上海汽车空调配件股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职报告
根据《公司法》及《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，上
海汽车空调配件股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度
勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度的履职情
况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会成员原为牛建军先生、楼狄明先生、吴毓敏先
生，其中主任委员由牛建军先生担任。后由于杨小弟先生、楼狄明先生连续担任
公司独立董事满六年，牛建军先生因个人原因辞任，公司 2025 年第三次临时股
东大会选聘董国平先生、王永先生、韩宏稳先生为公司独立董事，审计委员会委
员因此调整为独立董事韩宏稳先生、独立董事王永先生及董事吴毓敏先生三名成
员组成，其中主任委员由韩宏稳先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
召开日期 会议内容 重要意见和建议
报告的议案》；
同意
月 10 日 8、《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》；
案》；
报告的议案》；
《关于 2025 年第一季度报告的议案》 同意
月 18 日
月6日
度事项的议案》
同意
月 17 日 3、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》；
日 余额以协定存款方式存放的议案》
三、审计委员会工作履职情况
报告期内，董事会审计委员会对公司 2025 年度审计机构天健会计师事务所
（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督与评估，认为该机构在为本公司提供审
计服务过程中能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展
审计工作，体现了良好的专业水准和职业操守，公允合理的发表了独立审计意见，
维护了公司和投资者的合法权益。
报告期内，认真审阅了公司 2025 年内部审计工作计划，认可该计划的可行
性，认真督促公司内部审计部门积极开展了有关工作。同时督促内部审计部门严
格按照该计划进行具体实施，经审阅相关工作报告，我们未发现公司内部审计工
作存在重大问题，认为内部审计部门能够依法有效运作。
编制工作和重点事项与公司管理层进行了广泛沟通，对公司财务报告的真实性、
准确性和完整性进行了监督。审计委员会认为，公司的财务报告客观、公正、真
实、准确、完整地反映了当期的企业经营状况。
审计委员会经全面评估，认为公司已依法建立与经营规模、业务特性及风险
等级相匹配的内控体系，可实现战略决策、业务运营和财务管理的有效制衡。审
计委员会将持续督导内控体系与业务发展的同步优化。
为促进管理层、内部审计部门及相关业务部门与外部审计机构之间的顺畅高
效沟通，审计委员会积极通过多渠道开展协调工作，以提升审计效率，降低审计
成本，同时为公司内部审计人员提供更多的学习与交流机会，进一步优化其专业
素养和业务能力，共同发挥审计监督职能。
四、总体评价
循独立、客观、公正的职业准则,在推动公司内控管理水平的提高与防范经营风
险，健全财务管理与合法合规等方面发挥了积极有效的作用，较好地履行了审计
委员会的职责。2026 年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立
的原则，勤勉履职，保证公司持续规范运作。
上海汽车空调配件股份有限公司
董事会审计委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
