证券简称：中新集团 证券代码：601512
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
会
议
资
料
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
目 录
议案一 关于补选中新集团第六届董事会非独立董事并确定新的法定
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会议须知
为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公
司”）股东在公司股东会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权
利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事
项通知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州工
业园区开发集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，认真做好召
开本次会议的各项工作。
二、本次会议由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或
其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会
股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的
营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法
出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、高级管理人员、聘
请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符合条件
人士入场。
三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项
权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得
扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在会议上发言，请提前到场书
面登记发言申请并根据会议安排有序发言。股东发言应言简意赅。如
涉及公司商业秘密或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。
四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现
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场投票为记名投票。采取累积投票制的议案，股东所持有的每一股份
都拥有与应选董事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集
中选举一人，也可以分散选举数人，按得票多少依次决定董事人选。
有关投票方式的具体说明详见股东会通知附件。
五、股东出席本次股东会的相关费用由股东自行承担。
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中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
现场会议时间：2026 年 4 月 29 日（星期三），14:30
现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802
会议室
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票时间：2026 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
主持人：公司董事陆海粟先生
参会人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；
二、审议提交本次股东会的一项议案：
《关于补选中新集团第六届董事会非独立董事并确定新的法定代表
人的议案》
三、对上述议案进行审议并投票表决；
四、计票、监票，并宣读统计投票结果；
五、宣读股东会决议，并请律师宣读法律意见；
六、与会人员签署会议决议、会议记录等文件；
七、宣布现场会议结束。
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议案一
关于补选中新集团第六届董事会非独立董事
并确定新的法定代表人的议案
各位股东、股东代表：
根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同
意提名叶晓敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提
交股东会选举其为执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。如
股东会选举其为公司第六届董事会非独立董事，同意由其接替赵志松
先生担任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员，上述
职务任期将自股东会决议作出之日起生效至第六届董事会届满之日
止。
叶晓敏先生符合《公司章程》规定的董事任职条件，且不存在《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其简历请见附件。
提请股东会同意补选叶晓敏先生为公司第六届董事会非独立董
事，并同意由其担任公司法定代表人，非独立董事任期自股东会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 14 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的相关公告。
以上议案请予审议，并以累积投票表决方式进行表决。
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附件：非独立董事候选人简历
叶晓敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，
北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士，正高级经济师。
叶晓敏先生拥有数十年的集团企业管理经验，深耕区域综合开发、产
业发展培育、城市空间打造等领域，曾任苏州恒泰控股集团有限公司
董事长、总裁，苏州新建元控股集团有限公司董事长。
截至目前，叶晓敏先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失
信被执行人。
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