赛诺医疗科学技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议
证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2026-046
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第三届董事会第十
五次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以书面送达等方式送达各位董事。会议于 2026 年 4 月 20 日
以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 7 层公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议为临时会议，由董事长孙箭华先生召
集并主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《董事会议事规则》等的
规定，会议召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
会董事的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于选举高岩先生为公司第
三届董事会董事的议案”，董事会同意提名高岩先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自
公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。高岩先生已经通过公司董事会提
名委员会资格审查，其任职资格符合担任上市公司董事的要求。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技
术股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员并选举董事的公告》（公告编号：2026-047）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
案”
赛诺医疗科学技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会专门委员会
成员的议案”，同意根据相关法律法规并结合公司实际情况，对董事会下设各专业委员会进行
调整。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技
术股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员并选举董事的公告》（公告编号：2026-047）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
通知的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开 2026 年第四次
临时股东会通知的议案”，董事会同意公司于 2026 年 5 月 6 日召开 2026 年第四次临时股东
会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技
术股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-048）
。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
（本页以下无正文）
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