深圳市博实结科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董
事会独立董事，在2025年度的任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，
本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司的生产经营
及发展情况，积极出席2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发
挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小
股东的合法权益。现就本人2025年度独立董事履职情况作汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
宫兆辉，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988
年7月至今先后在辽宁财专、辽东学院、广东财经职业学院、广东外语外贸大学
会计学院任职。2009年1月至今任广东外语外贸大学会计学院副教授，2020年4
月至今任华智机器股份公司独立董事，2021年7月至今担任公司独立董事。
（二）独立性说明
股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关
系，能够独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位
或个人的影响，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独
立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025年度出席会议情况
的董事会和股东会，认真履行了独立董事的职责，没有缺席、委托他人出席的情
况，亦没有连续两次未亲自参与董事会的情况。
本人2025年度出席董事会和股东会的情况如下：
本报告期应 现场出 以通讯方 委托出 是否连续两 出席股
缺席董事
董事姓名 参加董事会 席董事 式出席董 席董事 次未亲自参 东会次
会次数
次数 会次数 事会次数 会次数 加董事会 数
宫兆辉 7 0 7 0 0 否 3
行政法规及《公司章程》等相关制度的规定，会议决议均合法有效。公司重大经
营决策事项均严格履行了相关程序，合法有效，不存在违规决策的情形。报告期
内，本人对提交董事会的议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对、弃权的
情况，无提出异议的事项。
会、战略委员会的委员之一，本人积极出席各项专门委员会的日常会议，认真履
行相关职责。
（1）在董事会薪酬与考核委员会的履职情况
届董事会薪酬与考核委员会的委员，本年度实际出席参与共1次薪酬与考核委员
会，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
等相关制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事及薪酬与考核委员会委员职责，认
真严谨地审核公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的执行情况及2025年度薪酬
方案的制定情况，充分关注公司薪酬体系的合理性和合规性。
（2）在董事会战略委员会的履职情况
战略委员会的委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法
律法规以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度规定，对公
司长期战略发展规划和重大决策等事项提出了合理有效的建议，切实履行了董事
会战略委员会委员的责任和义务。
（3）在董事会审计委员会的履职情况
事会审计委员会的主任委员，本年度共主持7次审计委员会，并严格按照有关法
律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度规定，忠实、
勤勉地履行审计委员会主任委员职责，定期向公司管理层了解本年度的经营情况、
重大事项的进展以及内部审计日常工作的执行等情况，对公司2024年度财务报告、
聘任会计师事务所、内部审计等相关事项提出合理建议，对公司年报审计工作安
排、关键审计事项、审计报告出具等内容与注册会计师进行了充分沟通，并结合
自己的专业知识及经验提出了独立意见和合理建议，切实履行了审计委员会主任
委员的职责。
（二）行使独立董事特别职权情况
行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提请召开临时股东会的情况；未有
提议召开董事会会议的情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况；未有对
可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况；未有行使相关法律
法规规定的其他特别职权的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
沟通，认真听取内部审计工作汇报，严格审查聘请会计师事务所的独立性及执业
资质，监督外部会计师事务所履行职责情况，推动健全内部审计机制建设。在开
展2024年年度报告审计工作期间，本人与财务负责人、内部审计人员、会计师事
务所就年度审计工作安排、审计重点、初步审计情况等进行了多次沟通，督促会
计师事务所在执业过程中保持独立性和专业审慎，维护了审计结果的客观、公正，
切实维护公司及全体股东的利益。
（四）现场工作情况
董事会、股东会会议，听取管理层汇报，深入了解公司的生产经营情况、财务状
况、内部控制运作情况、董事会决议执行情况等，更为全面了解和掌握公司重要
业务和项目的运营情况及运营实效；本人还通过电话等方式，与公司董事、高级
管理人员以及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影
响，充分履行独立董事的职责。
（五）保护投资者权益及与中小股东沟通的情况
（1）本人对公司董事会和董事会相关专门委员会审议决策的重大事项均要
求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在
此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会
决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（2）本人积极关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的
规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护了广大投资者的知情
权，确保投资者能够平等获取公司信息。
（3）本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，充分听取
中小股东意见，并了解其关注点、诉求和建议，积极维护中小股东的合法权益。
（六）公司配合独立董事工作情况
司经营重大事项，并及时准确提供相关备查文件材料，组织或配合本人开展的实
地考察工作，为本人履行独立董事职责提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制了财务报告、定期
报告及内部控制评价报告，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期
报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的
要求，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
第八次会议和第二届董事会审计委员会第五次会议，分别审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审
计机构以来，勤勉尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，客观公允地对公司
财务报表发表意见，较好的完成了各项审计任务，同时为保证公司审计业务的连
续性，本人同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报
表及内部控制审计机构。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正
公司于2025年8月26日召开的第二届董事会第十次会议和第二届董事会审计
委员会第七次会议，分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对
会计估计进行变更。本人在审议该事项前已对本次会计估计变更的原因及影响进
行了核查，认为本次会计估计变更是基于公司实际情况作出的合理变更，变更内
容及审批程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
的事项。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
（1）2025年度，本人审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关
于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，认为公司制定的薪酬方案是与
公司长期发展规划相结合的，符合行业薪酬水平及公司的实际情况，符合公平、
公正及市场化的原则。
（2）2025年度，公司没有制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情
况；没有激励对象获授权益、形式权益条件成就的事项；亦没有董事、高级管理
人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的事项。
（十）募集资金使用相关情况
公司于2025年4月21日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；于2025年8月26日召开
的第二届董事会第十次会议和第二届董事会审计委员会第七次会议，分别审议通
过了《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。
经核查，本人认为公司募集资金的存放与使用等均严格按照中国证监会及深
圳证券交易所的相关规定执行，不存在违规使用募集资金及损害公司及公司股东
利益的情形。
四、总体评价与展望
等相关制度规定，秉承审慎、客观、独立的准则，切实履行董事会及其专门委员
会各项职责，主动深入了解公司经营和运作情况，认真查阅并审议提交的会议议
案和相关文件材料，客观独立公正地做出专业判断，充分发挥独立董事的作用，
切实维护公司和广大投资者的合法权益。
件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与董事、管理层和股东方的沟
通，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此公告。
（本页无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司2025年度独立董事述职
报告》之签署页）
独立董事：
宫兆辉
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