证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2026-009
浙江物产环保能源股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于
高级管理人员列席会议。会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二)审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公
司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四)审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五)审议通过《关于 2025 年度审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(六)审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《独立董事 2025 年度述职报告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
(七)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事独立性情况评估的
专项意见》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(八)审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年年度报告》《2025 年年
度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
(九)审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议
案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司
关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十)审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司
关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十一)审议通过《关于 2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司
环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》。
本议案已经公司董事会战略投资及 ESG 委员会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十二)审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2025 年度利润分配预案的
公告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
(十三)审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减
值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加
真实可靠，同意计提资产减值准备。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
(十五)审议通过《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2026 年向金融机构申请综
合授信额度的公告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
(十六)审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》
董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利
于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营
活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计 2026 年度担保额度的
公告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
(十七)审议通过《关于物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告的议
案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于对物产中大集团财务有限公
司的风险持续评估报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈明晖、叶光明、蔡舒已回
避表决。
(十八)审议通过《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关
联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于与物产中大集团财务有限公
司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈明晖、叶光明、蔡舒已回
避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
(十九)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展外汇衍生品交易业务的
公告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
(二十)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展外汇衍生品交易业务
的可行性分析报告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十一)审议通过《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展商品衍生品交易业务暨
关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈明晖、叶光明、蔡舒已回
避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
(二十二)审议通过《关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展商品衍生品交易业务
的可行性分析报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈明晖、叶光明、蔡舒已回
避表决。
(二十三)审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十四)审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事及高级管理人员 2025
年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
(二十五)审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
(二十六)审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年年度股东会的
通知》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十七)审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十九)审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》
本议案已经公司董事会战略投资及 ESG 委员会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三十)审议通过《关于向大连商品交易所申请交割厂库资质的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
