证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-018
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
九届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
文件和《公司章程》的规定。
达相结合的方式告知全体董事。
北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。
加表决董事 7 名。会议由董事长王占山主持。公司部分高级管理人员
列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事
会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》的议案。
（内容详见同日“2026-019”公告）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事
会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据生产经营需要，2026 年公司固定资产投资预算金额为 3731
万元，包括产业发展类项目、数智转型发展类项目、质量强固根基类
项目、绿色低碳治理类及其他等项目。
本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事
会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司
关联存贷款等金融业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、
沈磊、郭海全、侯文瑞回避表决。
详见同日“2026-020”公告）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案。
根据《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》
，
董事会薪酬与考核委员会对公司总经理 2025 年度薪酬进行了考核。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司经理层人员 2025 年度依据各自
岗位分工，认真履行岗位职责，完成了年初确定的主要经营指标及重
点工作任务，取得了良好的经营业绩。2025 年经理层人员薪酬发放
依据充分、合理，考核及决策程序遵循相关规定，依法合规。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事
会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭海全回
避表决。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2025 年度内部控制评价报
告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2025 年度内部控制审计报
告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告》的议案。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2025 年度 ESG（环境、社
会责任、公司治理）报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事
会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会审计委员会 2025 年
度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2025 年度独立董事述职报
告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会对在任独立董事独
立性评估专项意见》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
情况评估报告》的议案。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司对会计师事务所 2025 年度
履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2025 年度“提质增效重回
报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
“2026-021”公告）
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事和高级管理人员薪酬
管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事、高级管理人员 2026
年薪酬方案》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避
表决，直接提交公司股东会审议。
公司将适时召开 2025 年年度股东会，审议上述经董事会审议通
过尚需提交股东会审议的事项，召开时间等具体事项公司将另行通
知。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
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