证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2026-012
湖南三德科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召
开的第五届董事会第六次会议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的
议案》，同意于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会
将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开公司 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日 （ 星 期 五 ） 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 15 日 9:15至15:00 期间
的任意时间。
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统形成表决权。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
√ 作为投
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议 票对象的
案》 子议案数
（2）
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财
产品的议案》
司 2026 年 4 月 21 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
会上进行述职。
司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将就本次股东会议案对中小投资
者的表决进行单独计票并披露结果（中小投资者是指单独或合计持有上市公司
三、会议登记等事项
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件一）、加盖公章的营
业执照复印件、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、持股凭证和委
托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真方式登记，参会股东请仔细填写《参会
（附件二）。如通过信函方式登记，信封上请注明“ 2025年年度
股东登记表》
股东会”字样。公司不接受电话登记。
信函或传真请于 2026 年 5 月 14 日 16:00 前送达公司，信函或传真以抵
达公司的时间为准。
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
联系人：邓意欣
地址：长沙高新开发区桐梓坡西路558号三德科技证券部
邮编：410205
电话、传真：0731-89864008
电子邮箱：zqb@ sandegroup.com
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
附件：
湖南三德科技股份有限公司
董事会
附件一：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖南三德科技股份有
限公司 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人/本公司依
照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
该列打勾 表决意见
提案
提案名称 的栏目可
编码 同意 反对 弃权
投票
非累积投票提案
√
√
√
√
《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的
议案》
√
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
√作为投
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 票对象的
方案的议案》 子议案数
（2）
√
公司 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬
方案
√
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或
购买理财产品的议案》
委托人（签名或盖章）： 委托人证件号码：
委托人持股数量：
委托期限： 年 月 日至 年 月 日
受托人（签名或盖章）： 受托人证件号码：
备注：
“反对”或者“弃权”方框内打“?”
做出投票指示。
附件二：参会股东登记表
湖南三德科技股份有限公司
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 是? 否?
本人签字
代理人姓名 代理人签字
附件三：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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