证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2026-009
辽宁东和新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订原因
根据《公司法》《证券法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规、规范性文件的规定，结合公司业务发展需要，公司拟将法定代表人由董
事长变更为总经理，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分
条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第八条 公司董事长代表公司执行公司 第八条 公司董事长代表公司执行公司
事务，董事长为公司的法定代表人。 事务，公司的法定代表人由执行公司事
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 务的董事或公司总经理担任。
人。 执行公司事务的董事或公司总经理辞
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 任的，视为同时辞去法定代表人。
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
表人。 人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
第一百四十条 董事长行使下列职权: 第一百四十条 董事长行使下列职权:
（一）主持股东会和召集、主持董事会 （一）主持股东会和召集、主持董事会
会议； 会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）行使法定代表人的职权； （三）法律、行政法规、部门规章、本
（四）法律、行政法规、部门规章、本 章程或董事会授予的其他职权。
章程或董事会授予的其他职权。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
《辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
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