证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2026-010
长春奥普光电技术股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易
懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（周三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日 2026 年 5 月 7 日(星期四）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编 提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏
目可以投票
董事会工作报告》
规划》
公司第八届独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
议案 6 为关联交易事项，关联人将在股东会对该议案投票表决时予以回避。
上述议案已由 2026 年 4 月 20 日召开的公司第八届董事会第十一次会议审
议通过。具体内容详见公司指定信息披露平台《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述议案将对中小投
资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
开发区营口路 588 号），信函上请注明“股东会”字样
（1）自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、持股凭证等
办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证
原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等
办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明
具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件
（加盖公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，
凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书
（见附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理
登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件登记（须在 2026 年
为准，电子邮件登记发送电子邮件后需电话确认。公司不接受电话登记。（授
权委托书见附件）
地址：长春市经济技术开发区营口路 588 号
长春奥普光电技术股份有限公司证券部
联系人：周健
电话：0431-86176789
电子邮箱：up@up-china.com
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“奥普投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
长春奥普光电技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席长春奥普光电
技术股份有限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《长春奥普光电技术股份有
报告》
《公司 2025 年度财务决算报
《公司 2025 年度利润分配预
《2025 年年度报告及其摘
《关于 2026 年度日常关联交
《关于拟续聘会计师事务所
《未来三年（2026 年-2028
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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