江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规，持续完善治理架构，健全内部控制体系，强化经营决策与风险管理机制，
切实提升治理效能。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、报告期内董事会工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司共计召开了 7 次董事会，其中定期会议 2 次，临时会议 5
次。公司董事会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》等规定。
公司全体董事均通过现场或通讯方式出席会议，具体出席情况如下：
本年度应参加 委托出席董事会 是否连续两次未亲自
董事姓名 缺席董事会次数
董事会次数 次数 参加董事会会议
万世平 7 0 0 否
魏建刚 7 0 0 否
龚爱琴 7 0 0 否
万正元 7 0 0 否
沈世娟 7 0 0 否
朱旗 7 0 0 否
上官俊杰 7 0 0 否
陈莉 2 0 0 否
本年度董事会会议审议的议案均获得一致通过，不存在反对、弃权的情况，
具体情况如下：
召开 会议届
序号 表决情况 会议内容
日期 次
第四届 经过充分 2、审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
董事会 沟通讨论， 3、审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
第八次 一致通过 4、审议《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议
会议 所有议案 案》
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的议案》
专项报告>的议案》
案的议案》
酬方案的议案》
兼财务总监龚爱琴女士的薪酬方案的议案》
薪酬方案的议案》
案的议案》
的薪酬方案的议案》
的薪酬方案的议案》
的薪酬方案的议案》
的薪酬方案的议案》
津贴方案的议案》
贴方案的议案》
的津贴方案的议案》
估报告及审计委员会履行监督职责的情况报告的议案》
有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告的议案》
议案》
第四届 经过充分
董事会 沟通讨论，
第九次 一致通过
会议 所有议案
第四届 经过充分
董事会 沟通讨论， 审议《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联
第十次 一致通过 交易的议案》
会议 所有议案
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第四届 经过充分 1、审议《关于部分募投项目终止的议案》
董事会 沟通讨论， 2、审议《关于部分募投项目延期的议案》
第十一 一致通过 3、审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的
次会议 所有议案 议案》
议案》
情况专项报告>的议案》
的议案》
制性股票授予价格的议案》
办理工商变更登记的议案》
案》
股份及其变动管理制度>的议案》
第四届 经过充分 6.06 审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
董事会 沟通讨论， 6.07 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
第十二 一致通过 6.08 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
次会议 所有议案 6.09 审议《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
案》
的议案》
制度>的议案》
度>的议案》
案》
案》
则>的议案》
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案》
议案》
年 10 董事会 沟通讨论，
月 28 第十三 一致通过
案》
日 次会议 所有议案
现金管理的议案》
授信额度的议案》
第四届 经过充分
董事会 沟通讨论，
第十四 一致通过
月3日 5、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
次会议 所有议案
的议案》
议案》
案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
公司董事会依据《公司章程》与相关法律法规的要求，于 2025 年召开了 4
次股东会，针对公司各类重大事项开展了深入的研究、审议并作出决策。公司董
事会遵循股东会的决议与授权，切实执行了股东会审议通过的各项决议，保障了
全体股东的权益，确保股东能够依法行使权利，促进了公司的长期、稳定与可持
续发展。具体如下：
序号 召开日期 会议届次 会议内容
案》
月6日 股东大会
议案》
的薪酬方案的议案》
的薪酬方案的议案》
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的薪酬方案的议案》
的薪酬方案的议案》
津贴方案的议案》
贴方案的议案》
的津贴方案的议案》
方案的议案》
案的议案》
案的议案》
月 10 日
大会
办理工商变更登记的议案》
月 15 日
大会 2.4 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
金管理的议案》
授信额度的议案》
月 19 日 报规划的议案》
会
的议案》
议案》
（三）独立董事和董事会专门委员会履职情况
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公司独立董事依据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》
等有关法律法规、规章的规定与要求，报告期内，共计召开 2 次独立董事专门会
议，在工作中诚信、勤勉、独立地履行职责，积极参加董事会和股东会会议，仔
细审议董事会的各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分展现了独立董
事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严谨审查公司提交董事会的各
类事项，保障公司与公众股东的合法权益，推动公司规范运作，维护了公司整体
利益以及全体股东特别是中小股东的利益；另一方面利用自身专业优势，主动关
注并参与研究公司的发展，为公司的审计与内控建设、关联交易、薪酬激励、战
略规划等工作提供了建设性的意见与建议。
公司董事会设置了四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名
委员会以及薪酬与考核委员会。在报告期内，各专门委员会根据《公司法》《上
市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会实施细则履行职责，积极开展各
项工作，充分发挥专业职能，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的
意见和建议，推动了公司的规范运作与科学管理。报告期内，公司董事会专门委
员会履职情况如下：
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
案》
的议案》
告>的议案》
第四届董事 朱旗、上官 6.审议《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的
会审计委员 俊杰、万世 评估报告的议案》
月3日
会 平 7.审议《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用
情况专项报告>的议案》
份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项报告的议案》
报告>的议案》
的议案》
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月 21 日 2.审议《关于公司<2025 年第一季度内部审计工作
报告>的议案》
要的议案》
月 14 日 使用情况专项报告>的议案》
告>的议案》
议案》
月 24 日 报告>的议案》
的议案》
行现金管理的议案》
月 26 日
月3日 2.审议《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方
第四届董事
沈世娟、朱 案的议案》
会薪酬与考
旗、万世平 2025 年 8 审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股
核委员会
月 14 日 票的议案》
月 26 日 度>的议案》
（四）信息披露及内幕信息管理
报告期内，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所有关信息披露的相关
要求履行信息披露义务，并促进信息披露质量不断提升，确保所披露的信息真实、
准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全年披露定期报告及临时公告共计 121 份，保证了全体股东有平等的机会获得公
司财务及经营情况等重大信息。
公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员及其他相关
知情人员能够在定期报告及其他重大事项敏感期严格履行保密义务。公司未发生
过泄露内幕信息、内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
（五）投资者关系工作情况
报告期内，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》及公司《投
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资者关系管理办法》相关规定，董事会办公室为投资者关系管理的具体实施机构，
以专业、合规、真诚为原则，致力于多渠道、多平台、多方式加强与投资者的互
动交流。公司通过投资者热线电话、公开电子邮箱、投资者“互动易”平台、官
方网站投资者关系专栏等多元的沟通渠道，以及定期举办业绩说明会、接待投资
者调研等方式，积极回复投资者关心的重要问题，并广泛听取投资者关于公司经
营管理的意见与建议，向投资者提供畅通的沟通渠道，持续提升投资者认知及认
可度。
（六）规范公司治理情况
司章程》修订，调整公司治理结构，由审计委员会全面承接原监事会相关监督职
能，建立了由股东会、董事会和经营管理层组成的治理架构，清晰界定了股东会、
董事会及经营管理层职责，形成了最高权力机构、决策机构、监督机构和经营执
行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的治理机制。公司还完成了《对外担保
管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》
《内部审计制度》等内部控制制度的制定与修订，进一步完善了内部控制体系建
设。
（七）股东回报规划及实施情况
者，维护公司股东的合法权益，公司董事会根据《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定制定了《未来三年分红回报规划
（2025 年-2027 年）》，公司依照《公司章程》《未来三年分红回报规划》等相
关规定，完成了 2024 年年度利润分配工作，实施现金分红 5,920.84 万元（含税）。
公司高度重视投资者回报，自上市以来，公司每年均实施现金分红，累计向股东
现金分红资金已达 1.69 亿元，占 2022 年至 2024 年公司累计实现归属于上市公
司股东净利润的 56.76%。未来，公司将继续严格执行利润分配政策，统筹兼顾
公司发展、业绩增长与股东回报之间的动态平衡，保障股东获得合理回报，与股
东共享公司发展成果。
三、2026 年度董事会工作计划
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疗健康产业高质量升级的重要窗口期，更是公司攻坚转型升级、全力实现业绩根
本性回升与全面扭亏的决胜之年。公司董事会将始终坚守“定战略、做决策、防
风险”核心职责，锚定“医疗新质生产力培育”战略主线，以技术创新为核心驱动，
全力推进业务模式转型升级、创新成果高效转化、精细化管理纵深落地、组织效
能全面提升，坚决摆脱低端同质化竞争，回归技术创造价值的产业本源，加快构
建可持续的高质量发展体系。2026 年，董事会将重点推进以下四大核心工作：
董事会将严格遵照国家法律法规、创业板监管规则及《公司章程》规定，持
续提升公司治理规范化水平，筑牢上市公司合规运作根基。一是严格恪守信息披
露法定义务，严把信息披露质量关，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公
平，持续提升公司运营透明度；二是持续健全内部控制体系，结合公司发展实际
优化内控制度，强化制度执行与全流程监督，构建权责清晰、管控有效的内控管
理机制；三是规范“三会”运作管理，依法依规做好股东会的召集、召开工作，严
格执行股东会各项决议，扎实做好董事会日常运行与议事决策工作，坚持集体决
策、科学决策，持续提升重大事项决策的前瞻性、科学性与高效性，充分发挥董
事会在公司治理中的核心作用。
董事会将紧扣“医疗新质生产力培育”战略方向，科学制定公司中长期发展战
略与年度经营计划，强化对经营层的授权与督导，全力推动核心经营目标落地。
一是深耕主营业务，巩固核心优势领域，加快核心技术研发与产品创新，推动创
新成果快速转化，全力突破高端技术壁垒，以技术创新筑牢企业核心竞争力；二
是纵深推进精细化管理，持续优化人才队伍与组织体系建设，全面提升组织运营
效能；三是统筹发展与安全，全力攻坚业绩回升与全面扭亏核心目标，推动公司
实现均衡稳健增长，切实维护公司与全体股东的根本利益。
董事会将严格遵循监管要求，持续完善投资者关系管理与价值管理体系，推
动公司价值与股东回报协同提升。一是持续优化信息披露质效，在严守合规底线
的基础上，强化自愿性信息披露管理，聚焦投资者关切做好核心信息解读与风险
提示，以简明清晰的方式传递公司经营逻辑，切实降低投资者信息获取与理解成
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本；二是多渠道、多形式做好投资者日常沟通与来访接待，持续提升投关管理专
业化水平，构建公司与投资者长期稳定的良性互信关系；三是健全长效股东回报
机制，严格遵照现金分红、股份回购相关监管规则，动态评估分红与回购组合方
案的可行性，统筹平衡研发创新投入与股东回报的协同关系，保障全体股东共享
公司发展成果；四是完善全链条市值管理体系，推动公司内在价值与市场市值的
有机统一。
董事会将始终把风险防控摆在突出位置，持续完善全面风险管理体系，强化
对经营全流程、各环节的风险识别、评估与应对。重点聚焦合规风险、经营风险、
研发风险、市场风险等核心领域，健全风险预警与闭环处置机制，督促经营层严
格落实风险防控主体责任，统筹好发展与安全的关系，为公司转型升级与高质量
发展保驾护航。
战略主线，推动治理升级与战略落地双轮驱动，持续增强公司核心竞争力与可持
续价值创造能力，以实实在在的高质量发展成果，回馈全体投资者的信任与支持。
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