证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2026-011
山东联诚精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12
月 12 日、2025 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二十八次会议和 2025 年第
二次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事
规则的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日及 2025 年 12 月 30 日刊
登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》《关于变
更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》
《2025 年第二次临时股东
会决议公告》等相关公告。截至本公告披露日，公司已完成了上述事项的工商变
更登记。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期。2025年7
月25日，因触发“联诚转债”（债券代码：128120）有条件赎回条款，董事会审
议通过了《关于提前赎回“联诚转债”的议案》，公司决定行使“联诚转债”提
前赎回权。公司总股本因“联诚转债”转股于2025年4月1日至2025年8月15日（赎
回登记日）收市后，转股累计增加14,676,991股。截至2025年8月26日，公司发行
的“联诚转债”（债券代码：128120）在深圳证券交易所摘牌。
综上所述，公司股本由134,293,136股变更为148,970,127股，注册资本由
二、《公司章程》修订情况
本次修订前 本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,429.3136 第六条 公司注册资本为人民币 14,897.0127
万元。 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
第一百一十条 公司设董事会，董事会由七名 第一百一十条 公司设董事会，董事会由七名
董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。 董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人，
董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 职工代表董事 1 人。董事长由董事会以全体
生。 董事的过半数选举产生。
除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。
三、工商变更登记办理情况
截至本公告披露日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备
案手续，并领取了由济宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十一日
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