证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-023
创维数字股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创
维数字”）第十二届董事会第十六次会议 2026 年 4 月 13 日以电话、
电子邮件形式发出会议通知，于 2026 年 4 月 20 日以通讯方式召开。
会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会
议，公司 9 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
公司董事会认为，公司2026年第一季度报告的编制和审核程序
符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本事项提
交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通
过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》《证券时报》的《2026年第一季度报告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
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