 项议案，请出席股东按照表决意愿在对应的“同意”
“反对”
或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”“弃权”或“反对”意见
之中的两种或两种以上意见；
本次会议的 9-10 项议案，请出席股东填写所持股份数及应选非独立董事人
数（3 人）、独立董事人数（3 人），并分别计算持股数与应选人数二者的乘积作
为出席股东所持有的投票权数，填写在相应位置 。
三、填票人对所投表决票应签字确认。
四、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投
票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
数的表决结果按弃权处理。
五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。
附：表决票格式
吉林高速公路股份有限公司
一、基本情况：
二、投票意见：
序号 股东表决事项 同意 反对 弃权
关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方
案的议案
填 票 人（签名）
：
吉林高速公路股份有限公司
一、基本情况：
立董事应选人数）= 投票权数
二、投票意见：
非独立董事候选人姓名 所投投票权数
于江涛
李 平
高连天
填 票 人（签名）
：
吉林高速公路股份有限公司
一、基本情况：
事应选人数）= 投票权数
二、投票意见：
独立董事候选人姓名 所投投票权数
郭华敏
王彦明
林建忠
填 票 人（签名）
：
议案一：
各位股东代表：
以实干促落实的关键一年。公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定和
要求，切实发挥“定战略、作决策、防风险”核心作用，依法行使职
权、规范运作，全力维护公司及全体股东合法权益，持续提升公司整
体治理水平。
一、完成各项任务指标情况
续推动公司高质量发展。报告期内，实现营业收入 13.68 亿元，实现
营业利润 7.14 亿元，实现净利润 5.37 亿元。截止 2025 年 12 月末，
公司总资产 67.41 亿元，
比上年同期末增长 7.32%，资产负债率 8.13%，
公司所有者权益 61.93 亿元，比上年同期末增长 6.39%，
每股收益 0.26
元，圆满完成了年初制定的各项指标任务。
二、董事会完成重点工作情况
（一）治理架构优化，构建权责清晰体系
事会的设置，由公司董事会审计委员会承接监事会的职能，同时废止、
修订配套制度，不断完善“股东会”“董事会”“经理层”权责架构，
从而实现制度体系化提升与法人治理结构优化的深度融合。
（二）强化战略引领，赋能公司运营发展
坚持聚焦主业，公司按照财政部、交通运输部《关于支持引导
公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》文件要求，积极推进
公路水路交通基础设施数字转型、智能升级、融合创新，不断提升公
共服务能力、行业管理效能和产业协同创新水平。2025 年，公司启动
公路交通基础设施数字化转型升级项目建设的相关工作，优化了业务
布局，加快推动创新与项目落地，努力实现公司市场竞争力与盈利水
平的提升。
（三）优化回报机制，切实维护股东利益
公司坚持以回报全体股东为根本宗旨，严格按照监管要求制定现
金分红政策。2025 年，公司董事会结合经营业绩与长远发展的实际情
况制定“以总股本 1,890,553,169 股为基数，每 10 股派发现金股利
体股东派发现金股利 1.63 亿元，有效的促进公司与股东利益共享、
共同发展的良好格局。
三、董事会规范运作情况
（一）董事会成员变动情况
为进一步完善法人治理结构，有效健全董事会成员构成，公司董
事会 2025 年修订了《章程》，取消监事会并设立职工董事，经股东
会审议通过后，及时完成董事变更的衔接工作；提名公司总经理人选，
完成选聘总经理的会议审议程序；及时完成董事会各相关委员会委员
的补选工作，更加规范有效保障公司健康发展。
（二）组织召开股东会情况
股东会是公司的权力机构，公司董事会严格按照《公司法》《证
券法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定召集、召开股东会。2025
年共组织召开股东会 6 次，累计审议并通过 22 项议案，对公司章程
的修订、关联交易预计、年度预算决算、利润分配方案、选举董事及
独立董事、修订《薪酬管理办法》《绩效考核管理办法》等议案进行
审议；涉及关联交易事项，关联股东均回避表决，公司聘请的法律顾
问出席会议并全程见证，确保会议审议程序合法依规。董事及高管人
员积极履职出席会议，认真贯彻执行股东会决议，确保审议的事项如
期落实。
（三）董事会召开会议情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
及《公司章程》等相关法律法规的规定召集、召开董事会会议。2025
年共召开 10 次会议，其中召开定期会议 2 次，临时会议 8 次，累计
审议 81 项议案，会议的召集、通知、表决、签署及记录全程合规；
董事会严格执行股东会各项决议，对经营计划、投资方案、财务预决
算、利润分配、选聘董高人员、关联交易等事项依法依规审议，确保
决策科学、程序规范、公开透明。
（四）独立董事专门会议情况
公司董事会严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，规
范召开独立董事专门会议，为独立董事履职提供有力保障。2025 年，
三名独立董事忠实履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司股
东会、董事会及相关各委员会的会议，认真审议各项议案，充分发挥
独立董事的作用，为董事会提出积极有效的合理化建议。依照《上市
公司独立董事工作管理办法》的规定，2025 年召开独立董事工作会议
议案全部通过并提交董事会。
（五）董事会各专门委员会履职情况
依据《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2025 年，董事会下设的各专
门委员会充分发挥各自的专业水平，积极履职，对重大议案深度研究，
为董事会提供详尽的合理化建议，为董事会的科学、高效决策起到了
有力保障。
报告期内，共召开董事会审计委员会会议 7 次、董事会提名委员
会会议 4 次、董事会薪酬与考核委员会会议 4 次、董事会战略委员会
会议 2 次，累计审议并通过 41 项议案，各委员会及时为董事会提供
客观、公正的合理化建议，共同推动公司的稳健、高质量发展。
（六）董事履职情况
会上积极讨论、充分沟通，有效发表合理意见；全体董事依法依规行
使表决权，在涉及审议董事薪酬及关联交易事项时，关联董事均回避
表决；独立董事除参加现场会议、通讯会议、业绩说明会外，还积极
与公司其他的董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持
密切联系，关注并听取公司的经营管理情况和财务状况的汇报，及时
获取公司重大事项的进展情况，切实维护公司和全体股东的合法权益。
（七）内控体系建设情况
度，以修订《公司章程》为核心，及时更新配套制度条款，系统修订
股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易、内幕信息、对外投资、
薪酬、考核等治理层面核心制度，同时废止监事会相关的配套制度，
确保内控体系与治理结构相匹配、与业务发展相适应，为公司稳健运
营、高质量发展提供坚实的制度保障。
董事会典型实践案例”。
四、投资者关系管理情况
公司高度重视投资者关系管理工作，坚持以真实、准确、完整、
及时、公平为原则，建立常态沟通机制，积极向广大投资者传递公司
价值，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（一）组织召开业绩说明会
沟通、搭建平台。全年公司召开年度、半年度、三季度业绩说明会共
计 3 次，参加吉林辖区上市公司集体业绩说明会 1 次。公司董事长、
总经理、独立董事、高管人员亲自出席，与投资者连线互动，介绍公
司的经营情况、发展状况，回答投资者关注的问题，以此增强投资者
对公司的信心，传递公司市场价值。
（二）信息披露合规准确
公司严格按照证监会及上海证券交易所的要求，
坚持“公
平、公正、公开”的原则履行信息披露义务，在公司指定媒体《中国
证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露定期报告及公
司经营的重要信息。全年公司无差错披露定期报告 4 份，临时公告 43
份，确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，切实保障投资者知情权、参与权和监督权。
（三）为投资者解疑答惑
投资者提问，及时回应市场关切，公司设置专职的投资者关系管理工
作人员及时接听投资者专线电话，在信息披露允许的范围内与投资者
进行深入交流，为其解疑答惑；同时，相关工作人员密切关注并及时
回复公司邮箱和“E”互动平台中各类投资者的提问，通过平台互动
拉近了与投资者之间的距离，提升信息披露透明度与沟通有效性，切
实维护全体股东的合法权益。
（四）积极践行社会责任
始终坚持绿色发展、合规经营与责任担当，不断推进环境保护、安全
生产、员工权益保障、客户服务与公益事业，让社会责任履行与公司
经营、投资者利益高度契合，切实提升公司可持续发展价值。
公司已连续 16 年自愿披露社会责任报告，2025 年公司编制的《社
会责任报告》被中国交通企业管理协会评为“典型的企业社会责任报
告”。
五、2026 年总体工作安排
（一）2026 年经营计划
定目标、深耕主业，加快推进数字化转型，努力打造新的经济增长点，
推动公司业务的多元化和高质量发展。
平高速通行费收入计划约 88,189.63 万元，公司控股子公司长春高速
通行费收入计划约 23,793.61 万元；控股子公司吉林省科维交通工程
有限公司收入计划 59,300 万元。
重点有以下几个方面：一是，提升服务质量。积极响应国家经济
发展战略，聚焦主责主业，全力以赴抓费源、保任务、促增收，做优
做强收费主业，确保服务与收费同向提升。二是，推动数字化转型。
紧紧围绕交通运输高质量发展的目标，立足建设安全、便捷、高效、
绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系总体要求，全力推进公路
交通基础设施数字化转型升级项目建设，确保各项任务完成。三是，
加强资本运作。根据公司高质量发展战略，围绕吉林省高速公路管理
经营的优质项目，积极探索多样化的资本运作方式，提升公司的市场
竞争力，助力公司持续稳健发展。
（二）2026 年重点工作
实现高质量发展的关键之年。立足新发展阶段，公司将聚焦主责主业，
以提升路网通行效率与服务质量为核心，以数字化转型与精细化管理
为驱动，全力推动公司各项工作开好局、起好步，确保圆满完成全年
各项目标任务。
紧紧围绕公司发展战略及年度经营目标，科学研判行业政策、市
场环境及发展趋势，聚焦主责主业，推动核心业务提质增效与转型升
级，增强公司核心竞争力与可持续发展能力。
严格落实新《公司法》及《上市公司治理准则》要求，持续完善
公司治理与制度建设，强化董事会及专门委员会履职效能，制定董、
高薪酬管理制度，健全内控机制与风险防控体系，守牢合规底线，保
障股东权益。
切实维护全体股东尤其是中小股东合法权益，健全合理稳定的投
资回报机制，以更加务实高效的履职行动提升公司规范运作水平，全
力保障公司持续健康发展，为全体股东创造更大价值。
新的一年，董事会将继续恪尽职守、勤勉履职，严格按照法律法
规及公司章程规定，忠实履行决策与监督职责，切实维护公司及全体
股东的合法权益，全力推动公司持续健康发展，为全体股东创造更大
价值。
特此报告。
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各
位股东代表审议。
吉林高速公路股份有限公司
议案二：
各位股东代表：
公司《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》经公司第四届董
事会第七次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 11 日在《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
上述议案现提请各位股东代表审议。
吉林高速公路股份有限公司
议案三：
各位股东代表：
确部署下，管理层统筹引领全体员工，始终坚持稳健经营、创新驱动
的发展理念，扎实推进开源节流、降本增效、风险管控等各项工作，
较好地完成了董事会下达的年度公司经营目标，全体股东权益得到了
进一步增加。
现就公司资产负债状况、经营管理成果和主要财务指标完成情况
报告如下：
一、公司资产负债状况
增加了 45,955 万元，增长了 7.32%；公司总负债为 54,807 万元，比
年初 46,042 万元增加了 8,765 万元，增长了 19.04%。
比年初的 7.33%增加了 0.80
个百分点。公司所有者权益为 619,285 万元，比年初 582,095 万元增
加了 37,190 万元，增长了 6.39%。
本报告期内
货币资金：
年末 227,962 万元，
比年初 167,036 万元增加了 60,926
万元，增长了 36.47%，主要是本期公司主营业务回款情况良好，经营
活动现金净流入提升所致；
应收账款：年末 17,359 万元，比年初 10,272 万元增加了 7,087
万元，增长了 68.99%，主要是本期公司之子公司吉林省科维交通工程
有限公司应收客户工程款增加所致；
存货：年末 17,801 万元，比年初 14,569 万元增加了 3,232 万元，
增长了 22.18%，主要是本期公司之子公司吉林省科维交通工程有限公
司未验收项目合同履约成本增加所致；
其他流动资产：年末 171 万元，比年初 2,347 万元减少 2,176 万
元，下降了 92.71%，主要是本期公司预缴税金和待抵扣进项税额减少
所致；
固定资产：年末 398,809 万元，比年初 420,418 万元减少 21,609
万元，下降了 5.14%，主要是计提固定资产折旧所致；
应付账款：年末 19,731 万元，比年初 15,087 万元增加了 4,644
万元，增长了 30.78%，主要是本期公司之子公司吉林省科维交通工程
有限公司应付供应商款项增加所致；
合同负债：年末 17,944 万元，比年初 15,293 万元增加了 2,651
万元，增长了 17.33%，主要是本期公司之子公司吉林省科维交通工程
有限公司预收客户工程款增加所致；
本报告期内公司货币资金等流动资产和总资产均有所增加，资产
负债率偏低，整体财务风险较低。预计公司主要资产将保持较强的盈
利能力，公司所有者权益将稳步增加。
二、经营管理成果及分析
本报告期内
公司实现营业收入 136,791 万元，比上年同期 148,443 万元减少
了 11,652 万元，下降了 7.85%；
公司实现营业利润 71,428 万元，比上年同期 73,299 万元减少了
公司实现净利润 53,657 万元，比上年同期 58,996 万元减少了
（一）营业收入情况分析
降；二是本年公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司机电工程收
入 24,346 万元较上年同期 34,206 万元减少了 9,860 万元（合并抵销
后）,下降了 28.83%，主要是本年该公司竣工验收项目较上年有所减
少，导致本期确认收入相应有所下降。
（二）成本费用情况分析
了 7,454 万元，下降了 10.62%。同比下降的主要原因是本年公司之子
公司吉林省科维交通工程有限公司竣工验收项目较上年同期有所减
少，结转营业成本相应下降。
万元，下降了 0.19%。同比下降的主要原因是公司持续管控可控费用
支出，使相关费用支出下降。
超短期融资券，本年公司无带息负债，利息支出和发债费用相应减少。
稳营收、提利润，厉行节约、严控开支，合理调配资金资源，扎实推
进精细化管理，全年利润、现金流量净增加额等预算指标均实现超额
完成。
三、2025 年公司主要财务指标
基本每股收益 0.26 元/股；
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 元/股；
加权平均净资产收益率 8.86%；
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.42%。
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各
位股东代表审议。
吉林高速公路股份有限公司
议案四：
各位股东代表：
化精细化管理，全面提升收费服务和养护水平，开源节流、降本增效，
为实现公司利润最大化、股东权益最大化的经营目标，本着科学、严
谨的原则编制公司《2026 年度财务预算报告》
，现报告如下：
一、营业收入预算
路产赔偿收入 230 万元，清障救援收入 90.66 万元，租赁收入 399.82
万元，科维交通营业收入 59,300 万元。
影响营业收入预算的主要原因：
（一）2025 年高速公路辽宁段改扩建施工结束后，部分原来选择
京哈高速通行的车辆长期选择其他路段通行，对通行费收入带来影响。
（二）受 ETC 车辆 5%优惠影响，随着 ETC 用户的增长，预计对
（三）进一步深化对超载超限车辆的治理工作，对车流量及通行
费收益带来影响；
（四）考虑长春市南四环道路提升改造工程完工、新建长春都市
圈环线高速通车和抚长高速永春收费站开通，会产生一定数量的分流；
（五）机电业务按照 2026 年取得交工验收证书进展情况确认收
入，可能对营业收入产生影响。
二、营业总成本预算
其中：
（一）营业成本预算：103,049.73 万元，占营业总成本预算的
（二）
管理费用预算：
占营业总成本预算的 8.57%；
（三）财务费用预算：-1,609.54 万元。
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各
位股东代表审议。
吉林高速公路股份有限公司
议案五：
各位股东代表：
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议审议通过
《2025 年度利润分配预案》
：
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，截至 2025 年 12 月
公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.13 元（含税）
。截至 2025
年 12 月 31 日，公司总股本 1,890,553,169 股，以此计算合计拟派发
现金红利 245,771,911.97 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中
期已分配的现金红利）总额 245,771,911.97 元，占本年度归属于上
市公司股东净利润的比例 50.07%。公司不送红股，不进行资本公积金
转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、本次利润分配未触及其他风险警示情形
项 目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 245,771,911.97 162,587,574.78 170,149,785.21
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 490,835,494.88 538,829,185.08 546,486,735.66
本年度末母公司报表未分配利润（元） 3,087,117,014.45
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 578,509,271.96
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 525,383,805.21
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 578,509,271.96
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）
否
是否低于 5000 万元
最近三个会计年度现金分红比例（%） 110.11
现金分红比例（E）是否低于 30% 否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）
否
项规定的可能被实施其他风险警示的情形
如上表所示，本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规
则（2025 年 4 月修订）
》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
具体内容详见 2026 年 4 月 11 日公司在《中国证券报》《上海证
券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的公司公告（临
。
上述议案现提请各位股东代表审议。
吉林高速公路股份有限公司
议案六：
各位股东代表：
根据公司日常管理及经营业务发展的需要，公司 2025 年度日常
关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计具体情况如下：
一、2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
关联交易 2025 年 2025 年实际
具体关联人 关联交易内容
类别 预计金额 发生金额
桥涵经常性检查和中国桥梁管理系统
吉林省高速公路集团试验检测有限公司 872,500 846,000
CBMS 数据填报
长平高速公路专项工程及沿线收费站
吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司 1,120,000 1,018,412
污水设施改造项目监理服务
吉林省路桥工程（集团）有限公司 30,000,000 27,896,979
接受关联 高速公路养护工程
人提供技 吉林省交通实业发展有限公司 16,000,000 12,683,060
术服务 吉林省吉高智慧交通科技有限公司 773,000 740,817 软件服务
吉林省吉高工程咨询有限公司 244,500 243,253.49 2026 年监理费
宽带费以及固话费、移动链路租赁费、
吉林省吉高通信科技有限公司 620,000 543,000
ETC 专线租赁服务
小计 49,630,600 43,971,521.49
吉林省吉高智慧交通科技有限公司 20,000,000 1,445,551.72 购买吉林国高网 JD01 项目及其他项目
设备、软件及技术服务
吉林省吉高通信科技有限公司 10,000,000 91,258.94
吉林省吉高智慧交通科技有限公司 141,000 20,100 购置热敏打印机和 SAM 卡
中铁（吉林）北方工业有限公司 1,000,000 785,023.85 采购护栏板、防阻块、螺栓等
采购融雪剂、铲刃刷片、冷补料等养
向关联人 吉林省交通实业发展有限公司 7,485,000 9,260,931.30
护材料及多功能除雪车等
购买材料、
商品 吉林省吉高服务区管理有限公司 28,000 26,336 购买矿泉水
员工福利、采购国产电脑、打印机、
吉林省吉高路业发展有限公司 0 1,063,177.14
扫描仪、办公软件、办公用品等
采购养护车辆设备耗材及日常养护其
吉林省吉高路业发展有限公司 0 469,295
他辅助材料
吉林省吉高服务区管理有限公司 0 961,835 工区车辆加油
小计 38,654,000 14,123,508.95
关联交易 2025 年 2025 年实际
具体关联人 关联交易内容
类别 预计金额 发生金额
吉林省吉高智慧交通科技有限公司 10,000,000 0 项目劳务施工
吉林省吉高融资担保有限公司(履约保函开
立协议)
长春市得一物业服务有限公司 2,000,000 513,754.72 得一物业公司提供的服务
接受关联
吉林省恒一公路实业有限公司 0 123,993 物业费
人提供的
劳务 吉林省自然村发展有限公司 20,000 12,500 建设工程管理培训
吉林省吉高服务区管理有限公司 679,000 111,846
车辆租赁
吉林省吉高路业发展有限公司 0 513,906
总部大库顶棚及窗户改造及办公室改造大白粉
吉林省交通实业发展有限公司 693,500 847,464
刷等
小计 14,392,500 2,955,549.30
吉林省高速公路集团有限公司 9,835,416.95 9,835,416.95 长平高速公路沿线土地、房屋租金
接受关联 吉林省高速公路集团有限公司 0 105,277.60 办公楼租赁
人提供的
房屋、土地 长春市绕城高速公路建设管理中心 4,944,800 4,944,800 长春绕城高速沿线土地及两处办公用房租金
租赁
长春市绕城高速公路建设管理中心 12,551 12,551 土地租赁
小计 14,792,767.95 14,898,045.55
吉林省高速公路集团有限公司 1,882,300 1,882,300
向关联人 吉林省吉高融资担保有限公司 1,899,300 1,030,712.55
出租办公楼、土地
提供房屋、 吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司 258,100 0
土地租赁
吉林省吉高智慧交通科技有限公司 500,000 500,000
吉林省交通实业发展有限公司 160,000 502,709.00
小计 4,699,700 3,915,721.55
吉林省高速公路集团有限公司及其分公司 28,000,000 26,641,752.72
ETC 门架维护及专项工程
吉林省高等级公路投资开发有限公司 300,000 556,400
吉林省海通高速公路有限公司 300,000 277,140.24 摄像机扩容调试
向关联人
吉林省辉白高速公路有限公司 300,000 187,386 MTC 车道升级改造混合车道施工
提供劳务
吉林省路桥工程（集团）有限公司 15,000,000 0
吉林省吉高服务区管理有限公司 5,000,000 0 相关机电工程
吉林省高速公路建设投资有限公司 300,000 0
小计 49,200,000 27,662,678.96
吉林省高速公路集团有限公司及其分公司 3,000,000 1,852,007.10
吉林省吉高智慧交通科技有限公司 2,000,000 0
销售机电设备、隧道材料配件；销售
向关联人 吉林省高等级公路投资开发有限公司及所属分公司 300,000 0 照明，车道控制器等产品；
销售产品、 吉林省高速公路建设投资有限公司 销售收费、监控、通信等设备及提供
商品 技术服务
吉林省海通高速公路有限公司 150,000 0
吉林省辉白高速公路有限公司 200,000 0
吉林省祥润交通工程有限公司 15,000,000 9,079,938.72 销售警示物资及护栏等
小计 20,950,000 10,931,945.82
其他 吉林省高速公路集团有限公司 0 100,000 科研经费拨款
小计 0 100,000
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
关联交易 2026 年预计 2025 年实际
具体关联人 关联交易内容
类别 金额 发生金额
桥涵经常性检查和中国桥梁管理系统
吉林省高速公路集团试验检测有限公司 866,500 846,000
CBMS 数据填报
长平高速公路专项工程及沿线收费站
吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司 1,220,000 1,018,412
污水设施改造项目监理服务
接受关联
吉林省高速公路集团有限公司相关子公司 58,920,000 40,580,039 2026 年高速公路养护工程
人提供技
吉林省吉高智慧交通科技有限公司 740,500 740,817 软件服务
术服务
吉林省吉高工程咨询有限公司 532,600 243,253.49 2026 年监理费
宽带费以及固话费、移动链路租赁费、
吉林省吉高通信科技有限公司 738,600 543,000
ETC 专线租赁服务
小计 63,018,200 43,971,521.49
吉林省吉高智慧交通科技有限公司 13,000,000 1,445,551.72 购买吉林国高网 JD01 项目及其他项目
设备、软件及技术服务
吉林省吉高通信科技有限公司 12,000,000 91,258.94
吉林省吉高智慧交通科技有限公司 141,400 20,100 购置热敏打印机和 SAM 卡
吉林省交通实业发展有限公司 55,000,000 0 收费站自助发卡、设备
中铁（吉林）北方工业有限公司 1,000,000 785,023.85 采购护栏板、防阻块、螺栓等
向关联人
采购融雪剂、铲刃刷片、冷补料等养护
购买材料、 吉林省交通实业发展有限公司 900,000 9,260,931.30
材料及多功能除雪车等
商品
吉林省吉高服务区管理有限公司 28,000 26,336 购买矿泉水
员工福利、采购国产电脑、打印机、扫
吉林省吉高路业发展有限公司 4,146,900 1,063,177.14
描仪、办公软件、办公用品等
采购养护车辆设备耗材及日常养护其
吉林省吉高路业发展有限公司 2,000,000 469,295
他辅助材料
吉林省吉高服务区管理有限公司 1,000,000 961,835 工区车辆加油
小计 89,216,300 14,123,508.95
关联交易 2026 年预计 2025 年实际
具体关联人 关联交易内容
类别 金额 发生金额
吉林省吉高智慧交通科技有限公司 3,000,000 0 项目劳务施工
吉林省路桥工程（集团）有限公司 5,000,000 0 项目劳务施工
接受关联 吉林省吉高融资担保有限公司(履约保
人提供的 2,000,000 832,085.58 保函手续费
函开立协议)
劳务
长春市得一物业服务有限公司 660,000 513,754.72 物业公司提供的服务
吉林省吉高路业发展有限公司 862,300 513,906 车辆租赁
吉林省自然村发展有限公司 20,000 12,500 建设工程管理培训
小计 11,542,300 1,872,246.30
吉林省高速公路集团有限公司 9,835,416.95 9,835,416.95 长平高速公路沿线土地、房屋租金
接受关联 吉林省高速公路集团有限公司 150,000 105,277.60 办公楼租赁
人提供的
吉林省高速公路集团经营开发有限公司 1,000,000 0 郭家店互通内土地及房屋租赁
房屋、土地
租赁 长春市绕城高速公路建设管理中心 4,944,800 4,944,800 长春绕城高速沿线土地及两处办公用房租金
长春市绕城高速公路建设管理中心 12,551 12,551 土地租赁
小计 15,942,767.95 14,898,045.55
向关联人 吉林省高速公路集团有限公司 1,882,300 1,882,300
提供房屋、 出租办公楼、土地
土地租赁 吉林省吉高融资担保有限公司 1,030,800 1,030,712.55
小计 2,913,100 2,913,012.55
吉林省高速公路集团有限公司及其分公司 30,000,000 26,641,752.72 ETC 门架维护及专项工程
吉林省高等级公路投资开发有限公司 1,000,000 556,400 ETC 门架维护及专项工程
向关联人 吉林省海通高速公路有限公司 1,000,000 277,140.24 摄像机扩容调试
提供劳务 吉林省辉白高速公路有限公司 1,000,000 187,386 MTC 车道升级改造混合车道施工
吉林省吉高服务区管理有限公司 2,000,000 0 相关机电工程
吉林省高速公路建设投资有限公司 3,000,000 0 相关机电工程
小计 38,000,000 27,662,678.96
吉林省高速公路集团有限公司及其分公司 5,000,000 1,852,007.10
销售机电设备、隧道材料配件；销售照
向关联人 吉林省高等级公路投资开发有限公司及所属分公司 300,000 0
明，车道控制器等产品
销售产品、
吉林省高速公路建设投资有限公司 300,000 0 销售收费、监控、通信等设备及提供技
商品
吉林省海通高速公路有限公司 150,000 0 术服务
吉林省辉白高速公路有限公司 200,000 0
小计 5,950,000 1,852,007.10
其他 吉林省高速公路集团有限公司 150,000 100,000 科研经费拨款
小计 150,000 100,000
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，详见 2026
年 4 月 11 日披露于《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告（临 2026-004）
，现提请
各位股东代表审议。
吉林高速公路股份有限公司
议案七：
吉林高速公路股份有限公司
各位股东代表：
作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，
按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司独立董事履
职指引》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、
勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作
用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
郭华敏女士，1977 年出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，
注册会计师，吉林省管理会计专家，吉林省财政厅特聘预算绩效评审
专家，吉林省会计领军人才。现在吉林工商学院就职，教授，历任会
计学院会计学专业主任、会计学院副院长，会计与审计学院院长。曾
任长春市机械工业学校教师；曾兼任吉林特伊堂配方食品股份有限公
司独立董事。2025 年 5 月至今担任公司独立董事。
（二）独立性情况
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等
有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构
和人员不存在妨碍进行独立客观判断的关系。与公司之间不存在交易
关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职概况
司股东会、董事会会议召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获
取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。
具体履职情况如下：
（一）出席会议情况
交易制度等相关事项进行了审议并发表同意的意见。
召开审计委员会会议 4 次，出席薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委
员会会议 3 次，累计审议 19 项议案，本人能够充分运用自己的专业
知识和工作经验，为公司各专门委员会勤勉履职，提出合理意见。
为董事会的科学决策发挥积极的作用。
“公司 2025 年半年度业绩说明会”
，与投资者进行互动交流，回答普
遍关注的问题。
（二）现场工作情况
的保障。除了通过参加现场会议、通讯会议、业绩说明会外，还积极
与公司其他的董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持
密切联系，关注并听取公司的经营管理情况和财务状况的汇报，及时
获取公司重大事项的进展情况。
为了更好履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，我积极参
加上海证券交易所及监管部门组织的各类培训，本年度完成了上交所
组织的“独立董事后续培训”并取得证书。通过系统的课程学习，更
进一步地了解最新监管政策，不但提升了本人的合规意识和履职能力，
更是对公司高质量发展起到了积极的推动作用。
（三）其他工作情况
合和大力支持并提供了便利的工作条件。在召开董事会、股东会及相
关会议前，各项议案能够及时准确送达；在履行职责的过程中，本人
充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董
事会的决策发挥积极的作用。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
的全过程，本人认真审阅会议议案，积极了解议案背景资料，符合市
场经济原则和国家有关规定，不存在损害中小股东和其他非关联股东
的利益。
（二）定期报告、内部控制的监督情况
履行独立董事的责任和义务，与公司财务负责人有效沟通；签署定期
报告的书面确认意见，确保了公司定期报告如期披露。
公司建立了较为完善的法人治理结构，在年度内完成了取消监事会并
修订《公司章程》等重大事项，内部控制体系较为健全，符合有关法
律法规和证券监管部门的要求。
（三）现金分红及其他投资者回报情况
依据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《2024 年度利润分配
预案》，公司以总股本 1,890,553,169 股为基数，每股派发现金股利
，并于 2025 年 7 月完成利润分配的实施工作，共计
向全体股东派发 1.63 亿元。此次利润分配充分考虑了中小投资者的
利益，符合《公司章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的发
展。
（四）信息披露相关情况
公司相关工作人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信
息披露内容及时、准确、完整，未出现相关更正或补充公告的情况。
（五）更换公司董事及高级管理人员情况
非独立董事，聘任高连天先生为公司总经理的事项。经公司董事会提
名委员会审查，以上候选人的提名方式和程序以及任职资格符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》以及上海证券
交易所相关规则规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,任
职资格符合担任条件；表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的
规定，合法有效，本人发表了同意的意见。
（六）董事、高级管理人员薪酬的相关情况
经公司第四届董事会 2025 年第六次临时会议审议并经公司 2025
年第四次临时股东会审议通过，年度内修订了企业负责人薪酬、绩效
考核管理办法和 2025 年企业负责人薪酬标准调整方案，关联董事在
董事会讨论本人薪酬时进行了回避，表决方式符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，本人对以上议案均发表同意的意见。
（七）变更公司会计师事务所的相关情况
由于公司与中兴财光华的原审计服务合同已到期，根据《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计
工作的独立性与客观性，按照公司采购相关制度，综合考虑会计师事
务所情况、公司业务发展和年度审计的需要，公司聘任信永中和为
计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示
无异议。
本次变更会计师事务所不会损害公司以及全体股东的合法权益，
选聘程序合法合规。信永中和具备相关审计资质和投资者保护能力，
独立性和诚信状况良好，能够胜任公司审计工作，满足公司 2025 年
度审计工作的要求，对本次《变更公司会计师事务所的议案》本人发
表了同意的意见。
（八）聘任或者解聘公司财务负责人情况
四、总体评价和建议
司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，维护公司整
体利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害。
层的沟通与协作，关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权
益保护等公司治理事项。
下一步，在股东的大力支持下，本人将切实、独立地履行独立董
事对公司的忠实、勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，继续利用自
己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建
议。同时在履行职责的过程中，得到公司董事会、经营班子和相关人
员的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：郭华敏
吉林高速公路股份有限公司
各位股东代表：
作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，
按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司独立董事履
职指引》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、
勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作
用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
王彦明先生，汉族，1967 年出生，毕业于吉林大学法学专业，博
士学历。现吉林大学就职，法学院教授、博士生导师。历任法学院助
教、法学院讲师、法学院副教授、硕士生导师。曾兼任通化东宝药业
股份有限公司独立董事、吉林靖宇农村商业银行股份有限公司董事、
长春致远新能源装备股份有限公司独立董事；现兼任吉林吉大律师事
务所律师、长春仲裁委员会仲裁员、众泰汽车股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等
有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构
和人员不存在妨碍进行独立客观判断的关系。与公司之间不存在交易
关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职概况
董事会会议召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议资料
等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。具体履职情
况如下：
（一）出席会议情况
对公司关联交易及相关事项进行了审议后发表同意的意见；对《公司
章程》及相关配套制度的修订提出合理建议并发表同意的意见。
计委员会会议 7 次、薪酬与考核委员会会议 4 次、提名委员会会议 4
次，累计审议 39 项议案，本人能够充分运用自己的专业知识和工作
经验，为公司各专门委员会勤勉履职，提出合理意见。
次，审议议案 81 项，为董事会的科学决策发挥积极的作用。
“公司 2024 年度业绩说明会”，与投资者进行互动交流，回答普遍关
注的问题。
（二）现场工作情况
的保障。除了通过参加现场会议、通讯会议、业绩说明会外，还积极
与公司其他的董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持
密切联系，关注并听取公司的经营管理情况和财务状况的汇报，及时
获取公司重大事项的进展情况。
为了更好履行独立董事职责，本年度完成了上交所组织的“独立
董事后续培训”并取得证书；线上参加“上市公司董事、监事和高管
合规履职培训”并完成全部课程。通过系统的课程学习，更进一步地
了解最新监管政策，不但提升了本人的合规意识和履职能力，更是对
公司高质量发展起到了积极的推动作用。
（三）其他工作情况
合和大力支持并提供了便利的工作条件。在召开董事会、股东会及相
关会议前，各项议案能够及时准确送达；在履行职责的过程中，本人
充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董
事会的决策发挥积极的作用。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
在审议公司 2024 年度实际发生以及 2025 年度日常关联交易预计
的议案时，本人认真审阅会议议案，积极了解议案背景资料，认为公
司 2025 年度的各项关联交易属于公司正常经营需要；董事会在对以
上议案表决时，关联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律
法规的要求；关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经
济原则和国家有关规定，不存在损害中小股东和其他非关联股东的利
益。
（二）定期报告、内部控制的监督情况
在编制公司定期报告过程中，本人切实履行独立董事的责任和义
务，与公司财务负责人有效沟通；与年审会计师就年报审计工作总体
审计策略进行预沟通；在年审会计师结束现场工作并初步确定结论前
再次进行了沟通;签署定期报告的书面确认意见，确保了公司定期报
告如期披露的效果。
公司建立了较为完善的法人治理结构，在年度内完成了取消监事
会并修订《公司章程》等重大事项，内部控制体系较为健全，符合有
关法律法规和证券监管部门的要求；公司内部控制评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司聘请的年审会
计师事务所对公司的内部控制进行了审计，并出具审计报告。
（三）现金分红及其他投资者回报情况
依据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《2024 年度利润分配
预案》，公司以总股本 1,890,553,169 股为基数，每股派发现金股利
，并于 2025 年 7 月完成利润分配的实施工作，共计
向全体股东派发 1.63 亿元。此次利润分配充分考虑了中小投资者的
利益，符合《公司章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的发
展。
（四）信息披露相关情况
公司相关工作人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信
息披露内容及时、准确、完整，未出现相关更正或补充公告的情况。
（五）会计政策变更情况
更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《关于印
发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》
（财会[2024]24 号）的相关
规定进行的相应变更。本人认为此次会计政策变更是公司根据财政部
相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后
的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会
损害公司和全体股东的利益，同意《关于会计政策变更的议案》
。
（六）更换公司董事及高级管理人员情况
于江涛、高连天先生为非独立董事；聘任高连天先生为公司总经理。
经公司董事会提名委员会审查，以上候选人的提名方式和程序以及任
职资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》
以及上海证券交易所相关规则规定的不得担任公司董事、高级管理人
员的情形,任职资格符合担任条件；表决程序符合有关法律法规及《公
司章程》的规定，合法有效，本人均发表了同意的意见。
（七）企业负责人年度考核结果的相关情况
关于确定的企业负责人年度考核结果符合国家法律法规的规定，
按考核结果兑现绩效薪酬遵循了按劳分配与责、权、利相结合的原则、
收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则、个人薪酬与公司长远利
益相结合的原则，既有利于强化激励与约束，又符合企业的实际情况，
不会侵害公司以及中小股东的利益；关联董事在董事会讨论本人薪酬
时进行了回避，表决方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
本人同意《关于企业负责人年度考核结果的议案》
。
（八）变更公司会计师事务所的相关情况
由于公司与中兴财光华的原审计服务合同已到期，根据《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计
工作的独立性与客观性，按照公司采购相关制度，综合考虑会计师事
务所情况、公司业务发展和年度审计的需要，公司聘任信永中和为
计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示
无异议。
本次变更会计师事务所不会损害公司以及全体股东的合法权益，
选聘程序合法合规。信永中和具备相关审计资质和投资者保护能力，
独立性和诚信状况良好，能够胜任公司审计工作，满足公司 2025 年
度审计工作的要求，对本次《变更公司会计师事务所的议案》本人发
表了同意的意见。
（九）聘任或者解聘公司财务负责人情况
四、总体评价和建议
司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，维护公司整
体利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害。
层的沟通与协作，关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权
益保护等公司治理事项。
下一步，在股东的大力支持下，本人将切实、独立地履行独立董
事对公司的忠实、勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，继续利用自
己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建
议。同时在履行职责的过程中，得到公司董事会、经营班子和相关人
员的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：王彦明
吉林高速公路股份有限公司
各位股东代表：
作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，
按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司独立董事履
职指引》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、
勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作
用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
林建忠先生，1962 年出生，中共党员，经济学研究生，高级经济
师。曾任中国工商银行福建省分行高级专家。兼任福建省现代金融学
会副会长、福建省反洗钱协会副会长。先后担任中国工商银行厦门江
头支行副行长，厦门分行东区支行行长，厦门分行公司业务部总经理，
厦门市分行党委委员、纪委书记，福建省分行党委委员、纪委书记。
（二）独立性情况
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等
有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构
和人员不存在妨碍进行独立客观判断的关系。与公司之间不存在交易
关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职概况
董事会会议召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议资料
等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。具体履职情
况如下：
（一）出席会议情况
对公司关联交易及相关事项进行了审议并发表同意的意见。
计委员会会议 7 次、薪酬与考核委员会会议 4 次、提名委员会会议 4
次、战略委员会会议 2 次，累计审议 41 项议案，本人能够充分运用
自己的专业知识和工作经验，为公司各专门委员会勤勉履职，提出合
理意见。
次，审议议案 81 项，为董事会的科学决策发挥积极的作用。
集体接待日活动”以及“公司 2025 年第三季度业绩说明会”
，积极与
投资者进行互动交流。
（二）现场工作情况
的保障。除了通过参加现场会议、通讯会议、业绩说明会外，还积极
与公司其他的董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持
密切联系，关注并听取公司的经营管理情况和财务状况的汇报，及时
获取公司重大事项的进展情况。
为了更好履行独立董事职责，我还积极参加上交所及监管部门组
织的各类培训，本年度完成了上交所组织的“独立董事后续培训”并
取得证书；线上参加“上市公司董事、监事和高管合规履职培训”并
完成全部课程。通过系统的课程学习，更进一步地了解最新监管政策，
不但提升了本人的合规意识和履职能力，更是对公司高质量发展起到
了积极的推动作用。
（三）其他工作情况
合和大力支持并提供了便利的工作条件。在召开董事会、股东会及相
关会议前，各项议案能够及时准确送达；在履行职责的过程中，本人
充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董
事会的决策发挥积极的作用。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
在审议公司 2024 年度实际发生以及 2025 年度日常关联交易预计
的议案时，本人认真审阅会议议案，积极了解议案背景资料，认为公
司 2025 年度的各项关联交易属于公司正常经营需要；董事会在对以
上议案表决时，关联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律
法规的要求；关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经
济原则和国家有关规定，不存在损害中小股东和其他非关联股东的利
益。
（二）定期报告、内部控制的监督情况
在编制公司定期报告过程中，本人切实履行独立董事的责任和义
务，与公司财务负责人有效沟通；与年审会计师就年报审计工作总体
审计策略进行预沟通；在年审会计师结束现场工作并初步确定结论前
再次进行了沟通;签署定期报告的书面确认意见，确保了公司定期报
告如期披露的效果。
公司建立了较为完善的法人治理结构，在年度内完成了取消监事
会并修订《公司章程》等重大事项，内部控制体系较为健全，符合有
关法律法规和证券监管部门的要求；公司内部控制评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司聘请的年审会
计师事务所对公司的内部控制进行了审计，并出具审计报告。
（三）现金分红及其他投资者回报情况
依据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《2024 年度利润分配
预案》，公司以总股本 1,890,553,169 股为基数，每股派发现金股利
，并于 2025 年 7 月完成利润分配的实施工作，共计
向全体股东派发 1.63 亿元。此次利润分配充分考虑了中小投资者的
利益，符合《公司章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的发
展。
（四）信息披露相关情况
公司相关工作人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信
息披露内容及时、准确、完整，未出现相关更正或补充公告的情况。
（五）会计政策变更情况
更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《关于印
发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》
（财会[2024]24 号）的相关
规定进行的相应变更。本人认为此次会计政策变更是公司根据财政部
相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后
的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会
损害公司和全体股东的利益，同意《关于会计政策变更的议案》
。
（六）更换公司董事及高级管理人员情况
于江涛、高连天先生为非独立董事；聘任高连天先生为公司总经理。
经公司董事会提名委员会审查，以上候选人的提名方式和程序以及任
职资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》
以及上海证券交易所相关规则规定的不得担任公司董事、高级管理人
员的情形,任职资格符合担任条件；表决程序符合有关法律法规及《公
司章程》的规定，合法有效，本人发表了同意的意见。
（七）企业负责人年度考核结果的相关情况
关于确定的企业负责人年度考核结果符合国家法律法规的规定，
按考核结果兑现绩效薪酬遵循了按劳分配与责、权、利相结合的原则、
收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则、个人薪酬与公司长远利
益相结合的原则，既有利于强化激励与约束，又符合企业的实际情况，
不会侵害公司以及中小股东的利益；关联董事在董事会讨论本人薪酬
时进行了回避，表决方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
本人同意《关于企业负责人年度考核结果的议案》
。
（八）变更公司会计师事务所的相关情况
由于公司与中兴财光华的原审计服务合同已到期，根据《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计
工作的独立性与客观性，按照公司采购相关制度，综合考虑会计师事
务所情况、公司业务发展和年度审计的需要，公司聘任信永中和为
计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示
无异议。
本次变更会计师事务所不会损害公司以及全体股东的合法权益，
选聘程序合法合规。信永中和具备相关审计资质和投资者保护能力，
独立性和诚信状况良好，能够胜任公司审计工作，满足公司 2025 年
度审计工作的要求，对本次《变更公司会计师事务所的议案》本人发
表了同意的意见。
（九）聘任或者解聘公司财务负责人情况
四、总体评价和建议
司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，维护公司整
体利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害。
层的沟通与协作，关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权
益保护等公司治理事项。
下一步，在股东的大力支持下，本人将切实、独立地履行独立董
事对公司的忠实、勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，继续利用自
己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建
议。同时在履行职责的过程中，得到公司董事会、经营班子和相关人
员的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：林建忠
吉林高速公路股份有限公司
各位股东代表：
作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，
按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司独立董事履
职指引》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、
勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作
用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
战国义先生，1960 年出生，中共党员，本科学历，会计师，高级
经济师。曾任国营第六三六厂（1988 年更名为首钢吉林柴油机厂）204
车间会计；首钢吉林柴油机厂财务处资金资产管理室主任；长春冶金
设备制造厂财务科长；首钢吉林柴油机厂财务处副处长；长铃集团有
限公司摩托车产业财务负责人；长铃集团长春摩托车工业有限公司财
务总监、副总经理。2020 年 1 月至 2025 年 5 月担任公司独立董事。
（二）独立性情况
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等
有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构
和人员不存在妨碍进行独立客观判断的关系。与公司之间不存在交易
关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职概况
公司股东会、董事会会议召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时
获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。
具体履职情况如下：
（一）出席会议情况
易预计的事项进行了审议并发表同意的意见。
召开审计委员会会议 3 次，出席薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委
员会会议 1 次。本人能够充分运用自己的专业知识和工作经验，为公
司各专门委员会勤勉履职，提出合理意见。
董事会的科学决策发挥积极的作用。
（二）现场工作情况
的保障。本人除了通过参加现场会议、通讯会议外，还积极与公司其
他的董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，
关注并听取公司的经营管理情况和财务状况的汇报，及时获取公司重
大事项的进展情况。
为了更好履行独立董事职责，我积极参加上交所组织的培训，本
年度完成了上交所组织的“上市公司董事、监事和高管合规履职培训”
并完成全部课程。通过系统的课程学习，更进一步的了解最新监管政
策，有效提升了本人的合规意识和履职能力。
（三）其他工作情况
合和大力支持并提供了便利的工作条件。在召开董事会、股东会及相
关会议前，各项议案能够及时准确送达；在履行职责的过程中，本人
充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董
事会的决策发挥积极的作用。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
在审议公司 2024 年度实际发生以及 2025 年度日常关联交易预计
的议案时，本人认真审阅会议议案，积极了解议案背景资料，认为公
司 2025 年度的各项关联交易属于公司正常经营需要；董事会在对以
上议案表决时，关联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律
法规的要求；关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经
济原则和国家有关规定，不存在损害中小股东和其他非关联股东的利
益。
（二）定期报告、内部控制的监督情况
在编制公司定期报告过程中，本人切实履行独立董事的责任和义
务，与公司财务负责人有效沟通；与年审会计师就年报审计工作总体
审计策略进行预沟通；在年审会计师结束现场工作并初步确定结论前
再次进行了沟通；签署定期报告的书面确认意见，确保公司定期报告
如期披露。
公司建立了较为完善的法人治理结构，公司内部控制评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司聘请的
年审会计师事务所对公司的内部控制进行了审计，并出具审计报告。
（三）现金分红及其他投资者回报情况
公司制定的《2024 年度利润分配预案》，以总股本 1,890,553,169
股为基数，每股派发现金股利 0.086 元（含税），共计向全体股东派
发 1.63 亿元。此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合《公
司章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的发展。
（四）信息披露相关情况
公司相关工作人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信
息披露内容及时、准确、完整，未出现相关更正或补充公告的情况。
（五）会计政策变更情况
发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会
[2024]24 号）的相关规定，对会计政策进行相应变更。本人认为此次
会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相
关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意《关
于会计政策变更的议案》
。
（六）更换公司董事及高级管理人员情况
司董事会提名委员会审查，以上候选人的提名方式和程序以及任职资
格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》以
及上海证券交易所相关规则规定的不得担任上市公司董事的情形,任
职资格符合担任条件；表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的
规定，合法有效，本人发表了同意的意见。
（七）企业负责人年度考核结果的相关情况
关于确定的企业负责人年度考核结果符合国家法律法规的规定，
按考核结果兑现绩效薪酬遵循了按劳分配与责、权、利相结合的原则、
收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则、个人薪酬与公司长远利
益相结合的原则，既有利于强化激励与约束，又符合企业的实际情况，
不会侵害公司以及中小股东的利益；关联董事在董事会讨论本人薪酬
时进行了回避，表决方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
本人同意《关于企业负责人年度考核结果的议案》
。
四、总体评价和建议
司章程》
《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，维护公司整
体利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害。同时本人在履行
职责的过程中，得到公司董事会、经营班子和相关人员的积极有效配
合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：战国义
议案八：
关于公司董事 2025 年薪酬情况
及 2026 年薪酬方案的议案
各位股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格
式的要求》以及《公司章程》等相关规定，现将吉林高速公路股份有
限公司（以下简称公司）董事 2025 年薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
报告如下：
一、2025 年薪酬情况
依据《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》
（2025 年修订）规定，薪酬是由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入
构成。
（一）已发放情况
年度绩效薪酬差） ，如下表：
单位：万元
姓名 职务 任职起始日期 离职日期 薪酬合计 津贴合计
于江涛 董事长 2025 年 8 月 27 日 10.44 0
董事 2025 年 12 月 15 日
高连天 2.15 0
总经理 2025 年 11 月 28 日
董事 2023 年 5 月 9 日 2025 年 9 月 18 日
梁开宇 32.28 0
职工董事 2025 年 9 月 18 日
董事（离任） 2023 年 5 月 9 日 2025 年 8 月 10 日
鲁明威 28.27 0
总经理（离任） 2023 年 8 月 21 日 2025 年 11 月 28 日
年年度股东大会审议通过的标准执行）
，如下表：
单位：万元
姓名 职务 任职起始日期 离职日期 薪酬合计 津贴合计
郭华敏 独立董事 2025 年 5 月 7 日 0 5.71
王彦明 独立董事 2024 年 6 月 27 日 0 8.57
林建忠 独立董事 2023 年 5 月 9 日 0 8.57
战国义 独立董事（离任） 2020 年 1 月 7 日 2025 年 5 月 7 日 0 2.86
单位：万元
姓名 职务 任职起始日期 离职日期 薪酬合计 津贴合计
李 平 副董事长 2024 年 6 月 27 日 0 0
蒋 涛 董事长（离任） 2023 年 5 月 9 日 2025 年 8 月 27 日 0 0
（二）未发放情况
根据公司《企业负责人薪酬管理办法》《企业负责人绩效考核管
理办法》
《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》
《经理层成员经
营业绩考核实施方案》等相关规定对企业负责人进行考核，依据经审
议通过后的企业负责人 2025 年度考核结果兑现绩效薪酬差，于 2026
年发放。
二、公司董事 2026 年薪酬方案
依据《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，包括独立
董事三名，职工董事一名。
（一）在公司领取薪酬的董事包括董事长和总经理，薪酬由 2026
年预发薪酬+2025 年度绩效薪酬差+2023 年至 2025 年任期激励收入构
成。2026 年薪酬发放依据吉林高速公路股份有限公司薪酬、绩效管理
相关规定，结合 2025 年度公司绩效考核结果发放 2025 年度绩效薪酬
差。
根据公司考核制度规定，结合 2023 年至 2025 年任期考核结果兑
现任期激励，董事长 3 万元/年，总经理 2 万元/年。
（二）在公司领取津贴的独立董事，2026 年度独立董事津贴标准
按照公司 2018 年年度股东大会审议通过的标准执行。
（三）职工董事按其在公司任职的职级领取薪酬。
（四）其他董事不在公司领取薪酬。
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各
位股东代表审议。
吉林高速公路股份有限公司
议案九：
关于董事会换届暨选举第五届董事会
非独立董事的议案
各位股东代表：
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会将于
（以下简称《公
司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照
法定程序开展董事会换届选举工作。
一、基本情况
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议，审议通
过《关于公司董事会换届选举的议案》。按照《公司章程》的规定，
公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名。
经公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司 54.35%股
份）、公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（持有公司
于江涛先生、李平先生、高连天先生为公司第五届董事会非独立董事
候选人。
二、候选人简历
于江涛先生，1973 年出生，中共党员，大学学历，工程硕士，经
济师。历任：吉林省高速公路管理局路政处科员、五里坡超限检测大
队大队长，延吉管理分局安图管理处副处长、处长，靖宇管理分局副
局长、党总支副书记；吉林省高速公路集团有限公司高速公路运营事
业部稽查管理中心副主任，松原分公司副经理（主持工作）、经理、
党总支书记。现任吉林高速公路股份有限公司党委书记、董事长。
李平先生，1977 年出生，中共党员，高级工程师，毕业于长安大
学机械设计及理论专业，获工学硕士学位。曾任贵州金关公路有限公
司稽查部经理，福建厦漳大桥有限公司合约部经理，浙江温州甬台温
高速公路有限公司副总经理，招商局公路网络科技控股股份有限公司
企业管理部（运营管理中心）副总经理，重庆沪渝高速公路有限公司、
重庆渝黔高速公路有限公司总经理。现任招商局公路网络科技控股股
份有限公司副总经理，兼任重庆成渝高速公路有限公司副董事长、吉
林高速公路股份有限公司副董事长。
高连天先生，1968 年出生，中共党员，大学学历，研究员。历任：
吉林省公路工程监理有限责任公司监理处处长；吉林省公路工程监理
有限责任公司长珲公路敦延段副总监兼长珲公路敦延段技术质检处
处长；吉林省公路工程监理有限责任公司总经理助理；吉林省高速公
路集团有限公司榆松高速公路建设指挥部副指挥长；吉林省泽通公路
开发建设有限公司工程部部长；吉林省榆松高速公路有限公司董事；
吉林省高速公路集团有限公司安全质量部部长、党支部书记；吉林省
泽通公路开发建设有限公司董事兼总经理、党支部副书记；吉林省路
桥工程(集团)有限公司董事兼总经理、党总支副书记；吉林省高速公
路建设投资有限公司总经理、党总支副书记。现任吉林高速公路股份
有限公司党委副书记、董事、总经理。
以上候选人需提交公司本次股东会审议以累积投票制选举产生，
任期自公司股东会审议通过之日起三年。
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，详见 2026
年 4 月 11 日披露于《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告（临 2026-005）
，现提请
各位股东代表审议。
吉林高速公路股份有限公司
议案十：
关于董事会换届暨选举第五届董事会
独立董事的议案
各位股东代表：
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会将于
（以下简称《公
司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照
法定程序开展董事会换届选举工作。
一、基本情况
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议，审议通
过《关于公司董事会换届选举的议案》。按照《公司章程》的规定，
公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名。
经公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司 54.35%股
份）、公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（持有公司
郭华敏女士、王彦明先生、林建忠先生为公司第五届董事会独立董事
候选人。
二、候选人简历
郭华敏女士，1977 年出生，中共党员，毕业于东北师范大学会计
专业，研究生学历，管理学硕士，注册会计师，吉林省管理会计专家，
吉林省财政厅特聘预算绩效评审专家，吉林省会计领军人才。曾任长
春市机械工业学校教师；现就职吉林工商学院，教授。现任吉林高速
公路股份有限公司独立董事。
王彦明先生，1967 年出生，毕业于吉林大学法学专业，博士学历。
现吉林大学就职，法学院教授、博士生导师。历任法学院助教、法学
院讲师、法学院副教授、硕士生导师。曾兼任通化东宝药业股份有限
公司独立董事、吉林靖宇农村商业银行股份有限公司董事、长春致远
新能源装备股份有限公司独立董事，现兼任吉林吉大律师事务所律师、
长春仲裁委员会仲裁员、众泰汽车股份有限公司独立董事；现任吉林
高速公路股份有限公司独立董事。
林建忠先生，1962 年出生，中共党员，经济学研究生，高级经济
师。曾任中国工商银行福建省分行高级专家。兼任福建省现代金融学
会副会长、福建省反洗钱协会副会长。先后担任中国工商银行厦门江
头支行副行长，厦门分行东区支行行长，厦门分行公司业务部总经理，
厦门市分行党委委员、纪委书记，福建省分行党委委员、纪委书记。
现任吉林高速公路股份有限公司独立董事。
以上候选人需提交公司本次股东会审议以累积投票制选举产生，
任期自公司股东会审议通过之日起三年。
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，详见 2026
年 4 月 11 日披露于《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告（临 2026-005）
，现提请
各位股东代表审议。
吉林高速公路股份有限公司
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