证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2026-010
广东宝丽华新能源股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议审议通过了关于召开2025年度股东会的相关议案。本次股东
会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定。
（1）现场会议召开的日期和时间：2026年5月12日（星期
二）14:30
（2）网络投票的日期和时间：2026年5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00。
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通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2026年5月12日上午9:15至2026年5月12日15:00的任意
时间。
式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络
投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2026年5月6日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
综合大楼二楼会议厅
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二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考
核管理制度》的议案
提交本次股东会审议的事项已经公司第十届董事会第七次
会议审议通过，具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮
资讯网的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第七
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次会议决议公告》《广东宝丽华新能源股份有限公司关于2025
年度利润分配预案的公告》《广东宝丽华新能源股份有限公司
司拟续聘会计师事务所的公告》《广东宝丽华新能源股份有限
公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等。
对上述第2、3、6、8项议案，公司将对中小投资者的表决
单独计票并披露。同时按照有关规定，公司独立董事将在本次
年度股东会上作2025年度述职报告。
三、会议登记等事项
席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证办理登记手
续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可通过
信函（邮寄原件）或电子邮件（扫描件）等方式登记。通过信
函或邮件方式登记的，其送达公司时间应不晚于现场登记截止
时间。
丽华综合大楼一楼。
联系人：江卓文、罗丽萍
电 话：（0753）2511298、（020）31230359
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传 真：（0753）2511398
邮 箱：bxnygd@sina.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过
深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源
股份有限公司第十届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360690
投票简称：宝新投票
他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（现
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场股东会召开当日）9:15，结束时间为 2026 年 5 月 12 日（现
场股东会结束当日）15:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
委托人声明：本人/本公司在签署本授权委托书前已认真阅读
了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2025 年度股东会
的通知》全文及相关文件，对本次投票行为的原则、目的、规则
等相关情况已充分了解。
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席广
东宝丽华新能源股份有限公司 2025 年度股东会，并按照本授权
委托书指示对会议审议事项行使投票权。
本人对本次会议审议事项的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于公司非独立董事、高级管理人员 2025
年度薪酬的议案
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关于修订公司《董事、监事及高级管理人
员薪酬与绩效考核管理制度》的议案
公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬
方案
授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东会
会议结束。
委托人股东账号：
委托人持股性质及数量：
委托人身份证号码/法人营业执照注册号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号：
委托人签字或盖章：
法定代表人签字（委托人为法人的）：
委托人联系电话：
委托日期： 年 月 日
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