证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2026-010
湖南华联瓷业股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 20 日以
现场加通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 12 日发出。会议由董事长许君奇
先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：
二、董事会会议审议事项
议案内容：基于公司发展战略，为进一步整合产业链上下游优势资源，强化
核心原材料供应链的稳定性与可控性，整合双方研发资源，提升公司在无机颜料
领域研发创新能力与技术水平，完善公司在陶瓷材料领域的整体布局，提升公司
核心竞争力，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司前期与交易对
方签署的《股权转让协议》中业绩承诺及后续安排约定，公司拟收购江西金环颜
料有限公司（以下简称“江西金环”）31%股权。
公司于 2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于
收购江西金环颜料有限公司 20%股权的议案》，并完成相关股权收购，现持有江
西金环 20%股权。根据公司与交易对方 2024 年 9 月 25 日签署的《股权转让协议》，
双方共同协助江西金环 2025 年度经公司指定会计师事务所审计确认的合并报表
中归属于所有者的扣除非经常性损益后的净利润达到 4500 万元经营目标，并约
定相应业绩承诺及后续安排：
称“后续标的股权”，本次转让简称“后续股权转让”)的协议签订，后续股权转让完
成后甲方持有目标公司 51%股权，后续标的股权收购价格以目标公司 40,000 万
元整体估值计算，即 12,400 万元。
日前甲方有权选择以下二者之一：(1)完成以现金方式收购乙方持有的目标公司
公司 35,000 万元整体估值计算，即 10,850 万元；(2)放弃进一步收购目标公司的
权利，甲方继续持有目标公司 20%股权，后续安排由双方另行约定。
现江西金环 2025 年度经公司指定会计师事务所审计的营业收入为 24,014 万
元，净资产为 22,302 万元，净利润为 2,339 万元。净利润低于双方原约定的 4,500
万元经营目标，公司选择行使收购权，收购价格以目标公司 35,000 万元整体估
值计算，对应江西金环 31%股权的转让价格为 10,850 万元，收购完成后公司将
持有江西金环 51%股权。
本次交易涉及的总资产、净资产、营业收入、净利润等指标所占比例未达到
股东会审批标准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定，本次交易无需提交股东会审议。
有关本次股权转让协议尚未签署，现提请董事会授权公司董事长全权办理本
次收购江西金环 31%股权的全部相关事宜，具体授权范围包括但不限于：聘请具
备合法资质的资产评估、审计等专业机构，开展本次收购相关的资产评估、审计
等专项工作并确定相关费用；根据本次收购实际情况，与交易对方协商、拟定、
修改并签署本次股权转让协议及所有配套法律文件、补充协议等事宜。上述授权
的有效期限自董事会审议通过本议案之日起，至本次股权收购相关所有事宜办理
完毕之日止。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
本议案提交董事会审议前，已经公司第六届战略委员会第一次会议和独立董
事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
议案内容：为保证公司董事会规范运作及信息披露工作顺利开展，经公司董
事长许君奇先生提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，拟聘任
黄初春先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
黄初春先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验
和履职能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第
二次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
为协助董事会秘书开展工作，保障公司信息披露、投资者关系管理等日常证
券事务有序开展，拟聘任张倩祯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
张倩祯女士具备相应的专业知识和业务能力，已取得深圳证券交易所董事会
秘书资格培训合格证明，能够胜任证券事务代表岗位职责。
本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第
二次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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