华泰联合证券有限责任公司
关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2025年度
募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为江苏东星智
慧医疗科技股份有限公司（以下简称“东星医疗”、“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的规定，对东星医
疗在2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经深圳
证券交易所同意，东星医疗首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,504.3334
万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 44.09 元，募集资金总额
为人民币 1,104,160,596.06 元，扣除发行费用 101,587,913.35 元（不含税）后，
公司实际募集资金净额为人民币 1,002,572,682.71 元。上述募集资金到位情况经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 25 日进行了审验，出具了
《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16181 号）。
（二）2025 年度募集资金使用情况及结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金账户情况 金额
募集资金账户初始存放金额： 1,028,756,146.79
加：以前年度利息收入和理财收益 40,851,894.70
减：以前年度直接投入募集资金 138,395,304.74
募集资金账户情况 金额
减：以前年度支付发行费用 18,951,654.94
减：以前年度置换预先投入募投项目自筹资金 3,273,296.00
减：以前年度置换预先投入已支付发行费用的自筹资金 7,231,809.14
减：以前年度累计已永久补充流动资金 199,804,330.75
减：以前年度支付银行手续费 3,159.53
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户期末余额： 701,948,486.39
加：本期利息收入和理财收益 16,415,230.14
减：本期已投入募集资金 35,970,627.69
减：本期支付银行手续费 3,108.13
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户期末余额： 682,389,980.71
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金净额余额： 682,389,980.71
募集资金账户期末余额与募集资金净额差异： 0.00
注：募集资金账户初始存放金额1,028,756,146.79元中包含上市初期尚未支付的发行费用26,183,464.08
元（截至2024年12月31日，该费用已全部支付完毕），扣除后实际募集资金净额1,002,572,682.71元
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第2号——公告格式》的相关规定，公司已制定《募集资金管理制度》，并
根据《募集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资
金专项账户。
公司于2022年12月23日与保荐人华泰联合证券有限责任公司，分别与兴业银
行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金三
方监管协议》，专用于孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目募集资金的存储
和使用。
公司于2022年12月23日与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行
股份有限公司常州中吴支行签署了《募集资金三方监管协议》，专用于威克医疗
微创外科新产品项目募集资金的存储和使用。
公司于2022年12月23日与保荐人华泰联合证券有限责任公司、交通银行股份
有限公司常州分行签署了《募集资金三方监管协议》，专用于医疗外科器械研发
中心项目募集资金的存储和使用。
公司于2022年12月23日与保荐人华泰联合证券有限责任公司，分别与中国农
业银行股份有限公司常州钟楼支行、中国工商银行股份有限公司常州中吴支行、
交通银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司和中国民
生银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金三方监管协议》，专用于超募资
金的存储和使用。
公司于2023年4月21日与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国农业银行
股份有限公司常州钟楼支行（新增募集资金专户）签署了《募集资金三方监管协
议》，专用于医疗外科器械研发中心项目募集资金的存储和使用。
公司于2023年4月21日与保荐人华泰联合证券有限责任公司、江苏江南农村
商业银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，约定原于2022年12
月 23 日 签 署 的 《 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 》 对 应 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 为
器械研发中心项目募集资金的存储和使用。
公司及全资子公司常州威克医疗器械有限公司（以下简称“威克医疗”）于
司常州中吴支行签署了《募集资金三方监管协议》，专用于威克医疗微创外科新
产品项目、医疗外科器械研发中心项目募集资金的存储和使用。
公司及全资子公司江苏孜航精密五金有限公司（以下简称“孜航精密”）于
司常州钟楼支行签署了《募集资金三方监管协议》，专用于孜航医疗器械零部件
智能制造及扩产项目募集资金的存储和使用。
截至2025年12月31日，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 开户公司 银行账号 本期余额 存储形式
农业银行常
州钟楼支行
兴业银行常
州钟楼支行
工商银行常
州中吴支行
工商银行常
州中吴支行
交通银行常
州天宁支行
交通银行常
江苏东星智慧 324006020012000453239 0.00 注销
州天宁支行
医疗科技股份
中信银行常
有限公司 8110501012402095394 688,383.23 活期
州新北支行
江南农村商 1,979,777.70 活期
业银行钟楼 1142600000023196
支行 130,000,000.00 结构性存款
民生银行常
州新北支行
农业银行常
州钟楼支行
江南农村商 15,175,860.87 活期
业银行钟楼 1142700000034118
支行 525,000,000.00 结构性存款
工商银行常
州中吴支行 常州威克医疗
工商银行常 器械有限公司
州中吴支行
农业银行常 江苏孜航精密
州钟楼支行 五金有限公司
合计 - - 682,389,980.71 -
注：公司分别于 2023 年 2 月 2 日、2024 年 6 月 14 日、2024 年 6 月 21 日办理了民生银行常州新北支
行募集资金专用账户 637569112、工商银行常州中吴支行募集资金专用账户 1105021819001608263、交通银
行常州天宁支行募集资金专用账户 324006020012000453239 的注销手续
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表一：《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式等变更情况
基于公司及子公司协同发展规划及募投项目的实际情况，合理高效地配置资
源，提高募集资金的使用效率，公司于2022年12月14日召开第三届董事会第七次
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的议案》
，同意公司将募投项目“医疗外科器械研发中心项目”的实施主体由东星华美医
疗科技（常州）有限公司变更为常州威克医疗器械有限公司，实施地点由“常州
市武进区长扬路 24-4 号”变更为“西湖街道长秀路南侧、锦华路以西”，该募
集资金投资项目其他事项不变。同意公司将募投项目“威克医疗微创外科新产品
项目”的实施地点由“常州市武进区长扬路 24-4 号”变更为“西湖街道长秀路
南侧、锦华路以西”，该募集资金投资项目其他事项不变。公司独立董事对该议
案发表了独立意见，保荐人对该事项发表了相应核查意见。
为加强母公司对江苏孜航精密五金有限公司（以下简称“孜航精密”）的管
理，同时加强孜航精密与威克医疗业务的联动效应，提高公司整体的生产及研发
效率，以及为进一步提升公司研发创新能力，提高公司核心竞争力，公司于2023
年3月8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实
施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资
的议案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”实
施地点由孜航精密自有土地 “江苏省常州市武进区湖塘科技产业园（武进区白
鱼路西侧，谈家路南侧）”变更至东星华美自有土地“江苏省常州市武进区长扬
路24-4号”；实施方式由迁建变更为租赁；项目总投资金额由28,283.71万元减少
至14,347.08万元，其中募集资金投资金额由28,283.71万元减少至13,576.68万元。
同时，同意公司拟使用超募资金19,462.15万元对募投项目“医疗外科器械研发中
心项目”追加投资。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐人对该事项发
表了相应核查意见。
由于市场环境发生变化，募投项目产品市场未达预期，公司现有产能基本满
足市场需求，为优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，公司于2025
年6月23日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，以及于
目终止的议案》，同意公司终止“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”募
集资金投入，并将该项目节余募集资金继续留存于其专户进行管理，用于后续新
项目投资。公司保荐人出具了专项核查意见。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年12月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金10,505,105.14元，其中以募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金3,273,296.00元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，
保荐人对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA16220号）。
截至2025 年12 月31 日， 公司累 计已置换募投项目预先 投入的自筹资金
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资
项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 67,000 万
元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币60,000 万元（含
本数）闲置自有资金进行现金管理。上述额度及使用期限自公司股东会审议通过
之日起12个月内可循环滚动使用。
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品尚有
单位：人民币元
开户银行 产品名称 本期余额 预期收益率 起始日 到期日
江南农村商 35,000,000.00 1.08%或 2.20%或 2.30% 2025/7/4 2026/1/5
结构性存
业银行钟楼
款 25,000,000.00 1.08%或 2.20%或 2.30% 2025/7/10 2026/1/12
支行
开户银行 产品名称 本期余额 预期收益率 起始日 到期日
合 计 - 655,000,000.00 - - -
（六）节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募
集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用部分超募资金人民币
次临时股东大会审议通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐人对该
事项发表了相应核查意见。
公司超额募集资金为38,961.50万元，根据《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕
范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金11,600.00
万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.77%。公司最近12个月内累
计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次永久
性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 8,600.00
万元（含本数）部分超募资金永久补充流动资金。该议案于2024年1月25日已经
公司2024年第一次临时股东大会审议通过。公司保荐人对该事项发表了相应核查
意见。
公司超额募集资金为 38,961.50 万元，根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕
规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 8,600.00
万元永久补充流动资金，不超过超募资金总额的 30%。公司最近 12 个月内累
计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次永久
性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
截至 2025年12月31日，公司已完成上述使用超募资金永久补充流动资金金
额共计19,980.43万元（其中含超募资金理财产生的利息收入481.08万元），剩余
额度219.57万元不再使用。
变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资
金增加募投项目投资的议案》，同意公司使用超募资金19,462.15万元对募投项目
“医疗外科器械研发中心项目”追加投资。该议案于2023年3月24日已经公司2023
年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐
人对该事项发表了相应核查意见。
截至2025年12月31日，公司募投项目“医疗外科器械研发中心项目”已投入募
集资金金额11,243.36万元。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募
集资金投资项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。
（九）募集资金使用的其他情况
十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，基于政策调整、市场
竞争加剧及产品迭代加快等多重因素考虑，结合募投项目的实际建设情况和投资
进度，为维护全体股东和公司的整体利益，降低募集资金使用风险，并从公司长
远发展等角度考虑，经公司审慎评估，拟将募投项目“威克医疗微创外科新产品
项目”达到预计可使用状态的时间从2025年6月30日延期至2027年12月31日。保
荐人对该事项发表了相应核查意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部
投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目“孜
航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”实施地点由孜航精密自有土地“江苏省
常州市武进区湖塘科技产业园（武进区白鱼路西侧，谈家路南侧）”变更至东星
华美自有土地“江苏省常州市武进区长扬路24-4号”；实施方式由迁建变更为租
赁；项目总投资金额由28,283.71万元减少至14,347.08万元，募集资金投资金额由
万元对募投项目“医疗外科器械研发中心项目”追加投资。
公司于2025年6月23日，召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第
十次会议，以及于2025年7月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于部分募投项目终止的议案》，由于市场环境发生变化，募投项目产品市场
未达预期，公司现有产能基本满足市场需求，为优化公司内部资源配置，提高募
集资金使用效率，经谨慎研究，公司决定终止“孜航医疗器械零部件智能制造及
扩产项目”募集资金投入，并将该项目节余募集资金继续留存于其专户进行管理，
用于后续新项目投资。
截至2025年12月31日，公司募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产
项目”已投入募集资金金额3,491.46万元，公司募投项目“医疗外科器械研发中
心项目”已投入募集资金金额11,243.36万元。
报告期内，改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表二：《改变募集资
金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违
规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏东星智慧医疗科技股份有限公
司董事会2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》进行了专项审核，
并出具了《募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字
[2026]第ZA11706号）。报告认为，东星医疗2025年度募集资金存放、管理与使
用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资
金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了东星医疗
七、保荐人主要核查工作
报告期内，保荐人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对东星
医疗募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查
内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、现场查看公司募投项目建设情
况、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告
和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐人核查意见
经核查，东星医疗严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协
议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；募集资金
具体使用情况与已披露情况一致，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的
情形。保荐人对东星医疗2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏东星智慧医疗科技股份
有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
庄 晨 黄 飞
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额（剔除发行费用） 100,257.27 3,597.06
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 19,462.15 37,744.36
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 17.63
是否已变更 本年度投 截至期末投资 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资总 截至期末累计
项目（含部 入 进度（%） 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
投向 诺投资总额 额(1) 投入金额(2)
分变更） 金额 (3)＝(2)/(1) 期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
是 28,283.71 3,541.29 411.58 3,491.46 98.59 2025 年 6 月 不适用 不适用 是
能制造及扩产项目
否 16,486.71 16,486.71 877.64 3,029.11 18.37 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
品项目
是 16,525.35 35,987.50 2,307.84 11,243.36 31.24 2026 年 6 月 不适用 不适用 否
项目
不适用 0.00 24,742.41 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
余资金）
承诺投资项目小计 61,295.77 80,757.92 3,597.06 17,763.93 - - - - -
超募资金投向
永久补充流动资金 否 0.00 19,980.43 0.00 19,980.43 100.00 不适用 不适用 不适用 否
尚未确认投向的募集资金 不适用 38,961.50 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 38,961.50 19,980.43 0.00 19,980.43 - - - - -
合计 100,257.27 100,738.35 3,597.06 37,744.36 - - - - -
实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”
项目总投资金额由 28,283.71 万元减少至 14,347.08 万元，其中募集资金投资金额由 28,283.71 万元减少至 13,576.68 万元。公司于 2025 年 6 月 23 日，
召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，以及于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募
投项目终止的议案》，由于市场环境发生变化，募投项目产品市场未达预期，公司现有产能基本满足市场需求，为优化公司内部资源配置，提高募集
未达到计划进度或预计收
资金使用效率，经谨慎研究，公司决定终止该项目募集资金投入，调整后该项目实际募集资金投资总额为 3,541.30 万元，截至 2025 年末，项目累计
益的情况和原因（分具体项
募集资金投入金额 3,491.46 万元，待支付合同尾款 49.84 万元，结余募集资金 10,035.38 万元将继续留存于其专户进行管理，用于后续新项目投资。
目）
部分募投项目延期的议案》，基于政策调整、市场竞争加剧及技术迭代加快等多重因素考虑，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，为维护全体
股东和公司的整体利益，降低募集资金使用风险，并从公司长远发展等角度考虑，经公司审慎评估，拟将项目达到预计可使用状态的时间从 2025 年 6
月 30 日延期至 2027 年 12 月 31 日。
孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目：由于市场环境发生变化，募投项目产品市场未达预期，公司现有产能基本满足市场需求，为优化公司内部
项目可行性发生重大变化
资源配置，提高募集资金使用效率，经谨慎研究，公司决定终止该项目募集资金投入，并将该项目节余募集资金继续留存于其专户进行管理，用于后
的情况说明
续新项目投资。
公司超额募集资金为 38,961.50 万元。
人民币 11,600.00 万元永久补充流动资金。该议案于 2022 年 12 月 30 日已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司超额募集资金为 38,961.50
万元，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 11,600.00 万元永久
补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.77%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未
违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存
超募资金的金额、用途及使 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
用进展情况 2、公司于 2024 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民
币 8,600.00 万元（含本数）部分超募资金永久补充流动资金。该议案于 2024 年 1 月 25 日已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司超额
募集资金为 38,961.50 万元，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕
金 8,600.00 万元永久补充流动资金，不超过超募资金总额的 30%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金
总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施
计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成上述使用超募资金永久补充流动资金金额共计 19,980.43 万元（其中含超募资金理财产生的利息收入 481.08
万元），剩余额度 219.57 万元不再使用。
用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司使用超募资金 19,462.15 万元对募投项目“医疗外科器械研发中心项目”追加投资。该议案于 2023
年 3 月 24 日已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目“医疗外科器械研发中心项目”已投入募集资
金金额 11,243.36 万元。
的议案》，同意公司将募投项目“医疗外科器械研发中心项目”的实施主体由东星华美医疗科技（常州）有限公司变更为常州威克医疗器械有限公司，
实施地点由“常州市武进区长扬路 24-4 号”变更为“西湖街道长秀路南侧、锦华路以西”，同意公司将募投项目“威克医疗微创外科新产品项目”
募集资金投资项目实施地
的实施地点由“常州市武进区长扬路 24-4 号”变更为“西湖街道长秀路南侧、锦华路以西”。
点变更情况
用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”实施地点由孜航精密自有土地 “江苏省
常州市武进区湖塘科技产业园（武进区白鱼路西侧，谈家路南侧）”变更至东星华美自有土地“江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号”。
募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”实施地点由孜航精密自有土地 “江苏省常州
募集资金投资项目实施方
市武进区湖塘科技产业园（武进区白鱼路西侧，谈家路南侧）”变更至东星华美自有土地“江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号”；实施方式由迁建
式调整情况
变更为租赁；项目总投资金额由 28,283.71 万元减少至 14,347.08 万元，募集资金投资金额由 28,283.71 万元减少至 13,576.68 万元。同时，同意公司拟
使用超募资金 19,462.15 万元对募投项目“医疗外科器械研发中心项目”追加投资。
募集资金投资项目先期投
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 327.33 万元及置换预先支付发行费用的自筹资金 723.18 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已置换募投
入及置换情况
项目预先投入的自筹资金 327.33 万元，及预先支付发行费用的自筹资金 723.18 万元。
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
用闲置募集资金进行现金
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为 65,500.00 万元尚未赎回。
管理情况
公司于 2025 年 6 月 23 日，召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，以及于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
项目实施出现募集资金结 审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》，由于市场环境发生变化，募投项目产品市场未达预期，公司现有产能基本满足市场需求，为优化公司
余的金额及原因 内部资源配置，提高募集资金使用效率，经谨慎研究，公司决定终止“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”募集资金投入，并将该项目累计节
余募集资金 24,742.41 万元继续留存于其专户进行管理，用于后续新项目投资。
尚未使用的募集资金用途
报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募集资金投资项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
备注：累计变更用途的募集资金总额比例=累计变更用途的募集资金总额/募集资金总额（含发行费用）。
附表二：
改变募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后
项目达到
项目拟 截至期末实 本年度 是否达 变更后的项目
变更后的项 本年度实际投入 截至期末投资进 预定可使
对应的原承诺项目 投入募 际累计投入 实现的 到预计 可行性是否发
目 金额 度（%）(3)=(2)/(1) 用状态日
集资金 金额(2) 效益 效益 生重大变化
期
总额(1)
暂未确定投 孜航医疗器械零部件
向 智能制造及扩产项目
合计 10,035.38 不适用 不适用 不适用
孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目：2023 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审
议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加
募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”项目总投资
金额由 28,283.71 万元减少至 14,347.08 万元，其中募集资金投资金额由 28,283.71 万元减少至 13,576.68
万元。公司于 2025 年 6 月 23 日，召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，以及于
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具
体项目)
于市场环境发生变化，募投项目产品市场未达预期，公司现有产能基本满足市场需求，为优化公司内部
资源配置，提高募集资金使用效率，经谨慎研究，公司决定终止该项目募集资金投入，调整后该项目实
际募集资金投资总额为 3,541.30 万元，截至 2025 年末，项目累计募集资金投入金额 3,491.46 万元，待
支付合同尾款 49.84 万元，结余募集资金 10,035.38 万元将继续留存于其专户进行管理，用于后续新项
目投资。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具
不适用
体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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