证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2026-003
湖南三德科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 3 日通过电话、微信等形
式送达至各位董事。
式进行表决。
讯方式出席并表决）。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会一致认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容符合
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，公司董事会认为：公司《2025 年度董事会工作报告》真实、客观
地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第
三节 管理层讨论与分析” 及“第四节 公司治理”部分相关内容。
公司各独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年年度股东会上进行述职。公司各独立董事分别向公司董事会提交
了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关
于 2025 年独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，公司董事会认为：2025 年度公司经理层有效地执行了股东会及董
事会的各项决议，完成了 2025 年度经营目标。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为
了更好地兼顾股东的利益，同意制定公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现
有总股本 205,754,500 股扣减回购专用证券账户 4,993,350 股后的 200,761,150 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），预计派发现金股利
披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司将按
现金分红比例不变的原则做相应调整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会战略委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会认为：公司《2025 年度内部控制自我评价报告》能客观、
真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构和健全的
内部控制制度体系，符合国家有关法律法规的规定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会认为：2025 年度，公司的证券投资业务严格遵循公司《对
外投资管理制度》《证券投资管理制度》等相关制度的规定，不存在违反法律法
规及规范性文件规定的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经审议，董事会认为：2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合《公司
章程》等相关规定，充分结合了行业水平和公司实际情况。具体方案为：
（1）独立董事：独立董事津贴为 8 万元/年，不参与公司内部与薪酬挂钩的
绩效考核。
表决结果：同意 4 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事何红渠、
姚顺春、李顺诚回避表决。
（2）非独立董事、高级管理人员：非公司任职、不直接参与经营管理的董
事，不领取公司薪酬，亦不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激
励收入、津贴补贴和福利等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效
评价为重要依据。
表决结果：同意 3 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事朱先德、
朱青、周智勇、杨军回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银
行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展 本次
申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 同
意公司及子公司向银行申请 35,000 万元人民币的综合授信额度，具体业务品种、
授信额度及授信期限最终将以银行实际审批为准，授权有效期限自本次董事会审
议通过之日起 12 个月，在上述期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
议案》
经审议，董事会一致同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，
使用合计不超过人民币 10 亿元（含本数）闲置自有资金投资中低风险、流动性
好、安全性高的现金管理或理财产品。该额度由公司及合并报表范围内的子公司
共同使用，自股东会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。董事会授权公司董
事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具
体组织实施。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的内容符合法律、行
政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。
为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和
国公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，结合公司的实际情况，将原《董事薪酬管理制度》名称调整为《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对相关条款进行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义
务，保护投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信
息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规和规
范性文件的相关规定并结合实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制
度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，本次会议以现场表决
和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
三、备查文件
议决议》
议决议》
一次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
